TIỀN ĐIỆN TỬ TỘI PHẠM | EFCC Nigeria Buộc Tội Hai Người Vì Bị Cáo Lạm Dụng Lừa Đảo Đầu Tư CBEX Tiền Điện Tử

Ủy ban Chống tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã đưa ra xét xử hai cá nhân, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna và Henry Sunday Obasi, trước Thẩm phán Emeka Nwite của Tòa án Liên bang tại Abuja, Nigeria về cáo buộc lừa đảo đầu tư liên quan đến một nền tảng giao dịch tiền điện tử có tên là CBEX Global Investment Limited.

Cặp đôi đã bị buộc tội vào ngày 8 tháng 7 năm 2025, với 10 cáo buộc liên quan đến âm mưu và lấy tiền dưới danh nghĩa giả.

Theo EFCC, Ogbonna và Obasi bị cáo buộc đã thông đồng với một người tên là Chiamaka Obasi ( hiện đang lẩn trốn) và những người khác giữa năm 2021 và 2022 để lừa đảo các nhà đầu tư không nghi ngờ với số tiền lớn bằng cách giả mạo rằng họ là các nhà quản lý quỹ đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của Nigeria và điều hành một nền tảng đầu tư hợp pháp.

Số một trong các khoản phí đọc:

“Bạn, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna và Henry Sunday Obasi, vào một thời điểm giữa năm 2021 và 2022 tại Abuja, trong phạm vi quyền hạn của Tòa án danh dự này, với ý định lừa đảo, đã cấu kết với nhau để lấy tiền dưới hình thức giả mạo từ những thành viên công chúng không nghi ngờ thông qua công ty của bạn, CBEX Global Investment Limited, và do đó đã phạm tội theo Điều 8(a) của Luật Lừa đảo Phí trước và Các Tội Lừa đảo Liên quan khác, 2006 và bị xử phạt theo Điều 1(3) của cùng một Luật.”

Họ đã không nhận tội với tất cả các cáo buộc.

Để đáp lại, luật sư công tố, Olanrewaju Adeola, đã yêu cầu một ngày xét xử và thúc giục tòa án tạm giam các bị cáo trong một cơ sở cải tạo cho đến khi xét xử.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa, Benjamin Ogbuiyi, đã thông báo với tòa án về đơn xin tại ngoại của ông và yêu cầu tòa án cấp tiền tại ngoại cho các thân chủ của mình.

Thẩm phán Nwite đã hoãn vụ việc cho đến ngày 18 tháng 7 năm 2025 để nghe đơn xin bảo lãnh và ra lệnh cho các bị cáo bị giam giữ tại Trung tâm Cải huấn Kuje.

Hãy theo dõi BitKE để có những hiểu biết sâu sắc hơn về không gian crypto đang phát triển ở Nigeria.

Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.