FTX lại bùng nổ bê bối: Nghi ngờ có người dùng lợi dụng lỗ hổng thao túng thị trường thu lợi khổng lồ

Gần đây, một vụ kiện trong vụ phá sản của FTX đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng tiền điện tử. Theo thông tin, một người dùng quốc tịch Mauritius bị cáo buộc đã lợi dụng lỗ hổng của nền tảng FTX để thao túng thị trường, kiếm lợi bất hợp pháp hàng trăm triệu đô la. Sự kiện này không chỉ phơi bày những vấn đề nghiêm trọng trong quản lý nội bộ của FTX mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.

Token thanh khoản thấp trở thành công cụ thao túng

Theo tài liệu kiện tụng, người dùng này đã bắt đầu mua số lượng lớn token BTMX từ tháng 1 năm 2021, và cuối cùng đã tích lũy được khoảng một nửa tổng cung. Điều này đã dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, người dùng này đã lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ và đòn bẩy của FTX để cho vay hàng chục triệu đô la bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp.

Mặc dù một sàn giao dịch phát hiện bất thường và cảnh báo cho FTX, nhưng FTX không có hành động gì. Khi đó, một giám đốc điều hành của FTX Digital Markets đã nhận được cảnh báo nhưng lại bỏ qua, đến khi quy mô vấn đề mở rộng lên đến ít nhất 400 triệu đô la thì mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Nhiều lần thao tác lặp lại, thu lợi gần 200 triệu USD

Theo thông tin, người dùng này đã sử dụng tài khoản mới và bí danh để thực hiện các hành động tương tự đối với các token có thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021. Trước khi FTX phát hiện, anh ta đã kiếm được gần 200 triệu đô la thông qua thủ đoạn thao túng thị trường này.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là khi FTX cuối cùng phát hiện ra vấn đề và khóa tài khoản người dùng, họ lại "quên" dừng chức năng rút tiền. Điều này đã khiến người dùng đó dễ dàng chuyển hơn 450 triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp ra khỏi nền tảng.

FTX che đậy lỗ hổng chuyển giao tổn thất cho công ty chị em

Các tài liệu kiện tụng cũng tiết lộ rằng FTX đã thực hiện biện pháp "đập tường phía đông để sửa tường phía tây" để tránh việc bên ngoài phát hiện ra rằng nền tảng có lỗ hổng nghiêm trọng như vậy, chuyển giao tổn thất cho công ty chị em Alameda Research.

Ngoài ra, người dùng này còn bán khống một loại token có tên là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng FTX. Để bù đắp cho các vị thế bán khống này, Alameda Research buộc phải mua vào một lượng lớn token MOB, dẫn đến giá của nó tăng vọt 750%. Hành động này ước tính đã khiến Alameda chịu tổn thất lên đến 1 tỷ đô la.

Cảnh báo và bài học

Sự kiện này đã cung cấp một bài học sâu sắc cho ngành công nghiệp tiền điện tử:

1. Sàn giao dịch cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền, ngăn chặn các đối tượng bất hợp pháp lợi dụng nền tảng để thực hiện các hoạt động phi pháp.

2. Tăng cường quản lý nội bộ, thiết lập cơ chế kiểm soát rủi ro hoàn thiện, tiến hành đào tạo định kỳ cho nhân viên, ngăn chặn sự sơ suất của nhân viên nội bộ.

3. Xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro hoàn thiện, tiến hành đánh giá rủi ro kinh doanh định kỳ, đặc biệt cần tăng cường giám sát đối với tài sản có tính thanh khoản thấp.

4. Nhà đầu tư nên cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến hoạt động trên chuỗi của các tài khoản lớn.

5. Ưu tiên chọn những nền tảng giao dịch hoạt động tại các khu vực được quản lý và đã nhận được chứng nhận liên quan.

Sự kiện này một lần nữa chỉ ra rằng thị trường tiền điện tử vẫn còn nhiều rủi ro và lỗ hổng trong quản lý. Các bên tham gia trong ngành cần hợp tác để xây dựng một môi trường thị trường minh bạch và vững chắc hơn, nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh lâu dài của ngành.