- Chủ đề
87k Phổ biến
40k Phổ biến
14k Phổ biến
4k Phổ biến
5k Phổ biến
29k Phổ biến
16k Phổ biến
22k Phổ biến
13k Phổ biến
3k Phổ biến
- Ghim
87k Phổ biến
40k Phổ biến
14k Phổ biến
4k Phổ biến
5k Phổ biến
29k Phổ biến
16k Phổ biến
22k Phổ biến
13k Phổ biến
3k Phổ biến
Tội phạm mạng Đông Nam Á mở rộng toàn cầu, các quốc gia tăng cường quản lý on-chain để đối phó với mối đe dọa mới
Sự mở rộng toàn cầu của hệ sinh thái tội phạm mạng Đông Nam Á và tác động của nó
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã phát hành báo cáo có tiêu đề "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường mạng bất hợp pháp ở Đông Nam Á". Báo cáo này phân tích sâu sắc các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, tập trung vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp với mạng lưới rửa tiền của ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp để xây dựng hệ sinh thái tội phạm kỹ thuật số mới.
Ngay sau khi báo cáo được công bố, Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 5 năm 2025 đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen (KNA) của Myanmar và các lãnh đạo của họ, xác định họ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, liên quan đến lừa đảo trực tuyến, buôn người và hoạt động rửa tiền xuyên biên giới. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng rửa tiền chính, chỉ ra rằng đây là kênh quan trọng để tổ chức hacker Bắc Triều Tiên và các nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á rửa tiền thu được từ tội phạm tài sản ảo.
UNODC cảnh báo rằng, mô hình tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, đồng thời phụ thuộc vào công nghệ mới để liên tục phát triển, trở thành một điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Báo cáo kêu gọi các chính phủ các nước tăng cường giám sát tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, nhằm kiềm chế nguy cơ an ninh toàn cầu đang phát triển nhanh chóng này.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á đang mở rộng nhanh chóng, khu vực này đang trở thành một trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu. Các nhóm tội phạm đã thiết lập mạng lưới tội phạm có tổ chức và công nghiệp hóa cao, tận dụng sự quản lý yếu kém, sự thuận lợi trong hợp tác xuyên biên giới và các lỗ hổng công nghệ.
Tính thanh khoản và khả năng thích ứng cao
Các nhóm tội phạm mạng Đông Nam Á có tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động dựa trên áp lực thi hành luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Các băng nhóm lừa đảo thường xuyên di chuyển giữa Campuchia, Myanmar, Lào, Philippines, Indonesia, hình thành xu hướng "đánh - di chuyển - hồi lưu". Cấu trúc tổ chức ngày càng "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà nghỉ và thậm chí bên trong các công ty thuê ngoài, thể hiện sức bền sinh tồn và khả năng tái cấu trúc mạnh mẽ.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi sản xuất lừa đảo
Các tổ chức lừa đảo đã thiết lập một "chuỗi ngành tội phạm tích hợp theo chiều dọc" từ thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Ở phía trên, họ dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu của các nạn nhân trên toàn cầu; ở giữa, họ thực hiện lừa đảo thông qua các phương thức như "lừa đảo kiểu giết heo", "công tác giả" và "kích thích đầu tư"; phía dưới thì dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin để hoàn thành việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Chỉ riêng trong năm 2023, thiệt hại kinh tế do lừa đảo tiền điện tử gây ra ở Mỹ đã vượt quá 5,6 tỷ USD, trong đó khoảng 4,4 tỷ USD liên quan đến các vụ lừa đảo "giết heo" phổ biến ở khu vực Đông Nam Á.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Ngành công nghiệp lừa đảo mở rộng đi kèm với nạn buôn người có hệ thống và lao động cưỡng bức. Nhân sự trong các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là thanh niên từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, châu Phi và những nơi khác, thường bị lừa đảo nhập cảnh do việc tuyển dụng giả mạo, phải chịu sự kiểm soát bạo lực và thậm chí bị bán đi nhiều lần. Đầu năm 2025, chỉ riêng bang Karen ở Myanmar đã trục xuất hơn một nghìn nạn nhân nước ngoài. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" đã trở thành cách thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ kỹ thuật số và tội phạm
Các nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ rất mạnh mẽ, không ngừng nâng cấp các phương pháp đối phó với điều tra. Họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như truyền thông vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ để thực hiện "sinh tồn ngoại tuyến"; sử dụng nhiều giao tiếp mã hóa, nội dung sinh ra bằng AI, các kịch bản lừa đảo tự động, v.v., để nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn ra mắt nền tảng "lừa đảo dưới dạng dịch vụ" (Scam-as-a-Service), cung cấp các mẫu công nghệ và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác. Mô hình điều khiển công nghệ đang tiến hóa này đang làm giảm hiệu quả của các biện pháp thực thi truyền thống.
Mở rộng toàn cầu ngoài Đông Nam Á
Các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ hoạt động mới ở các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí ở châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ làm tăng độ khó trong việc thi hành pháp luật mà còn làm cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền trở nên quốc tế hóa hơn.
