Từ sàn giao dịch đến chiến lược trên chuỗi: Con đường giao dịch mã hóa của Sa Bì Ca

Sà Bì Ca là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực giao dịch dựa trên dữ liệu chuỗi. Năm 2017, anh đã bước vào ngành công nghiệp mã hóa, và năm 2019 gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu chuỗi và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh hiểu sâu về ngành mà còn xây dựng một nền tảng vững chắc về phân tích dữ liệu.

Năm 2022, Sa Bỉ Ca rời sàn giao dịch để bắt đầu khởi nghiệp. Ban đầu, anh tập trung vào phát triển dự án NFT. Khi nhiệt độ thị trường NFT giảm, anh nhạy bén nhận thấy sự nổi lên của giao dịch Memecoin, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch trên chuỗi và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, dùng để theo dõi xu hướng địa chỉ trên chuỗi và tạo ra tín hiệu giao dịch.

Sacoingo的交易策略有明显特点:不关注叙事估值,而专注于链上监控和严格的止profit止损规则。 他强调,通过设定明确的止止profit止损策略,可以避免主观情绪对交易的影响。

Ông chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu tập trung vào hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng ra hành vi thao túng của đội ngũ, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chủ lực chính của các token riêng lẻ. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, liên tục cải thiện độ chính xác của quyết định giao dịch.

Hiện tại, vị trí chính của Sát Bì Ca bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này cấu thành danh mục đầu tư cốt lõi của anh ấy. Gần đây, MOODENG đã trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy, đạt được lợi nhuận 5000 lần trong thời gian ngắn. Đối với Sát Bì Ca, ý nghĩa của MOODENG không chỉ nằm ở lợi nhuận, mà còn ở việc xác minh tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của mình. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ chính của MOODENG, đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi chính" và cung cấp kinh nghiệm quý báu cho các quyết định giao dịch trong tương lai.

Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa thành công trong giao dịch

Sát Bị Ca nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn hóa "gấp đôi vốn, cắt lỗ tại một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng cách có quy tắc rõ ràng và xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.

Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:

• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được lợi nhuận 100%.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.

Dựa trên những giả thuyết này, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận lâu dài của nhà giao dịch sẽ có xu hướng tăng trưởng tích cực. Chiến lược của Sa Bì Ca dựa trên xác suất, tập trung vào việc giữ vững tâm lý, tránh bị lung lay quyết định giao dịch do sự biến động ngắn hạn của thị trường.

Đồng thời, đội ngũ撒幣哥 đã phát triển một loạt công cụ, lấy dữ liệu làm trung tâm, để cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:

Phân tích nội bộ về token

Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của các mã thông báo. Các chức năng cốt lõi bao gồm:

• Nhận diện hành vi chính: Lọc ra những địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm chính".
• Phân tích snapshot và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng về độ tập trung nắm giữ của token, xác định xem liệu lực lượng chính có đang tích lũy.
• Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển khoản của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi chéo hoặc máy trộn coin) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư chính.

Tín hiệu FOMO CALL

Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng ngàn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua một loại mã thông báo trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường, đánh giá xem mã thông báo có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.

Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ mã thông báo cho thấy mức độ thu hút của một mã thông báo đạt đến đỉnh cao, trong khi tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng mã thông báo có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do các công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và dừng lỗ cắt giảm, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.

Chiến lược dữ liệu để nắm bắt xu hướng của lực lượng chính

Trong thị trường mã hóa, các nhà đầu tư chính kiếm lợi nhuận thông qua việc thu mua và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư chính. Ví dụ, trong thời gian thu mua, các nhà đầu tư chính sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.

Tuy nhiên, khi nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, lực lượng chính có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của các chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của lực lượng chính. Anh chàng phát tiền cho rằng, đây là một cuộc chơi kéo dài, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.

Chiến lược của Sa Bì Ca bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để筛选这些 địa chỉ, anh ấy cùng với đội ngũ của mình đã xây dựng danh sách giám sát riêng, thực hiện giám sát liên tục đối với một nhóm địa chỉ có thành tích xuất sắc.

Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:

• Nhận diện hành động tập thể: Đội ngũ giám sát phát hiện một số cụm địa chỉ thực hiện các hoạt động đồng bộ, bao gồm việc thu mua và phân phối đồng loạt. Quy luật này trở thành cơ sở cho chiến lược.
• Kiểm soát vị trí: Khi theo dõi lực chính, tránh vào danh sách 100 vị trí lớn nhất, giữ thái độ khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp độ thao tác của lực chính. Thông thường, vị trí mua không vượt quá 0.5% giá trị thị trường của đồng mã hóa đó.
• Phản hồi tín hiệu: Khi có hiện tượng tập thể vào một mã thông báo trong danh sách giám sát, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ, tránh việc tiết lộ hành vi của bản thân quá sớm.

MOODENG sàn giao dịch案例

Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ撒幣哥. Đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài quy mô lớn vào MOODENG và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ dựa trên phương pháp giao dịch của các nhà đầu tư chính trước đó, duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ và dần dần theo dõi.

Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua việc tăng giá và điều chỉnh nhiều lần, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng độ tập trung của mã không bị pha loãng. Anh em Sàn Giao Dịch theo dõi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ nhà đầu tư lớn này một cách thời gian thực, phát hiện ra rằng nhà đầu tư lớn luôn tiếp tục mua vào sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường sự tự tin của đội ngũ vào việc đầu tư MOODENG.

Cuối cùng, MOODENG từ mức vốn hóa nhỏ ban đầu đã tăng lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác thực lý thuyết giao dịch "theo chân các nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.

Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường mã hóa

Thay đổi chu kỳ của thị trường mã hóa có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý về vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:

**Vòng quay đồng tiền chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi thiếu hụt, khối lượng giao dịch nhỏ.

**Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi xu hướng: ** Nền tảng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như chuyển từ ETH sang Base, BSC và sau đó là Solana gần đây. Solana, với TPS cao và phí Gas thấp, đã trở thành cái nôi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.

Chuyển đổi trong lĩnh vực Meme và câu chuyện: Trong các lĩnh vực phân khúc hơn, chẳng hạn như mã thông báo Meme, nguồn vốn cũng sẽ luân chuyển do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi của câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP có tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm dòng vốn của thị trường liên tục chuyển động.

Thông qua công cụ dữ liệu trên chuỗi, đội ngũ Sa Bì Ca đang theo dõi tình hình giao dịch và dòng tiền trên chuỗi theo thời gian thực, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự xoay vòng vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo mới nổi trên chuỗi (như AI Agent, Virtuals) đang trở thành điểm nóng, điều này nhắc nhở đội ngũ cần kịp thời điều chỉnh vị trí, theo dõi dòng tiền.

Tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh và kỷ luật

Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là đặc biệt quan trọng:

Phán đoán độc lập: Sà Bỉ Ca nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác thực chiến lược, chứ không phải là chiều theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng, sự biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh cửu" đánh lừa, từ đó trở nên quá lạc quan.

Chốt lời đúng lúc: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những mức cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn được ưu tiên hơn là theo đuổi lợi nhuận cao hơn.

Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là viên gạch vững chắc cho giao dịch bình tĩnh. Bằng cách có được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, khiến giao dịch trở nên thoải mái hơn.

Và trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo âu, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, Sa Bi Ca cũng đã chia sẻ cách đối phó của mình:

Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung ngay cả khi có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh luyện nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.

Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường bò, cảm xúc quá mức dễ dẫn đến quyết định không hợp lý.

Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Sa Bì Ca chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ kết hợp giữa cơ hội và rủi ro. Dù có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.

Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng

Sát Bì Ca cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc đáng kể quá trình lặp nhận thức của bản thân. Anh nhấn mạnh, việc vượt qua vùng thoải mái xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là con đường quan trọng để nâng cao bản thân.

Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình thông qua việc liên tục học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người diễn ra một cách từ từ. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể thúc đẩy bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy khuyến khích "giao tiếp hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.

Ông cũng đề cập rằng, "Người Giàu Có, Người Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn quadrants của sự giàu có, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông nhấn mạnh rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi dậy cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.

Ngoài sách vở, tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:

1. Phân tích KOL trên chuỗi

2. Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các trader hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.

Ngoài ra, Sa Bì Ca cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh cùng đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Suy nghĩ liên ngành này giúp anh duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác những con đường mới.

Tóm tắt và đề xuất

Dữ liệu điều khiển và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Ngoài ra, dù là sự xoay vòng của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi của các câu chuyện ngành, đều cần duy trì sự nhạy bén và thích ứng.

Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân theo quy tắc giao dịch và giữ được phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.

Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường với thái độ bình tĩnh hơn. Bằng cách "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy để bản thân luôn ở vị trí tiên phong về kiến thức.