Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi tài chính: Chìa khóa bảo mật tài sản

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, một số dự án xấu sử dụng quảng cáo giả và các phương pháp tiếp thị quá mức để thu hút nhà đầu tư. Những phương pháp này bao gồm cam kết lợi nhuận cao, sử dụng quảng cáo hoa mỹ, giả mạo dữ liệu và bịa đặt bối cảnh. Nếu nhà đầu tư dễ dàng tin vào những quảng cáo giả này, họ có thể mù quáng đi theo và cuối cùng chịu tổn thất đầu tư.

Nghiêm trọng hơn, một số dự án kém chất lượng còn sử dụng các phương pháp thao túng thị trường lừa đảo. Ví dụ, khi thị trường tiền điện tử giảm, họ sẽ cố tình bán tháo, buộc nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu lợi nhuận khổng lồ. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích của nhà đầu tư mà còn đe dọa đến sự ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Để đối phó với những rủi ro này, các công ty bảo mật Web3 hàng đầu trong ngành đã ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro chuyên biệt. Dịch vụ này thực hiện đánh giá toàn diện cho các dự án Web3, xác định những rủi ro có thể tồn tại từ phía đội ngũ dự án và hỗ trợ các nhà đầu tư theo dõi dòng tiền.

Đánh giá rủi ro dự án Web3

Đội ngũ an ninh đánh giá rủi ro dự án thông qua nhiều quy định ở hai khía cạnh trên chuỗi và ngoài chuỗi. Cụ thể bao gồm 17 quy định trên chuỗi và 9 quy định ngoài chuỗi, nhằm thực hiện đánh giá an toàn toàn diện cho dự án.

Quá trình đánh giá trước tiên thu thập toàn diện thông tin dự án, sau đó phân tích dựa trên tình hình giao dịch tài chính trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, đánh giá xem dòng tiền của dự án trong quá trình vận hành có phù hợp với mô tả trong tài liệu hay không. Các điểm chú ý chính bao gồm:

• Phân phối token dự án có nhất quán với tài liệu giới thiệu không
• Logic hợp đồng có phù hợp với nội dung tài liệu dự án không
• Có tồn tại hành vi thao túng giá không
• Có tồn tại việc lạm dụng quyền lợi trong hợp đồng để thu lợi không?
• Thời gian biểu hoạt động chính thức có hợp lý không?

Khi xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, có thể tìm kiếm việc hoàn lại tiền thông qua dịch vụ theo dõi tiền điện tử chuyên nghiệp. Các dịch vụ này có thể giúp khách hàng hiểu rõ lịch sử giao dịch chi tiết, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và thông tin khác, cũng như dòng chảy tiền điện tử, hướng chuyển nhượng và điểm đến.

Theo dõi tài chính

Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chủ yếu bao gồm hai hướng: theo dõi tiền từ lợi nhuận xấu của dự án và theo dõi tiền bị đánh cắp.

theo dõi quỹ lợi nhuận xấu của dự án

Khi dự án bị nghi ngờ thu lợi bất chính, đội ngũ chuyên nghiệp có thể tiến hành phân tích sâu về dòng tiền của họ. Bằng cách so sánh các tài liệu tuyên truyền dự án ở các thời điểm khác nhau, sử dụng công nghệ theo dõi tài chính tiên tiến, phân tích trọng tâm các địa chỉ có thể liên quan đến việc đẩy giá xuống một cách ác ý, nhằm tìm ra dấu vết của dự án, hỗ trợ nhà đầu tư thu hồi tài sản.

Quá trình theo dõi bao gồm hai phương pháp: trên chuỗi và ngoài chuỗi. Trong phân tích trên chuỗi, nhiều tình huống dòng tiền sẽ được xem xét chi tiết, thậm chí bao gồm cả nguồn phí giao dịch trên chuỗi của bên dự án. Để nâng cao hiệu quả theo dõi, việc thu thập thêm thông tin liên quan là vô cùng quan trọng, chẳng hạn như:

• Thời gian tham gia dự án của người dùng và số tiền tổn thất
• Mức độ hiểu biết của người dùng về quy tắc và phương thức quảng bá của dự án
• Người dùng có tham gia vào các cộng đồng liên quan đến dự án hay không?
• Người dùng có giữ lại tài liệu và tài liệu quảng bá của dự án không
• Người dùng có tham gia vào các hoạt động gọi vốn công khai hoặc airdrop của dự án hay không

Khi theo dõi dòng tiền, đội ngũ an ninh sẽ sử dụng các công cụ chuyên nghiệp và thư viện nhãn trên chuỗi để nhanh chóng phân tích nguồn phí giao dịch, số dư địa chỉ, thói quen giao dịch và các thông tin khác. Thông qua phân tích đa cấp, có thể theo dõi nguồn gốc, hướng đi và địa chỉ giao dịch của dòng tiền, vẽ ra chuỗi lưu chuyển của dòng tiền hoàn chỉnh, cuối cùng thực hiện hình ảnh hóa địa chỉ trên chuỗi, xác định các nhân sự cốt lõi.

Theo dõi việc bị đánh cắp tài sản

Khi người dùng hoặc dự án gặp phải tình trạng bị đánh cắp tài sản, trước tiên cần xác nhận địa chỉ bị đánh cắp, số tiền và thời gian. Sau đó, tiến hành theo dõi và giám sát liên tục các địa chỉ liên quan, đồng thời sử dụng thư viện nhãn để xác định hướng đi của tài sản. Nếu tài sản vào sàn giao dịch, có thể thu thập chứng cứ để lấy thông tin của kẻ tấn công; nếu tài sản chảy vào nền tảng trộn coin, thì cần thực hiện phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn.

Các công ty bảo mật Web3 hàng đầu thường sở hữu khả năng an ninh mạng toàn diện, bao gồm thông tin tình báo về các mối đe dọa trên chuỗi và ngoài chuỗi, nghiên cứu nhị phân (như khai thác lỗ hổng, phân tích mã độc, phân tích tấn công APT, v.v.) cũng như khả năng bảo mật web truyền thống (như kiểm tra xâm nhập, đối kháng đỏ-xanh, v.v.). Những khả năng tổng hợp này mang lại lợi thế đáng kể trong việc theo dõi tài sản và truy nguồn tấn công.

Kết luận

Dịch vụ đánh giá rủi ro của các dự án Web3 nhằm tăng cường độ bảo mật của toàn bộ hệ sinh thái, giúp nhà đầu tư tránh được những tổn thất không cần thiết. Tuy nhiên, do đặc tính của blockchain, không thể đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu. Do đó, nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác cao và lựa chọn các dự án Web3 một cách thận trọng.

Khi xem xét đầu tư vào một dự án Web3 nào đó, nên tham khảo kỹ lưỡng tài liệu chính thức của dự án và các thông tin liên quan, để hiểu rõ tình hình thực tế của đội ngũ dự án, tránh việc đầu tư mù quáng. Nếu không may gặp phải tình huống bị đánh cắp tài sản, hãy liên hệ ngay với đội ngũ an ninh chuyên nghiệp, để nhanh chóng lấy lại tài sản qua các con đường hợp pháp. Bảo vệ bảo mật tài sản là nỗ lực chung của mỗi người trong chúng ta.