Châu Á
Châu Phi
Nam Mỹ
Trung Đông
Châu Âu
Thị trường mạng bất hợp pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trừng phạt, các nhóm tội phạm Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền kín đáo và hiệu quả hơn. Các nền tảng mới nổi này thường tích hợp các dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, cung cấp bộ công cụ gian lận, dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm giả mạo AI sâu cho các thực thể tội phạm khác nhau, và thực hiện lưu chuyển tiền tệ nhanh chóng thông qua tiền điện tử, các nhà cái ngầm và chợ đen Telegram.
Chợ đen Telegram
Tội phạm cung cấp dịch vụ toàn cầu trên nhiều chợ trực tuyến và diễn đàn bất hợp pháp dựa trên Telegram ở Đông Nam Á. So với dark web, Telegram dễ tiếp cận hơn, thiết kế ưu tiên di động, chức năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng nhắn tin tức thì và tự động hóa, khiến cho tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện lừa đảo và mở rộng quy mô. Các nền tảng này đã trở thành nơi chính để các loại tội phạm và nhà cung cấp dịch vụ địa phương tập hợp, liên lạc và tiến hành kinh doanh.
 Bảo đảm ánh sáng hoàn toàn
Fully Light Guarantee là nền tảng hình mẫu cho thị trường bất hợp pháp ở Đông Nam Á, được thành lập và điều hành bởi gia đình Liu do quân đội biên phòng Kokang kiểm soát tại bang Shan, Myanmar, đã thu hút hơn 350.000 người dùng vào thời điểm cao nhất. Nền tảng này không chỉ phục vụ cho các trung tâm lừa đảo ở khu vực Kokang và Myawaddy, mà còn đóng vai trò là thị trường giao dịch cho buôn người, tuyển dụng trung gian, rửa tiền xuyên biên giới không chính thức và hỗ trợ kỹ thuật cho "ngành công nghiệp đen".
Mặc dù quân đội biên phòng Kokang đã bị lật đổ vào năm 2024, nhưng khu vực này đã xuất hiện một lượng lớn thị trường mới nổi được hỗ trợ bởi các nhóm tội phạm khác, áp dụng mô hình "đảm bảo" tương tự. Những nền tảng mới này đã nhanh chóng hấp thụ các nguồn lực kinh doanh bị ảnh hưởng và hiện vẫn đang không ngừng mở rộng và phát triển.
Bảo đảm Huione
Huione Guarantee đã trở thành một trong những thị trường giao dịch trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới về người dùng và khối lượng giao dịch, là cơ sở hạ tầng quan trọng cho sự mở rộng của hệ sinh thái lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á. Nền tảng này có trụ sở tại Phnom Penh, Campuchia, chủ yếu sử dụng tiếng Trung, với số lượng người dùng đã vượt quá 970.000 và số lượng nhà cung cấp trên internet lên đến hàng nghìn.
Kể từ năm 2021, Huione Guarantee đã xử lý hàng trăm tỷ đô la giao dịch tiền điện tử, trở thành trung tâm dịch vụ một cửa cho tội phạm truy cập vào các nguồn lực cần thiết cho lừa đảo trực tuyến, tội phạm mạng, rửa tiền quy mô lớn và trốn tránh lệnh trừng phạt. Một số chuyên gia ước tính rằng số tiền mà các ví tiền điện tử mà Huione Guarantee và các nhà cung cấp của họ sử dụng đã nhận được trong bốn năm qua ít nhất đạt 24 tỷ đô la.
Huione cũng đã ra mắt một loạt sản phẩm liên quan đến tiền điện tử của riêng mình, bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử, nền tảng cá cược trực tuyến tích hợp tiền điện tử, mạng blockchain Xone Chain, và stablecoin được hỗ trợ bằng đô la do họ phát hành. Vào tháng 2 năm 2025, tập đoàn này thông báo ra mắt thẻ Huione Visa và tiết lộ đang đầu tư mạnh mẽ vào các thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn khác, mạng xã hội và nền tảng nhắn tin, cũng như dịch vụ rửa tiền chuyên nghiệp.
![UNODC phát hành báo cáo tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu
Tại khu vực Đông Nam Á, một số tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã lợi dụng các cấu trúc kinh doanh phức tạp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là trong lĩnh vực rửa tiền và lừa đảo qua mạng. Vụ án rửa tiền hàng tỷ đô la phát hiện tại Singapore vào năm 2023 đã tiết lộ một mạng lưới tội phạm có tổ chức lớn, xuyên quốc gia, phụ thuộc vào đa quốc tịch và hoạt động với tài sản tiền điện tử. Các nghi phạm trong vụ án đã lấy được hộ chiếu của nhiều quốc gia thông qua các chương trình đầu tư nhập tịch và đã thành lập rộng rãi các công ty, tài khoản ngân hàng và bất động sản có giá trị cao tại Đông Nam Á và ở nước ngoài, nhằm che giấu các hoạt động lừa đảo viễn thông và mạng.