Truy đuổi tài sản xuyên quốc gia - Phân tích vụ Rửa tiền hàng trăm triệu mã hóa

Gần đây, một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến số lượng lớn Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Một nữ giao hàng người Hoa tại Anh đã bị cơ quan chức năng Anh truy tố vì nghi ngờ tham gia vào việc rửa tiền, với số tiền liên quan lên tới hàng tỷ nhân dân tệ. Khi nhiều chi tiết hơn được làm sáng tỏ, nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp đã cơ bản được xác định là vụ án thu hút vốn công chúng bất hợp pháp của Tianjin Lantian Grey.

Theo thông tin từ cơ quan tư pháp Anh, kẻ chủ mưu trong vụ án Blue Sky Gray đã đổi tiền bẩn thành Bitcoin rồi trốn sang Anh, và sử dụng người giao hàng để Rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 61.000 Bitcoin, trị giá khoảng 30 tỷ nhân dân tệ.

Bài viết này sẽ phân tích sâu về vụ việc truy cứu tài sản mã hóa xuyên biên giới, cung cấp cho nạn nhân những cách có thể để đòi lại thiệt hại.

Bối cảnh vụ án

Vào tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu trời Xanh tại Thiên Tân, quảng bá cho công chúng các sản phẩm tài chính ngắn hạn được gọi là "đầu tư an toàn với lợi nhuận cao". Những sản phẩm này cam kết có thời hạn từ 6-30 tháng, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100%-300%. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, công ty đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, với hơn 100.000 nạn nhân.

Cần lưu ý rằng, Qian某某 đã tham gia vào hoạt động khai thác Bitcoin từ năm 2013 và có hiểu biết sâu sắc về tiền mã hóa. Trong bối cảnh quy định chưa hoàn thiện, Qian某某 đã chuyển đổi một lượng lớn tiền huy động trái phép thành Bitcoin. Cách làm này không chỉ mang lại khả năng lợi nhuận cao tiềm năng mà còn chuẩn bị cho việc chuyển tài sản sau này.

Năm 2017, khi vụ án bị phơi bày, tiền nào đó đã thành công chuyển giao Bitcoin trị giá hàng tỷ vào Anh bằng cách sử dụng nhiều danh tính và hộ chiếu. Trong thời gian ở Anh, tiền nào đó đã kết bạn với một nữ nhân viên giao hàng gốc Hoa tên là Jiǎn Wén, lợi dụng cô ấy như một "găng tay trắng" để hỗ trợ Rửa tiền và chi tiêu hàng ngày.

Tuy nhiên, hành vi bất thường của Giản Văn khi thường xuyên ra vào các trung tâm thương mại cao cấp và mua sắm biệt thự đã thu hút sự chú ý của các cơ quan chức năng Anh. Sau một thời gian dài điều tra, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ Giản Văn và thu giữ khoảng 61.000 đồng Bitcoin.

Phân tích lộ trình truy tìm tài sản xuyên biên giới

Hiện tại, cơ quan công tố Anh đã tiến hành thủ tục thu hồi tài sản theo luật liên quan tại Tòa án cao cấp. Đối với nạn nhân trong vụ án Blue Sky Grey, có các phương thức thu hồi tài sản có thể như sau:

1. Xin cơ quan tư pháp Trung Quốc yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới

Trung Quốc và Vương quốc Anh đã ký hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự vào năm 2013, cung cấp cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới. Nạn nhân có thể nộp đơn và tài liệu chứng minh cho Bộ Tư pháp Trung Quốc, yêu cầu thông qua kênh chính thức để gửi yêu cầu truy thu tài sản tới phía Anh.

Trong quá khứ đã có nhiều trường hợp thành công. Chẳng hạn, trong vụ Alamieyeseigha, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu USD tiền bẩn thông qua việc kết án trong nước và khởi kiện dân sự tại Vương quốc Anh. Trung Quốc cũng đã tích lũy được kinh nghiệm quý báu trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới trong các vụ như vụ Lý Hóa Học.

2. Tự mình khởi kiện dân sự

Về lý thuyết, nạn nhân có thể khởi kiện dân sự trực tiếp tại Vương quốc Anh để đòi bồi thường. Tuy nhiên, do vụ việc này liên quan đến tài sản mã hóa, việc chứng minh mối quan hệ quyền lợi gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, chi phí thuê luật sư tại Vương quốc Anh rất cao, và có sự không chắc chắn. Do đó, phương án này không được coi là đề xuất hàng đầu.

Kết luận

Việc truy thu tài sản mã hóa xuyên biên giới là một công việc phức tạp, ngay cả trong nước cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Khuyến nghị các nạn nhân giữ kiên nhẫn, theo dõi sát sao tiến triển của vụ án. Đồng thời, có thể tích cực phản ánh tình hình với các cơ quan liên quan trong nước, nhằm hỗ trợ cần thiết cho công việc truy thu xuyên biên giới. Khi các quy định về tài sản mã hóa toàn cầu được hoàn thiện, việc xử lý các vụ án tương tự cũng sẽ ngày càng được quy chuẩn hóa.