web đen tội phạm hoạt động thường xuyên, Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ thanh toán chính

Với sự xuất hiện và phát triển của Tài sản tiền điện tử, tính bí mật cao và đặc tính xuyên biên giới của nó đã khiến nó trở thành công cụ ưa thích của những kẻ tội phạm mạng. Không thể phủ nhận rằng web đen đã trở thành một trong những ứng dụng lớn nhất của Tài sản tiền điện tử.

Năm 2013, nền tảng web đen "Con đường tơ lụa" từng được gọi là "thương mại điện tử phiên bản tối" đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản sự phát triển của web đen. Ngược lại, quy mô và số lượng của thị trường web đen đã tăng trưởng ngược chiều. Theo thống kê từ một nền tảng dữ liệu, hoạt động của thị trường web đen vào năm 2020 đã tăng gấp đôi so với năm 2019.

Vào tháng 4 năm 2020, một số phương tiện truyền thông đã phơi bày 530.000 tài khoản và mật khẩu của một nền tảng hội nghị video nào đó được rao bán công khai trên web đen. Những tài khoản này đến từ các tổ chức nổi tiếng, mỗi tài khoản có giá chỉ 0,002 cent. Qua điều tra, những tài khoản này có thể đã được lấy bằng cách tấn công dò mật khẩu, phản ánh những thiếu sót của nền tảng này trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng.

Trong giao dịch truyền thống trên web đen, dòng tiền luôn là vấn đề then chốt. Nhưng sự xuất hiện của Tài sản tiền điện tử đã thay đổi tình hình này. Theo thống kê, chỉ riêng Bitcoin trong một năm đã lập kỷ lục giao dịch trên thị trường web đen với hơn 1 tỷ USD. Ngoài Bitcoin, các loại Tài sản tiền điện tử như Monero, Litecoin, Dash, Zcash và Ethereum cũng thường xuyên xuất hiện trong các giao dịch bất hợp pháp.

Trong những năm gần đây, nhiều sự cố rò rỉ dữ liệu lớn đều liên quan đến giao dịch trên web đen. Vào tháng 3 năm 2020, dữ liệu của 538 triệu người dùng từ một nền tảng mạng xã hội lớn đã bị rò rỉ và được rao bán trên web đen. Vào tháng 2 năm 2019, một người bán trên một thị trường web đen đã bán thông tin của 620 triệu người dùng, giao dịch được thực hiện bằng Bitcoin. Vào tháng 8 năm 2018, 500 triệu bản ghi dữ liệu đặt phòng của người dùng từ một tập đoàn khách sạn đã được bán trên web đen với giá 370.000 nhân dân tệ.

Tài sản tiền điện tử được ưa chuộng trong web đen chủ yếu là vì nó không cần sự tham gia của các tổ chức tài chính bên thứ ba, giao dịch thuận tiện và có tính ẩn danh cao. Các Tài sản tiền điện tử khác nhau có những đặc điểm riêng, chẳng hạn như Litecoin có chi phí giao dịch thấp, Monero có tính riêng tư cao hơn, còn Dash thì nâng cao tính ẩn danh thông qua công nghệ trộn coin.

Cách thức rửa tiền thường được hacker sử dụng là tận dụng dịch vụ trao đổi tiền điện tử, chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành tiền tệ trung gian như tiền tệ trò chơi trực tuyến, sau đó chuyển đổi thành tiền pháp định. Họ sẽ sử dụng dịch vụ trộn coin để phân tán vốn thành các khoản nhỏ, kéo dài khoảng thời gian giao dịch, cuối cùng là tổng hợp vốn. Nhưng giai đoạn tổng hợp có rủi ro, vì các sàn giao dịch và bên thứ ba sẽ theo dõi các giao dịch bất thường.

Khi các hoạt động tội phạm trên web đen ngày càng gia tăng, các chuyên gia dự đoán năm 2020 sẽ là năm của tội phạm phi tập trung. Các hoạt động tội phạm có thể chuyển sang các nền tảng phi tập trung mới, như Telegram, Signal và các công cụ nhắn tin tức thì khác. Một số tổ chức tội phạm thậm chí còn mời các chuyên gia tài sản tiền điện tử để cung cấp cho họ những lời khuyên về việc kết hợp tài sản tiền điện tử với các hoạt động bất hợp pháp như gian lận, rửa tiền.

Để đối phó với những thách thức này, cần thiết lập hệ thống quản lý tương ứng:

1. Sử dụng chức năng KYT (Know Your Transaction) để nhận diện hoạt động giao dịch nghi ngờ.
2. Tăng cường hợp tác đa phương, bao gồm các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và sàn giao dịch, cùng nhau chống lại tội phạm.
3. Thúc đẩy hợp tác quốc tế, thiết lập hệ thống giám sát xuyên quốc gia.
4. Phát huy vai trò của công ty an ninh, hỗ trợ xác định tội phạm và bảo vệ tài sản của người dùng.

Một công ty an ninh đã phát triển hệ thống tuân thủ chống rửa tiền và điều tra thu thập chứng cứ, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý điều tra các vụ án liên quan đến tài sản tiền điện tử. Công ty này đã tham gia điều tra hơn 40 vụ án liên quan trong nước, cung cấp bằng chứng quan trọng cho các cơ quan công an.

Đối với tội phạm trên web đen, có hai quan điểm. Những người bi quan cho rằng công nghệ đã trở thành công cụ phạm tội, trong khi những người lạc quan lại cho rằng nên rút ra kinh nghiệm từ đó và sử dụng những công nghệ này để mang lại lợi ích cho công chúng.

Các chuyên gia cho rằng việc làm ngơ trước tội phạm tài sản tiền điện tử là không khôn ngoan. Chúng ta nên chú ý đến triển vọng ứng dụng tiềm năng của nó, đồng thời cũng cần cảnh giác với những rủi ro có thể phát sinh. Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng công nghệ hiệu quả sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tốt. Chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của tài sản tiền điện tử trong khi ngăn chặn nó trở thành nơi nảy sinh hoạt động bất hợp pháp và kẻ phá hoại trật tự tài chính.