Vụ lừa đảo tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ: Dự án Smart Trade Coin gây ra tổn thất lớn

Gần đây, một vụ lừa đảo lớn đã xảy ra trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ, thu hút sự chú ý rộng rãi từ các tầng lớp xã hội. Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn đối với một dự án Tài sản tiền điện tử có tên là Smart Trade Coin tại Ankara, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản và vũ khí.

Theo thông tin, kể từ năm 2021, nhiều nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự không hài lòng và lên án mạnh mẽ hành vi của dự án Smart Trade Coin, nghi ngờ đây là một dự án lừa đảo. Luật sư của các nạn nhân tiết lộ rằng số người dùng bị lừa đảo liên quan đến dự án này lên tới 50000 người, với số tiền thiệt hại vượt quá 2 tỷ đô la.

Dự án Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm có thể kết nối nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, cho phép người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch qua một giao diện duy nhất và cấu hình robot giao dịch tự động để thực hiện các hoạt động chênh lệch giá. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy những cam kết này rất có thể là giả mạo.

Một nhà phân tích nổi tiếng đã nhiều lần chỉ ra trong một bài nghiên cứu được công bố vào năm 2023 rằng Smart Trade Coin rất có thể là một trò lừa đảo tài sản tiền điện tử. Khoảng một nửa số người bình luận trong các cửa hàng ứng dụng cho rằng ứng dụng này là lừa đảo. Nhiều người dùng báo cáo rằng họ đã mất 95% số tiền tiết kiệm của mình và không thể xác minh xem số tiền này có bị nhóm dự án chiếm đoạt hay không.

Thông qua phân tích trên chuỗi, chúng tôi đã phát hiện một số địa chỉ nghi ngờ được sử dụng để lưu trữ và chuyển giao tài sản bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã thông báo STC đã chuyển lượng lớn tài sản đến một địa chỉ cụ thể, địa chỉ này sau đó đã thực hiện nhiều giao dịch rút ETH một chiều, quy mô tài sản liên quan gần với số tiền thiệt hại ước tính đã công bố. Những tài sản này cuối cùng đã được chuyển vào các sàn giao dịch thông qua nhiều lớp chuyển giao, tập hợp và phân tán.

Sự kiện này đã gây ra nhiều cuộc thảo luận trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ, mọi người bắt đầu nhận ra rằng chỉ theo đuổi tự do tài sản tiền điện tử là không đủ, mà cần phải xây dựng một khung pháp lý hoàn chỉnh. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử mới có thể thực sự giành được sự tin tưởng và chấp nhận của công chúng.

Trong tương lai, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, ngăn ngừa rủi ro tài chính và thúc đẩy phát triển đổi mới. Chỉ khi hoạt động tuân thủ quy định được duy trì, tài sản tiền điện tử mới có thể trở thành công cụ hiệu quả thúc đẩy tự do kinh tế và gia tăng giá trị tài sản.