Dữ liệu on-chain tiết lộ hoạt động đảm bảo rủi ro của KOL: công khai thua lỗ thực ra là ẩn giấu lợi nhuận

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Hé lộ: Dữ liệu on-chain phơi bày hoạt động Đảm bảo rủi ro của một KOL nổi tiếng

Một chuyên gia phân tích dữ liệu on-chain gần đây đã tiết lộ các hoạt động đảm bảo rủi ro được thiết kế tinh vi đằng sau một KOL nổi tiếng thông qua việc nghiên cứu sâu sắc các giao dịch của họ. KOL này thể hiện một khoản thua lỗ khổng lồ trên tài khoản công khai, nhưng thực tế lại thu được lợi nhuận đáng kể thông qua các tài khoản ẩn.

Thua lỗ 90 triệu lại là màn khói? Chứng cứ trên chuỗi vạch trần vụ lừa đảo đối冲 tài khoản kép của James Wynn

Các nhà phân tích trước tiên lưu ý rằng KOL này đã kiếm được 44.000 USD từ việc mời bạn bè nhận hoa hồng, trong đó 16.000 USD đến từ một ví duy nhất. Ví này có khối lượng giao dịch lên tới 1 tỷ USD và được đăng ký trước khi KOL bắt đầu chia sẻ liên kết mời. Nghiên cứu sâu hơn cho thấy rằng hai ví này giao dịch hầu như cùng một nhóm token.

Lỗ 90 triệu lại là màn khói? Bằng chứng trên chuỗi vạch trần trò lừa đảo đối phó tài khoản đôi của James Wynn

Phân tích thêm dữ liệu giao dịch Bitcoin, phát hiện rằng các tài khoản công khai và tài khoản ẩn luôn đứng ở hai phía đối lập. Tại tài khoản ẩn, KOL này thực sự đang có lợi nhuận, hiện tại lợi nhuận trên sổ sách lên tới 4,2 triệu đô la và không có bất kỳ ghi chép nào về việc thanh lý.

Lỗ 90 triệu lại là chiêu trò? Bằng chứng trên chuỗi vạch trần trò lừa đảo đối phó hai tài khoản của James Wynn

Hiện tại, tài khoản ẩn đang sử dụng đòn bẩy 25 lần để mua ETH, hành động này gần như giống hệt giao dịch của một người bạn của KOL này.

Thua lỗ 90 triệu lại là màn khói? Bằng chứng on-chain vạch trần trò lừa đảo đối xứng hai tài khoản của James Wynn

Phát hiện này xác nhận suy đoán của nhiều người: KOL này thực sự không chịu tổn thất lớn. Tuy nhiên, "hình tượng thảm bại" của anh ấy đã trở thành một chiến lược tiếp thị rất hiệu quả. Hiện tại, anh ấy đã có 370.000 người theo dõi, 2.360 người đăng ký trả phí và lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Những nguồn lực này đã cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho anh ấy trong việc quảng bá dự án tiền điện tử của mình, bán khóa học, v.v.

Thua lỗ 90 triệu lại là màn khói? Chứng cứ trên chuỗi vạch trần trò lừa đảo đối ứng hai tài khoản của James Wynn

Cần lưu ý rằng khoản lỗ 90 triệu đô la mà KOL này từng tuyên bố thực chất chỉ là lợi nhuận chưa thực hiện tại một thời điểm nhất định, không phải là tổn thất thực tế. Khi tài khoản công khai cho thấy lợi nhuận khổng lồ, các tài khoản khác có thể đang thua lỗ, đây chính là nguyên lý cơ bản của Đảm bảo rủi ro.

Lỗ 90 triệu lại là khói mù? Chứng cứ trên chuỗi vạch trần trò lừa đảo đảm bảo rủi ro tài khoản đôi của James Wynn

Ngoài ra, các nhà phân tích chỉ ra rằng KOL này có thể không chỉ thực hiện Đảm bảo rủi ro trên một nền tảng giao dịch mà còn có thể có các hoạt động tương tự trên các nền tảng phổ biến khác.

Sự kiện này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng, trong thị trường tiền điện tử, những con số lợi nhuận hoặc thua lỗ bề mặt có thể gây hiểu lầm. Lợi nhuận chưa thực hiện không nên được coi là chỉ số đáng tin cậy về lợi nhuận hoặc thua lỗ thực tế. Đồng thời, điều này cũng làm nổi bật vai trò quan trọng của phân tích dữ liệu on-chain trong việc tiết lộ sự thật.

Lỗ 90 triệu lại là khói mù? Bằng chứng trên chuỗi vạch trần trò lừa đảo đảm bảo rủi ro hai tài khoản của James Wynn

Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Phần thưởng
  • 4
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidationAlertvip
· 15giờ trước
Lại là một bẫy cũ, nhìn thấu mà không nói ra.
Xem bản gốcTrả lời0
DaoTherapyvip
· 15giờ trước
Haha, chiêu cũ rồi, ai mà không biết chứ~
Xem bản gốcTrả lời0
NewDAOdreamervip
· 15giờ trước
Đều nói đồ ngốc không biết nhớ rõ, tsk tsk.
Xem bản gốcTrả lời0
GasGrillMastervip
· 15giờ trước
又钓 một đống đồ ngốc lên bờ
Xem bản gốcTrả lời0
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)