Con đường giao dịch của chuyên gia phân tích dữ liệu on-chain

Năm 2017, một nhà giao dịch đến từ Đài Loan đã gia nhập lĩnh vực tiền điện tử, bắt đầu hành trình blockchain của mình. Hai năm sau, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh hiểu sâu về ngành mà còn đặt nền tảng cho phân tích dữ liệu trong tương lai của anh.

Vào năm 2022, nhà giao dịch này quyết định khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển dự án NFT. Tuy nhiên, khi thị trường NFT giảm nhiệt, anh nhanh chóng nhận ra sự gia tăng của giao dịch Memecoin, và điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh cùng đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, nhằm theo dõi diễn biến địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.

Chiến lược của nhà giao dịch này có những điểm độc đáo: không chú trọng vào định giá dựa trên câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời cắt lỗ nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.

Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, ông tập trung vào hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng trọng tâm đến hành vi thao tác của nhóm, tiếp theo là hành vi của các địa chỉ chính của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, ông không ngừng nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.

Hiện tại, vị trader này có các vị trí chính bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này tạo thành nền tảng cho danh mục đầu tư cốt lõi của anh ấy. Hơn nữa, MOODENG gần đây đã có hiệu suất nổi bật và trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy: đã đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh ấy, ý nghĩa của MOODENG không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.

Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chủ lực MOODENG, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi chủ lực". Kết quả thực hành này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.

Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa để giao dịch thành công

Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua các mô hình toán học.

Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:

• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt 100% lợi nhuận.

• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.

Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận lâu dài của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng tích cực. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.

Đồng thời, đội ngũ của ông đã phát triển một loạt công cụ lấy dữ liệu làm trung tâm, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:

Phân tích nội bộ về token

Phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của token thông qua dữ liệu lớn. Các chức năng cốt lõi bao gồm:

• Nhận diện hành vi chủ lực: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "tập trung chủ lực".
• Phân tích snapshot và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng về độ tập trung nắm giữ token, xác định xem có phải các nhà đầu tư lớn đang thu mua.
• Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (ví dụ như sử dụng cầu nối chuỗi chéo hoặc máy trộn coin) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư lớn.

Tín hiệu FOMO CALL

Đây là công cụ tín hiệu giao dịch theo thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh tích lũy từ đội ngũ. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua một loại token trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát ra tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt những điểm nóng của thị trường, đánh giá xem token có tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn hay không.

Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token cho thấy mức độ tích lũy của một token đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành điểm nóng trên thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược hoàn vốn gấp đôi và cắt lỗ giảm một nửa để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.

Chiến lược dữ liệu để nắm bắt xu hướng của nhà đầu tư chính

Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thu mua và phân phối để kiếm lợi, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở việc làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian thu mua, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tổng hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.

Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của các nhà đầu tư lớn. Nhà giao dịch này cho rằng, đây là một cuộc chơi liên tục, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.

Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy và đội ngũ đã xây dựng DAO và danh sách giám sát của riêng mình, liên tục theo dõi một nhóm cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.

Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:

• Nhận diện hành động tập thể: Đội ngũ giám sát phát hiện một số cụm địa chỉ thực hiện các thao tác đồng bộ, bao gồm hành vi tập hợp và phân phát. Quy luật này trở thành cơ sở cho chiến lược.
• Kiểm soát vị thế: Khi theo dõi các nhà đầu tư chính, tránh việc vào danh sách 100 vị thế lớn nhất, giữ thấp để không ảnh hưởng đến nhịp điệu thao tác của nhà đầu tư chính. Thông thường, vị thế mua không vượt quá 0.5% giá trị thị trường của token đó.
• Phản hồi tín hiệu: Khi có hiện tượng các cụm trong danh sách giám sát đồng loạt vào một đồng token nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ, tránh việc tiết lộ hành động của mình quá sớm.

