Tiền ảo tư pháp: Mô hình mới ở Bắc Kinh và tình hình toàn quốc

Gần đây, Cục Công an Bắc Kinh đã phát hành một bài viết về "kênh mới" xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, gây sự chú ý rộng rãi trong ngành. Tuy nhiên, mô hình xử lý được gọi là "đổi mới" này thực ra không phải là trường hợp đầu tiên trên toàn quốc, cũng không có nghĩa là giao dịch tiền ảo sẽ được mở hoàn toàn trong lãnh thổ Trung Quốc.

Phân tích mô hình xử lý Bắc Kinh

Theo thông tin công khai, Cục Công an thành phố Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Giao dịch quyền sở hữu Bắc Kinh (Bắc giao sở), áp dụng quy trình xử lý như sau:

1. Cơ quan công an đã ủy thác tiền ảo liên quan đến vụ án cho Sở giao dịch Bắc Kinh xử lý.
2. Sở Giao dịch Bắc Kinh chọn bên thứ ba để thực hiện kiểm tra, tiếp nhận và chuyển giao.
3. Thực hiện thanh khoản công khai thông qua sàn giao dịch tuân thủ tại Hong Kong
4. Sau khi thực hiện phê duyệt của Cục Ngoại hối, sẽ chuyển đổi và chuyển khoản vốn vào tài khoản chuyên biệt của cơ quan công an.

Mô hình kết hợp ủy thác trong nước và xử lý ở nước ngoài này đã có các công ty xử lý bắt đầu thực hiện từ năm 2023.

Sự tiến hóa trong xử lý tiền ảo của Trung Quốc

Tiền ảo司法处 lý tại Trung Quốc đã trải qua ba giai đoạn:

1. Thời kỳ xử lý 1.0 (2018-2021): Chuyển đổi trực tiếp qua sàn giao dịch OTC hoặc kênh riêng, có rủi ro về tuân thủ.

2. Thời kỳ xử lý 2.0 (tháng 9 năm 2021 - năm 2023): Dừng việc chuyển đổi trong nước, chuyển sang xử lý ở nước ngoài rồi quy đổi về nước, nhưng phương thức quy đổi gặp vấn đề về tuân thủ.

3. Thời kỳ xử lý 3.0 (cuối năm 2023 đến nay): Áp dụng mô hình xử lý kết hợp trong và ngoài nước, hoàn thành quy trình toàn diện qua các kênh tuân thủ.

Đặc điểm và vấn đề của mô hình Bắc Kinh

1. Sở giao dịch Bắc Kinh thực tế là bên trung gian, ủy thác nguồn vụ việc cho công ty xử lý thứ ba.

2. Yêu cầu cung cấp 110% tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng, cao hơn nhu cầu thực tế.

3. Cơ chế định giá phí dịch vụ có thể cần được làm rõ hơn để tránh tỷ lệ phí quá cao.

Triển vọng tương lai

Mặc dù Cục Công an Bắc Kinh đã công khai chế độ xử lý này, nhưng điều này không có nghĩa là Trung Quốc sẽ hoàn toàn mở cửa cho việc giao dịch tiền ảo. Thực tế, việc xử lý tư pháp đối với các loại tiền ảo liên quan đến vụ án vẫn đang diễn ra, chỉ là phương thức xử lý đang được tối ưu hóa.

Dự kiến trong hai đến ba năm tới, Trung Quốc đại lục vẫn sẽ duy trì thái độ quản lý chặt chẽ đối với giao dịch tiền ảo, sẽ không nới lỏng cho công dân bình thường tham gia giao dịch tiền ảo. Việc xử lý tư pháp sẽ tiếp tục diễn ra trong khuôn khổ tuân thủ, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì trật tự tài chính.