Kỹ thuật theo dõi giao dịch tiền ảo của công an

Giao dịch tiền ảo không hoàn toàn ẩn danh. Mặc dù địa chỉ không liên kết trực tiếp với danh tính, nhưng quá trình giao dịch trên blockchain là công khai. Các cơ quan thực thi pháp luật có thể sử dụng đặc điểm này, kết hợp với nhiều phương pháp kỹ thuật để theo dõi giao dịch và xác định nghi phạm.

Các phương pháp theo dõi phổ biến

1. Phân tích liên kết địa chỉ trên chuỗi

Thông qua trình duyệt blockchain phân tích biểu đồ giao dịch, nhận diện các đầu vào chung giữa các địa chỉ và mô hình tập trung tài chính. Ví dụ, nhiều địa chỉ thường xuyên chuyển tiền đến cùng một địa chỉ mục tiêu, có thể suy luận rằng cùng một thực thể kiểm soát. Phương pháp này thường được sử dụng trong các vụ việc lừa đảo tiền ảo và cờ bạc.

2. Lấy thông tin KYC của sàn giao dịch

Cơ quan thi hành pháp luật có thể gửi thư yêu cầu điều tra đến các sàn giao dịch chính thống để lấy thông tin đăng ký, ảnh nhận diện khuôn mặt, hồ sơ giao dịch, địa chỉ ví, địa chỉ IP đăng nhập của nghi phạm. Sàn giao dịch cũng có thể theo yêu cầu đóng băng tài khoản của nghi phạm chứa tiền ảo.

3. Phí giao dịch và theo dõi hash giao dịch

Mỗi giao dịch tiền ảo đều phải trả phí giao dịch. Bằng cách truy xuất nguồn gốc phí giao dịch, có thể khóa tài khoản sàn giao dịch. Hash giao dịch cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch, bao gồm địa chỉ của bên gửi và bên nhận, số tiền giao dịch, v.v.

4. Liên kết dấu vân tay thiết bị và IP

Phân tích IP đăng nhập, ID thiết bị của sàn giao dịch hoặc ví, liên kết hành vi thao tác của nhiều địa chỉ, từ đó xác định mục tiêu.

5. Phân tích hoán đổi chuỗi chéo và trộn coin

Theo dõi đường đi của tiền thông qua giao dịch hash của cầu nối chuỗi. Sử dụng công nghệ dấu vân tay trên chuỗi để xác định địa chỉ đầu vào và đầu ra của bộ trộn.

6. Hợp tác quốc tế và đóng băng stablecoin

Các cơ quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu các nhà phát hành stablecoin đóng băng quỹ tại địa chỉ liên quan, hoặc hợp tác quốc tế với các quốc gia khác.

7. Kiểm tra hướng dòng tiền ra

Từ việc đổi Tiền ảo sang tiền pháp, điều tra danh tính của các tội phạm ở thượng nguồn.

8. Kiểm soát rủi ro giao dịch bất thường

Giao dịch nhanh với tần suất cao và số tiền lớn sẽ được coi là địa chỉ nghi ngờ.

Kết luận

Nhiều kẻ phạm tội lầm tưởng rằng giao dịch tiền ảo là hoàn toàn ẩn danh, hoặc cho rằng việc điều tra và thu thập chứng cứ xuyên quốc gia là khó khăn. Tuy nhiên, tâm lý may rủi này cuối cùng chỉ khiến họ rơi vào tình huống khó khăn hơn. Khi các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng hiểu biết hơn về tiền ảo, khả năng theo dõi và phân tích của họ cũng ngày càng được nâng cao. Dù tội phạm có thực hiện nhiều biện pháp tránh né, cuối cùng họ vẫn khó tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật.