45 tỷ USD Bitcoin trộm cắp vụ án chính xuất hiện trong phiên tòa Rửa tiền

Năm 2022, cặp đôi Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt vì bị nghi ngờ Rửa tiền, vụ án liên quan đến 4,5 tỷ đô la tài sản tiền điện tử bị đánh cắp. Một năm sau, họ đã thừa nhận tội lỗi của mình.

Tin tức mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đang tham gia với tư cách là nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một vụ xét xử rửa tiền đang diễn ra. Vụ xét xử này liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử. Hãy cùng chúng tôi xem lại bối cảnh của vụ án rửa tiền tiền điện tử này.

thời gian sự kiện

• Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp Bitcoin trị giá 4,5 tỷ USD từ một sàn giao dịch.
• Tháng 4 năm 2021: FBI đã bắt giữ một trong những nhà điều hành chính của một nền tảng trộn tiền điện tử.
• Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn tiền điện tử liên quan đến Rửa tiền bị đóng cửa, một số người sáng lập nhận tội.
• Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Ví chính phủ Mỹ đã nhận được khoản chuyển khoản khổng lồ khoảng 94643.3 đồng Bitcoin.
• Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt.
• Tháng 8 năm 2023: Hai người nhận tội và bị kết án tội trộm cắp.

Vợ chồng Liechtenstein tuyên bố họ đã có thể truy cập vào hệ thống của một sàn giao dịch trong nhiều tháng, đánh cắp hàng trăm triệu đô la. Họ đã nhiều lần sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử để rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các dịch vụ trộn coin khác.

Từ tội phạm chính đến nhân chứng liên bang

Trong phiên tòa gần đây, cặp vợ chồng Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng dịch vụ trộn coin nào đó khoảng 10 lần để Rửa tiền, sau đó chuyển sang các dịch vụ khác mà họ cho là tốt hơn. Hoạt động Rửa tiền của họ chủ yếu là gửi tiền vào tài khoản giao dịch coin được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua dark web.

Liechtenstein cho biết ông chưa bao giờ trực tiếp giao tiếp với người điều hành nền tảng tiền điện tử nào bị buộc tội. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc nền tảng này rửa tiền hơn 1,2 triệu Bitcoin vào năm 2021, trị giá khoảng 335 triệu đô la vào thời điểm giao dịch. Các khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường darknet, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, gian lận máy tính và đánh cắp danh tính.

Lichtenstein, đối mặt với án tù tối đa 20 năm, đã chọn hợp tác với các cơ quan chức năng của Mỹ và tiết lộ sự thật của vụ án. Nói ngắn gọn, họ đã Rửa tiền trên một nền tảng trộn tiền điện tử nào đó, và giờ đây họ trở thành nhân chứng chứng minh rằng nền tảng đó thực sự được sử dụng để Rửa tiền.

Đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.

Cần lưu ý rằng hoạt động của các máy trộn tiền điện tử khác cũng đang nhận được sự chú ý từ các cơ quan quản lý và đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính đã phạt 60 triệu đô la Mỹ đối với nhà điều hành của một máy trộn Bitcoin vì đã điều hành hai doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký.

Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền

Xét thấy trong sự kiện này, kẻ tấn công đã sử dụng nhiều phương thức phức tạp để Rửa tiền, khiến việc theo dõi nguồn vốn trở nên cực kỳ khó khăn, chúng tôi đề xuất các giải pháp sau:

1. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML: Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, bao gồm việc thu thập thông tin danh tính, xác minh địa chỉ, v.v.

2. Tăng cường giám sát giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát theo thời gian thực, phân tích thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến, nhận diện hành vi đáng ngờ.

3. Thiết lập cơ chế báo cáo: Thiết lập hệ thống báo cáo các giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ, xử lý kịp thời các báo cáo này và hợp tác với các cơ quan quản lý để điều tra.

4. Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên hợp tác chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời đối phó với các chiến lược thay đổi liên tục của tội phạm.

Với việc tội phạm liên tục điều chỉnh phương pháp rửa tiền, chẳng hạn như sử dụng giao dịch phân tán, lộ trình giao dịch bí mật hoặc tận dụng lỗ hổng công nghệ, ngành tài sản ảo cần duy trì sự cảnh giác, liên tục cập nhật các biện pháp chống rửa tiền để bảo vệ sự phát triển lành mạnh của hệ thống tài chính.