Phân tích rủi ro tội phạm xuyên biên giới của những người làm việc trong lĩnh vực Web3 và thảo luận về quyền tài phán tư pháp

Với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ blockchain, các chuỗi công khai như Ethereum đã dần thể hiện tiềm năng lớn trong việc trở thành thế hệ Internet giá trị tiếp theo. Hạ tầng công cộng toàn cầu này có khả năng thực hiện truyền tải dữ liệu theo điểm đến điểm, truy cập không tốn chi phí, thông tin công khai minh bạch và không thể bị thay đổi. Tuy nhiên, đặc điểm cốt lõi phi tập trung của nó cũng mang lại những thách thức về quản lý, dẫn đến tình trạng lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền và các hành vi tội phạm khác có xu hướng quốc tế hóa và kín đáo hơn. Hệ thống tài phán hình sự xuyên biên giới truyền thống và chế độ thi hành pháp luật đã khó có thể ứng phó hiệu quả với các loại tội phạm mới này.

Tình trạng này đang thúc đẩy các quốc gia tiến hành cải cách lớn đối với hệ thống quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới truyền thống. Bài viết này sẽ xuất phát từ các quy định pháp lý liên quan của Trung Quốc, khám phá vấn đề liệu những người làm việc trong lĩnh vực Web3 có thể tránh được rủi ro pháp lý khi ra nước ngoài hay không.

Khái niệm cơ bản về quyền tài phán và thi hành pháp luật hình sự xuyên biên giới

Trước khi thảo luận về quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới, cần hiểu rõ khái niệm cốt lõi về chủ quyền. Chủ quyền là nền tảng của hệ thống pháp luật quốc tế hiện đại, với chủ thể quyền lực là các quốc gia, có nghĩa là các quốc gia có quyền lực tối cao và cuối cùng trong phạm vi lãnh thổ của mình. Đồng thời, nguyên tắc bình đẳng chủ quyền yêu cầu các quốc gia tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.

Dựa trên điều này, việc thực hiện quyền tài phán có thể được chia thành hai khía cạnh: nội bộ và đối ngoại. Việc thực hiện quyền lợi nội bộ là sự thể hiện trực tiếp của chủ quyền quốc gia, trong khi việc thực hiện quyền lợi đối ngoại thì bị hạn chế nghiêm ngặt để tránh xâm phạm chủ quyền của quốc gia khác. Thẩm quyền hình sự xuyên quốc gia và thực thi pháp luật như một dạng "quyền tài phán thực thi" đối ngoại chắc chắn sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt.

Trong những năm gần đây, một số quốc gia phát triển phương Tây đã lợi dụng lợi thế kinh tế để mở rộng quyền lực một cách tùy tiện, thực hiện quyền tài phán dài tay đối với các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài, hành động này được coi là lạm dụng quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên quốc gia.

Thực tiễn tư pháp hình sự và thi hành pháp luật xuyên biên giới của Trung Quốc

Khi các cơ quan tư pháp Trung Quốc tiến hành quyền tài phán và thi hành pháp luật trong các vụ án hình sự xuyên biên giới, trước tiên cần xác định quyền tài phán đối với các nghi phạm liên quan và hành vi của họ, sau đó thông qua quy trình hợp tác tư pháp hình sự, dựa trên các hiệp ước quốc tế, các hiệp ước tương trợ hình sự song phương hoặc đa phương để yêu cầu sự hỗ trợ từ nước ngoài.

xác định quyền tài phán

Cơ sở để Trung Quốc tiến hành quyền tài phán hình sự xuyên biên giới chủ yếu có ba loại:

1. Quyền tài phán thuộc về quốc gia: đối với hành vi phạm tội của công dân Trung Quốc thực hiện ở nước ngoài.
2. Bảo vệ quyền tài phán: Đối với hành vi phạm tội gây hại cho Trung Quốc hoặc công dân Trung Quốc do công dân nước ngoài thực hiện ở nước ngoài.
3. Quyền tài phán phổ quát: phát sinh từ các hiệp ước quốc tế hoặc nghĩa vụ pháp lý quốc tế khác.

Ngoài ra, cũng cần tuân thủ "nguyên tắc tội phạm kép", tức là hành vi phạm tội phải được coi là tội phạm theo luật pháp của cả quốc gia yêu cầu và quốc gia bị yêu cầu.

Đề nghị hỗ trợ tư pháp hình sự và tiến trình vụ án

Hỗ trợ tư pháp hình sự là cơ sở của quyền tài phán hình sự và thực thi pháp luật xuyên biên giới. Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của Trung Quốc quy định phạm vi hỗ trợ tư pháp hình sự, bao gồm việc giao nhận tài liệu, điều tra thu thập chứng cứ, sắp xếp nhân chứng làm chứng, v.v.

Chủ thể đề xuất hỗ trợ tư pháp hình sự phụ thuộc vào việc Trung Quốc và quốc gia được yêu cầu có hiệp ước hỗ trợ hay không. Nếu có hiệp ước hỗ trợ, Bộ Tư pháp, Ủy ban Giám sát Quốc gia và các cơ quan liên quan khác sẽ đề xuất trong phạm vi quyền hạn của họ; nếu không có hiệp ước hỗ trợ, thì sẽ giải quyết thông qua con đường ngoại giao.

Cần lưu ý rằng Trung Quốc đã ký kết các hiệp định hợp tác tư pháp hình sự với một số quốc gia phương Tây, cung cấp cơ sở pháp lý cho sự hợp tác giữa hai bên.

Phân tích các trường hợp lừa đảo tài sản tiền điện tử xuyên biên giới

Theo thông báo của Viện kiểm sát quận Tĩnh An, Thượng Hải về một vụ lừa đảo tài sản mã hóa xuyên biên giới, nhóm tội phạm đã lừa gạt các nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử bằng cách kéo người vào nhóm và giả mạo "giáo viên có kinh nghiệm". Cảnh sát Thượng Hải sau khi điều tra đã xác định đây là một nhóm lừa đảo mạng viễn thông xuyên biên giới và đã bắt giữ 59 nghi phạm trở về từ các nơi trong nước.

Trường hợp này cho thấy, mặc dù Trung Quốc đã ký hiệp định hỗ trợ tư pháp hình sự với nhiều quốc gia, nhưng tỷ lệ sử dụng thực tế không cao. Điều này có thể do hiệu quả hỗ trợ tư pháp hình sự kém, thủ tục phức tạp và các lý do khác.

Kết luận

Cần phải làm rõ rằng việc tham gia vào các hoạt động liên quan đến Web3 không nhất thiết phải vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, chính sách hiện hành của Trung Quốc đối với công nghệ blockchain và tài sản mã hóa có thái độ thận trọng, cộng với một số nơi tồn tại hiện tượng "thực thi pháp luật vì lợi ích", dẫn đến việc xã hội có một số hiểu lầm về những người làm việc trong lĩnh vực Web3.

Tuy nhiên, nếu công dân Trung Quốc ở nước ngoài lợi dụng tài sản tiền điện tử để thực hiện hành vi phạm tội đối với công dân Trung Quốc, thì dù người đó ở nước ngoài cũng khó tránh khỏi sự trừng phạt của luật hình sự Trung Quốc. Do đó, những người làm trong lĩnh vực Web3 nên hành động cẩn thận, tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ và quy định, tránh vi phạm các ranh giới pháp lý.