Báo cáo tháng về sự kiện an toàn Blockchain và động thái ngành tháng 4 năm 2024

Tóm tắt sự kiện an toàn

Tháng 4 năm 2024, tổng số tiền thiệt hại do sự cố an ninh blockchain lên tới 101 triệu USD, giảm khoảng 36% so với tháng 3. Trong đó:

• Thiệt hại do tấn công của hacker khoảng 5256 triệu USD, giảm 55%
• Thiệt hại từ lừa đảo câu cá khoảng 11,4 triệu đô la, giảm 69%
• Thiệt hại Rug Pull khoảng 37,05 triệu USD, tăng 624%

Mức lỗ lớn nhất một lần là 44,7 triệu USD mà Hedgey Finance bị tấn công, chiếm 85% tổng lỗ do tấn công của hacker trong tháng.

Sự kiện an toàn điển hình

Cuộc tấn công của hacker

Đã xảy ra 11 sự kiện tấn công điển hình, gây thiệt hại khoảng 5525 triệu USD. Chủ yếu bao gồm:

1. Hedgey Finance bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại 44,7 triệu USD
2. Sàn giao dịch FixedFloat lại bị tấn công, thiệt hại 2,8 triệu đô la
3. Dự án Grand Base tổn thất 2 triệu USD do rò rỉ khóa riêng
4. Giao thức Zest bị tấn công thao túng giá, thiệt hại 1 triệu đô la

Rug Pull/Cáo lừa đảo

Đã xảy ra 6 sự kiện điển hình, thiệt hại khoảng 3.725 triệu USD. Chủ yếu bao gồm:

1. Nền tảng đặt cược phi tập trung ZKasino chuyển nhượng tài sản người dùng 33 triệu đô la.
2. Rug Pull dự án CondomSOL trên chuỗi Solana, thu lợi 920.000 USD
3. Nhiều vụ lừa đảo qua phishing trên chuỗi Base, mức tổn thất cao nhất lên tới 1,2 triệu USD

Tội phạm liên quan đến mã hóa

Đã xảy ra 15 vụ án điển hình, liên quan đến rửa tiền, lừa đảo, đa cấp và nhiều loại hình khác:

1. Hồng Kông phá án rửa tiền, liên quan 1.8 tỷ đô la Hồng Kông
2. Ý và 3 quốc gia khác hợp tác chống lại lừa đảo quỹ phục hồi hậu Covid của EU, tịch thu 600 triệu euro tài sản
3. Kẻ tấn công Mango Markets bị kết tội gian lận và thao túng thị trường
4. Nhiều vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo đã xảy ra, trong đó một vụ có số tiền liên quan lên đến hàng trăm triệu.

Động thái chính sách quản lý

1. Cơ quan Thuế Hoa Kỳ phát hành dự thảo biểu mẫu thuế tài sản kỹ thuật số
2. Luật cấm khai thác tiền điện tử ở Angola có hiệu lực
3. Na Uy thông qua luật mới về trung tâm dữ liệu, tăng cường quản lý đối với thợ mỏ Bitcoin
4. Vương quốc Anh khởi động tư vấn về sandbox chứng khoán kỹ thuật số
5. Hàn Quốc tăng cường quản lý niêm yết của sàn giao dịch
6. Hồng Kông đề xuất thành lập tổ chức tự quản lý tài sản ảo

Động thái phát triển ngành

1. Hurun công bố danh sách 10 kỳ lân toàn cầu năm 2024, Binance lọt vào Top 10
2. Liên minh nền tảng giao dịch bản quyền tỉnh Tứ Xuyên được thành lập, ứng dụng công nghệ Blockchain
3. Studio sản xuất ảo UE đầu tiên tại Thượng Hải được đưa vào sử dụng
4. Nhiều địa phương thúc đẩy ứng dụng Blockchain trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc nông sản.
5. Ngân hàng thanh toán quốc tế và bảy ngân hàng trung ương sẽ thử nghiệm Blockchain thanh toán xuyên biên giới

Tiến triển của các vụ án quan trọng

1. Thủ phạm chính trong vụ huy động vốn trái phép 430 tỷ nhân dân tệ của Blue Sky Ge Rui đã bị bắt ở Vương quốc Anh
2. Cảnh sát Hồng Kông đã đóng băng tài sản liên quan đến JPEX trị giá 29 triệu USD
3. Người đứng đầu pháp lý của OneCoin bị kết án 4 năm tù giam

Báo cáo tháng này cho thấy, mặc dù tổng số tiền thua lỗ đã giảm, nhưng các loại sự kiện an ninh và vụ án hình sự vẫn xảy ra thường xuyên. Chính sách quản lý tiếp tục thắt chặt, sự cân bằng giữa phát triển ngành và tuân thủ vẫn cần được khám phá.