Khám phá vụ án rửa tiền tài sản mã hóa lớn ở Vương quốc Anh: Phân tích việc truy dấu và đường đi lấy lại tài sản trị giá hàng trăm tỷ Bitcoin

Gần đây, một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến số lượng lớn Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong cộng đồng mã hóa. Một phụ nữ gốc Hoa tên là Giản Văn (phiên âm) làm việc trong ngành giao đồ ăn tại Anh đã bị các cơ quan thực thi pháp luật Anh bắt giữ và khởi tố vì tình nghi tham gia hoạt động rửa tiền. Khi các chi tiết của vụ án được tiết lộ dần dần, nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp đã được xác định chủ yếu là từ vụ án thu hút tiền gửi công chúng trái phép của Tianjin Lantian Ge Rui.

Theo thông tin công khai, nghi phạm chính trong vụ án Bầu Trời Xanh là Qian nào đó đã trốn sang Anh sau khi chuyển đổi tài sản bất hợp pháp thành Bitcoin, và đã sử dụng Jianwen để rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật của Anh đã thành công trong việc thu giữ và phong tỏa khoảng 30 tỷ nhân dân tệ với 61.000 đồng Bitcoin.

Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tế, bàn luận chi tiết về các phương thức cụ thể để truy thu tài sản mã hóa xuyên biên giới, nhằm cung cấp cho các nạn nhân của vụ án Blue Sky Grei những ý tưởng để khôi phục tổn thất.

Xem lại vụ án: Từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia

Vào tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền đã cùng với những người khác thành lập công ty Bầu Trời Xanh ở Thiên Tân, quảng bá cho công chúng (chủ yếu là nhóm người cao tuổi) các sản phẩm đầu tư ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn cao lợi nhuận". Các sản phẩm này hứa hẹn thời hạn đầu tư từ 6-30 tháng, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%. Trong bối cảnh thiếu sự quản lý, Bầu Trời Xanh nhanh chóng thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân đã vượt quá 100,000.

Điều đáng đề cập là, ông Tiền đã tham gia vào hoạt động khai thác Bitcoin từ năm 2013, có hiểu biết sâu sắc về "ưu thế" của tiền mã hóa trong việc chuyển tiền và rửa tiền. Do đó, trước khi chính sách quản lý được ban hành, ông Tiền đã chỉ đạo chuyển đổi số tiền thu được từ huy động vốn trái phép thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch. Hành động này đã tạo điều kiện cho việc chuyển tiền và trốn chạy sau này.

Năm 2017, một người tên tiền nào đó đã giả mạo với nhiều danh tính, thành công nhận được hộ chiếu của Liên bang Saint Kitts và Nevis. Sau đó, anh ta chỉ mang theo một chiếc máy tính xách tay chứa nhiều Bitcoin, thành công chuyển số tiền lớn bất hợp pháp đến London và trốn thoát cho đến nay.

Trong thời gian ở Anh, tiền nào đó đã quen biết với nhân viên giao hàng Giản Văn, và đã lợi dụng cô ấy như một "găng tay trắng" để chuyển đổi tiền bẩn và thực hiện hoạt động rửa tiền. Tuy nhiên, hành vi bất thường của Giản Văn khi thường xuyên lui tới những nơi sang trọng và mua biệt thự đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Cuối cùng, cảnh sát Anh đã thành công trong việc bắt giữ Giản Văn thông qua việc bố trí cẩn thận và đã tịch thu khoảng 61.000 đồng Bitcoin tiền bẩn.

Các phương thức có thể để truy thu tài sản xuyên biên giới

Hiện tại, Vương quốc Anh đã nộp đơn kiện lên Tòa án cấp cao theo các quy định của pháp luật liên quan để thu hồi tài sản. Đối với các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Greentree, có hai phương án chính để xem xét:

1. Đưa ra yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới tới cơ quan tư pháp của nước ta

Nước ta và Vương quốc Anh đã ký kết Hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự vào năm 2013, tạo cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới. Nạn nhân có thể nộp tài liệu chứng minh cho Bộ Tư pháp nước ta và các cơ quan liên quan khác, để yêu cầu thông qua các kênh chính thức gửi yêu cầu truy thu tài sản đến cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh.

2. Tự mình khởi kiện dân sự

Về lý thuyết, nạn nhân có thể trực tiếp khởi kiện dân sự tại tòa án Anh. Tuy nhiên, với việc tài sản liên quan đã được chuyển đổi thành mã hóa, việc chứng minh mối quan hệ sở hữu gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, chi phí kiện tụng cao và có nhiều bất định, nên phương án này không được đề xuất là lựa chọn hàng đầu.

Kết luận

Việc truy tìm tài sản mã hóa xuyên biên giới là một công việc phức tạp, ngay cả trong nước cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Đối với nạn nhân của vụ án Blue Sky Grey, nên thông báo tình hình với cơ quan tư pháp của chúng ta thông qua các kênh chính thức và kiên nhẫn chờ đợi. Các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển của vụ án và cung cấp hỗ trợ pháp lý cần thiết cho nạn nhân.