MOODENG giao dịch trường hợp

Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã phát hiện một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đang ồ ạt vào MOODENG và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ dựa trên phương pháp giao dịch trước đây của các nhà đầu tư chính, giữ việc mua vào với số lượng nhỏ và từ từ theo dõi.

Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần kéo tăng và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Bằng cách theo dõi sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ nhà đầu tư lớn theo thời gian thực, phát hiện rằng sau mỗi lần điều chỉnh, các nhà đầu tư lớn lại tiếp tục tích lũy. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với MOODENG.

Cuối cùng, MOODENG đã tăng từ vốn hóa thị trường nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác minh được lý thuyết giao dịch "theo chân các nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.

Nắm bắt sự luân chuyển vốn trong thị trường tiền điện tử

Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý của nguồn vốn sẽ khác nhau ở các thời kỳ khác nhau:

**Vòng quay đồng tiền chính: ** Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi thiếu hụt, khối lượng giao dịch nhỏ.

Chuỗi công khai mới nổi và việc chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng trong hệ sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, ví dụ gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp, đã trở thành nơi ươm mầm cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.

Thay đổi trong lĩnh vực Meme và câu chuyện: Trong các lĩnh vực phân khúc hơn, như token Meme, vốn cũng sẽ luân chuyển do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm vốn của thị trường không ngừng chuyển dịch.

Thông qua các công cụ dữ liệu on-chain như Dune, đội ngũ giao dịch này theo dõi liên tục khối lượng giao dịch và dòng tiền on-chain, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, gần đây, sự luân chuyển vốn chỉ ra rằng kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) đang trở thành điểm nóng, điều này gợi ý đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi xu hướng dòng tiền.

Sự bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa thành công trong giao dịch

Thị trường bò mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:

Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải là đáp ứng theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng sự dao động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ dàng khiến các nhà giao dịch bị nhầm lẫn bởi câu chuyện "thị trường tăng trưởng vĩnh cửu", dẫn đến sự lạc quan thái quá.

Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "khó lòng bán đi". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ các điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn ưu tiên hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.

Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa giúp giao dịch bình tĩnh. Bằng cách tạo ra dòng tiền ổn định thông qua hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của thị trường, làm cho giao dịch trở nên thoải mái hơn.

Trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với lo lắng, bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và sự dao động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách anh ấy đối phó:

Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt quá khung, ngay cả khi có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác minh chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.

Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, giữ giao tiếp với đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định phi lý.

Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường tăng giá không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ tồn tại cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần phải cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.

Phương pháp nhanh chóng nâng cao mức độ nhận thức

Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cao vòng tròn xã hội, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Anh ấy nhấn mạnh, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp, chủ động tương tác với những người xuất sắc là một con đường quan trọng để nâng cao bản thân.

Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm thấy điểm đột phá của riêng mình thông qua việc liên tục học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với người khác là vô cùng tinh tế. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể thúc đẩy bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "giao tiếp hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.

Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu, Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn phần của sự giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông nói rằng cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi dậy cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.

Ngoài sách vở, tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:

1. on-chain phân tích KOL

• Ai dì: Lấy phân tích dữ liệu on-chain làm cốt lõi, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về thị trường.
• Tổng Giám đốc Mai: Dựa trên hành vi thị trường và phân tích bản chất con người, giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ một góc độ khác.

2. Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các trader hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và thảo luận với các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.

Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh ấy và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.

Tóm tắt và gợi ý

Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần có sự điều chỉnh liên tục. Hơn nữa, việc xoay vòng các điểm nóng trên chuỗi và chuyển đổi câu chuyện trong các lĩnh vực cũng cần duy trì sự nhạy cảm và thích ứng.

**Kiên nhẫn và kỷ luật: ** Giao dịch thành công không chỉ dựa vào chiến lược mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng hay giảm, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.

Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định như nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường với thái độ bình tĩnh hơn. Bằng cách "học hỏi không ngừng" và "nâng cao vòng tròn", hãy để bản thân luôn ở vị trí tiên phong trong kiến thức.