Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui tại Anh phủ nhận cáo buộc rửa tiền

Vào tháng 5, nghi phạm chính trong vụ án gây quỹ công trái phép của Blue Sky Ge Rui, Qian某某, đã bị bắt tại Anh. Gần đây, tại Tòa án Hình sự Southwark ở London, Qian某某 đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin. Bài viết này sẽ đi sâu vào vụ án này và tiết lộ danh tính thật sự của Qian某某.

Bối cảnh bí ẩn của tiền某某

Câu chuyện của tiền某某 bắt đầu vào tháng 3 năm 2014. Lúc đó, cô ấy cùng với任某某 và những người khác thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Giai Vận Thiên Tân tại Thiên Tân, quảng bá cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn với lợi nhuận cao". Thời gian đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6-30 tháng, cam kết tỷ lệ lợi nhuận hàng năm tối thiểu là 100%, tối đa là 300%.

Trong môi trường quản lý tài chính tương đối lỏng lẻo, Blue Sky Ge Rui phát triển nhanh chóng, thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, với hơn 100.000 nạn nhân. Thông qua phương thức huy động trái phép này, tiền某某 đã thu được hàng trăm tỷ đồng trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, danh tính thật sự của tiền nào đó vẫn là một bí ẩn. Mặc dù thông báo chính thức cho rằng cô ấy có bằng tiến sĩ từ Đại học Thanh Hoa, nhưng sau khi kiểm tra, không có thông tin nào về cô ấy trong hệ thống cựu sinh viên của Đại học Thanh Hoa. Một số nhà đầu tư cho biết, tiền nào đó đã du học ở Mỹ, thông thạo tài chính, và do tai nạn giao thông nên chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn.

Năm 2016, tại một hội thảo giới thiệu tổ chức ở Bắc Kinh, một người tên là Qian mặc một chiếc khăn trắng, ngồi trên xe lăn xuất hiện, được mọi người nâng lên vỗ tay chào đón. Khẩu hiệu được hô tại hội nghị "Bạn cho Ge Rui ba năm, Ge Rui sẽ cho bạn ba đời phú quý", ngụ ý về ý đồ phạm tội của họ.

Hoạt động Bitcoin của tiền某某

Tiền某某 không chỉ khéo léo lừa đảo các nhà đầu tư mà còn có một chút đầu óc kinh doanh, là "lão làng" trong giới tiền điện tử. Ngay từ trước khi Blue Sky Ge Rui thu hút vốn, cô đã nhìn ra cơ hội khai thác Bitcoin. Năm 2013, Tiền某某 đã mở một "mỏ" quy mô không nhỏ, tuyên bố cung cấp dịch vụ quản lý máy khai thác, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm là 300%.

Thông qua việc đào Bitcoin, tiền某某 dần dần nhận ra "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền. Cô ấy đã lợi dụng khoảng trống trong quản lý tài sản tiền điện tử, yêu cầu Nhậm Giang Đào chuyển đổi một lượng lớn vốn mà Tianjin Ge Rui đã thu hút thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số. Chiến lược này vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ.

Sự phát triển của vụ án Blue Sky Ge Rui

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã tiến hành điều tra đối với Blue Sky Ge Rui vì nghi ngờ thu hút công chúng gửi tiền trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân thông báo đã bắt giữ tổng cộng 50 nghi phạm, trong đó có đại diện pháp luật Nhậm Giang Đào, trong đó 28 người đã được chuyển giao để xem xét truy tố.

Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hợp Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án của Nhậm某某. Tòa án đã xác minh rằng từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, Nhậm某某 đã tham gia vào việc thu nhận tiền gửi công chúng trái phép hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ; trợ lý kiêm bạn gái của anh ta, Hoàng某某, đã tham gia vào việc thu nhận tiền gửi công chúng trái phép hơn 17,6 tỷ nhân dân tệ. Cuối cùng, Nhậm某某 bị tuyên án 10 năm tù giam và phạt tiền 500.000 nhân dân tệ; Hoàng某某 bị tuyên án 5 năm tù giam và phạt tiền 250.000 nhân dân tệ.

Tiền某某 ở Anh có những phát triển mới

Sau khi 任某某 bị bắt, 钱某某 đã sử dụng tên giả "张亚迪" và nhập cảnh vào Anh bằng hộ chiếu Saint Kitts và Nevis. Cô ấy mang theo một chiếc máy tính xách tay có chứa ví lạnh Bitcoin, lưu trữ một lượng lớn tiền từ việc huy động vốn bất hợp pháp. 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực theo đuổi bồi thường, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn như truy đòi nợ xuyên biên giới, quyền sở hữu tiền ảo, và chuyển đổi giá trị.

Theo cuộc kiểm toán đặc biệt, Blue Sky Ge Rui đã huy động được hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua Bitcoin. Điều này có nghĩa là khi tiền nào đó bị bắt ở Anh, người này ít nhất phải nắm giữ tài sản ảo trị giá 1 tỷ nhân dân tệ.

Đối với việc xử lý những tài sản này, Vương quốc Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền sở hữu tài sản phạm tội, tài sản sẽ được chia đều giữa cảnh sát và Bộ Nội vụ Anh.

Nhà đầu tư có thể lấy lại tiền như thế nào?

Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi khoản tiền không phải là điều dễ dàng. Phía Anh cho biết, cần phải chờ đợi phán quyết của vụ án và tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình đăng ký nợ. Quá trình này có thể sẽ kéo dài khá lâu, tương tự như cách xử lý của vụ FTX.

Sự kiện này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng cần phải cảnh giác trước những trò lừa đảo rõ ràng. Khi đầu tư, tuyệt đối không tham lam, một khi lòng tham nổi lên, rất dễ rơi vào bẫy của những trò lừa đảo.