Danh sách các công cụ phân tích thường dùng trong lĩnh vực an ninh Blockchain

Trong lĩnh vực an ninh blockchain, công cụ điều tra trên chuỗi chính xác và hiệu quả là rất quan trọng cho việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã tổng hợp 12 công cụ phân tích blockchain phổ biến, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối xuyên chuỗi, theo dõi hướng dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu trên chuỗi cấp chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, hỗ trợ ứng phó với những thách thức an ninh blockchain ngày càng phức tạp.

1. Cielo - Theo dõi và giám sát ví tương thích EVM

Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron. Công cụ này có thể giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh được khuyến nghị, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện các rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.

Ứng dụng场景：

• Giám sát chuyển tiền lớn, phân tích hành vi tài khoản cá voi
• Nhận diện địa chỉ nghi ngờ, phòng ngừa lừa đảo tiền điện tử

2. TRM Labs - Nền tảng thông tin chuỗi khối chống tội phạm tài chính

TRM Labs là nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, giúp người dùng theo dõi toàn diện dòng tiền thông qua việc biểu diễn dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng đồ họa. Hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng blockchain, đồng thời cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho NFT và các giao thức DeFi, được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt là trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.

Ứng dụng:

• Giúp các cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch, tổ chức tài chính chống lại tội phạm tiền điện tử
• Giám sát các giao dịch liên quan đến OFAC

3. MetaSuites - Blockchain dữ liệu tăng cường trình duyệt

MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là công cụ tăng cường trình duyệt blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
• Tăng cường chức năng trình duyệt Blockchain, tiện lợi kiểm tra hành vi địa chỉ

4. MetaSleuth - Công cụ theo dõi chuỗi thân thiện với người dùng bán lẻ

MetaSleuth là nền tảng theo dõi trên chuỗi dành cho người dùng bán lẻ, đã được tối ưu hóa để cải thiện trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Hỗ trợ phân tích xuyên chuỗi, có thể theo dõi dòng tiền và xác định địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ 13 khối chuỗi bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp phân tích thông minh và chức năng chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa.

Ứng dụng:

• Các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa theo dõi an ninh ví
• Phân tích đường đi của cuộc tấn công mạng, khóa giao dịch bất thường

5. Arkham Intelligence - Theo dõi vốn toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu

Arkham là nền tảng thông tin toàn diện tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Với cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu trên hơn 50 dữ liệu blockchain. Chức năng toàn diện khiến nó trở thành công cụ điều tra trên chuỗi được đánh giá cao trong ngành.

Ứng dụng:

• Khai thác sâu các con đường dòng tiền, tiết lộ các mối quan hệ ẩn.
• Kết hợp AI nhận diện địa chỉ rủi ro tiềm ẩn

6. Etherscan / Solscan - Trình duyệt Blockchain mạnh nhất

Etherscan và Solscan lần lượt là các trình duyệt blockchain tương thích với EVM và chuyên dụng cho Solana. Cung cấp hồ sơ giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và tra cứu số dư cùng các dữ liệu chi tiết khác, hỗ trợ sự minh bạch và nhu cầu tra cứu dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch trên chuỗi
• Theo dõi lộ trình tấn công của hacker, đánh giá độ an toàn của tài sản

7. Blockchair - Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin

Blockchair tập trung vào trình duyệt truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Hỗ trợ truy vấn dữ liệu Bitcoin và các chuỗi khối khác, và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
• Phân tích sâu về hành vi của các bể khai thác BTC

8. Phạm vi - Theo dõi dòng tiền USDC xuyên chuỗi

Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên dụng cho giao dịch cầu nối CCTP (Giao thức Chuyển giao Chuỗi chéo), chủ yếu theo dõi USDC trong các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát theo thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản chuỗi chéo và phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.

Ứng dụng:

• Nhận diện các con đường arbitrage của USDC trên nhiều chuỗi.
• Phân tích hành vi giao dịch xuyên chuỗi, nâng cao hiệu quả vốn

9. Pulsy - Bộ tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi

Pulsy là trình duyệt cầu nối tổng hợp, thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển nhượng tài sản đa chuỗi, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển nhượng tối ưu. Nhờ vào phân tích dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lịch sử, nó cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch đa chuỗi, đặc biệt phù hợp với việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu cơ hội chênh lệch giá giữa các chuỗi khối
• Giám sát dòng tiền DeFi

10. Socketscan - Giám sát cầu nối chuỗi tương thích EVM

Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch bằng cách sử dụng hash giao dịch hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch của nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp dữ liệu trực quan rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển nhượng tài sản giữa các chuỗi.

Ứng dụng场景：

• Giám sát dòng chảy vốn giữa các chuỗi trong hệ sinh thái EVM
• Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo dòng tiền bất thường

11. Dune - Nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi mở

Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn khối lượng lớn dữ liệu trên chuỗi, tự tạo và chia sẻ các bảng điều khiển dữ liệu khác nhau. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu không ngừng đổi mới, là sự lựa chọn lý tưởng để khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng trên chuỗi.

Ứng dụng:

• Giám sát các chỉ số KPI của dự án DeFi
• Phân tích xu hướng thị trường NFT

12. CryptoTaxCalculator - Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ

CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, hỗ trợ người dùng hoàn thành khai thuế và xem xét đầu tư thông qua việc tự động tính toán lãi lỗ từ giao dịch (PNL). Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tạo báo cáo thuế tự động mà còn cung cấp phân tích lãi lỗ chi tiết, giúp người dùng đạt được tuân thủ thuế và quản lý tài sản.

Ứng dụng:

• Tự động tạo bảng khai thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
• Theo dõi lợi nhuận tài sản, thực hiện đầu tư tuân thủ

Trên đây là 12 công cụ bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối đa chuỗi, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an toàn Blockchain hiện nay về tính minh bạch của dữ liệu, giám sát đa chuỗi và phân tích thông tin thời gian thực. Dù là đội ngũ an toàn tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu chuỗi hiệu quả và chính xác cũng như hỗ trợ phòng ngừa rủi ro. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc lựa chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an toàn và trình độ phân tích dữ liệu.