Tiền điện tử Crackdown: EU Sanctions Entities For Disinformation

Nội dung Biên tập Đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố Quảng cáo Liên minh Châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với một số cá nhân và công ty đã can thiệp vào các cuộc bầu cử và phát tán thông tin sai lệch ủng hộ Nga. Các thực thể này được cho là đã sử dụng tiền điện tử để vượt qua các lệnh trừng phạt và chấp nhận quyên góp.

Đọc thêm: Các nghị sĩ Cộng hòa ở Hạ viện chặn điều chỉnh hồ sơ Epstein đối với dự luật tiền mã hóa quan trọng – Chi tiết## Người có ảnh hưởng của Úc bị trừng phạt vì thông tin sai lệch

Vào thứ Ba, Liên minh Châu Âu thông báo rằng họ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nhiều thực thể và cá nhân sử dụng tiền điện tử để lẩn tránh các hạn chế, lan truyền thông tin sai lệch ủng hộ Nga và can thiệp vào các cuộc bầu cử.

Liên minh Châu Âu đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với chín cá nhân và sáu thực thể, bao gồm cả người có ảnh hưởng Australia thân Kremlin Simeon Boikov, còn được biết đến với tên gọi "AussieCossack," vì thông tin sai lệch. Boikov được cho là đã tham gia hỗ trợ các chính sách của chính phủ liên bang Nga "gây suy yếu hoặc đe dọa nền dân chủ, pháp quyền, sự ổn định hoặc an ninh trong Liên minh hoặc ở các quốc gia thứ ba."

Đáng chú ý, người có ảnh hưởng này đã bị cáo buộc lên kế hoạch, chỉ đạo, tham gia, hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc sử dụng thông tin thao túng và can thiệp có phối hợp, bao gồm việc tuyên truyền các câu chuyện ủng hộ Kremlin và thông tin sai lệch liên quan đến đại dịch COVID-19 và cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

Ngoài ra, ông ta bị "liên quan đến việc lan truyền thông tin sai lệch liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, đặc biệt là bằng cách trả tiền cho một người có ảnh hưởng người Mỹ để đăng một video giả mạo Storm-1516 mô tả sai sự thật về gian lận cử tri ở Georgia."

Theo công ty trí tuệ blockchain TMR Labs, Boikov đã huy động tiền mặt và quyên góp tiền điện tử thông qua nhiều kênh trực tuyến. Ông được cho là đã trực tiếp tham gia với nhiều sàn giao dịch của Nga có rủi ro cao, không KYC (know-your-client), nhận tiền thông qua các dịch vụ chuyển tiền mặt thành tiền điện tử và các thị trường darknet, mà được chuyển qua các địa chỉ trung gian.

Luồng trực tiếp và gián tiếp vào ví quyên góp của Boikov. Nguồn: TMR Labs

EU nhắm mục tiêu vào việc lẩn tránh lệnh trừng phạt liên quan đến tiền điện tử

Liên minh Châu Âu cũng đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với bảy cá nhân và ba thực thể vì những hành động nhằm "làm mất ổn định, làm suy yếu hoặc đe dọa" chủ quyền, độc lập, dân chủ, pháp quyền và sự ổn định của Cộng hòa Moldova.

Biện pháp này nhằm vào những cộng sự của Ilan Shor, bao gồm các lãnh đạo và thành viên của các thực thể kế thừa của Đảng ȘOR bị cấm, một đảng chính trị dân túy ủng hộ Nga ở Moldova do Shor thành lập, đã bị tuyên bố là vi hiến vào năm 2023.

Đáng chú ý, Shor đã được EU chỉ định do "sự liên quan của ông trong việc tài trợ bất hợp pháp cho các đảng chính trị ở Cộng hòa Moldova và vì đã kích động bạo lực." Trong số các thực thể được liệt kê, Hội đồng Châu Âu cũng đã chỉ định A7, một công ty do Shor thành lập và đã từng được Vương quốc Anh liệt kê.

Công ty có nhiều mối liên hệ với chính phủ Nga và đã bị cáo buộc ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống của Moldova và cuộc trưng cầu dân ý Hiến pháp 2024 về việc gia nhập EU.

Như TMR đã giải thích, A7 được hình thành như một cơ chế để tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới do các lệnh trừng phạt được áp đặt sau khi Nga xâm lược Ukraine. Công ty liên kết với stablecoin A7A5 được hỗ trợ bởi ruble, đã được sàn giao dịch tiền điện tử bị trừng phạt Garantex sử dụng để chuyển tiền tới sàn giao dịch Kyrgyz Grinex.

A7A5 và Grinex đã được TRM Labs xác định là một phần của một mối liên kết mới của các thực thể đăng ký tại Kyrgyzstan có liên quan đến tiền điện tử, trốn tránh lệnh trừng phạt và tài trợ khủng bố, và cũng có khả năng liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa sử dụng kép từ Trung Quốc sang Nga qua Trung Á.

Cần lưu ý rằng các công ty Nga đã bắt đầu sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong thương mại quốc tế để né tránh các biện pháp trừng phạt. Như đã báo cáo bởi Bitcoinist, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã tiết lộ vào tháng 12 rằng các công ty đã bắt đầu chính thức sử dụng BTC và các loại tiền điện tử khác cho các khoản thanh toán quốc tế sau những thay đổi quy định của năm ngoái.

Siluanov khẳng định rằng các khoản thanh toán quốc tế bằng crypto đại diện cho tương lai của tài chính, đồng thời cho biết rằng chính phủ tin rằng "chúng nên được mở rộng và phát triển hơn nữa."

Vào tháng Tư, ông đã công bố một kế hoạch thành lập một sàn giao dịch dành riêng cho "các nhà đầu tư đủ điều kiện cao" bên cạnh Ngân hàng Nga (BOR), nhằm "hợp pháp hóa tài sản crypto và đưa các hoạt động crypto ra khỏi bóng tối."

Đọc thêm: Cuộc chiến giành tự do: Người sáng lập Tornado Cash tìm kiếm 1,5 triệu đô la quyên góp trước phiên tòa

Bitcoin giao dịch ở mức $119,119 trong biểu đồ một tuần. Nguồn: BTCUSDT trên TradingView

Hình ảnh nổi bật từ Unsplash.com, Biểu đồ từ TradingView.com Quy trình biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên lệch. Chúng tôi giữ vững các tiêu chuẩn nguồn gốc nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua sự xem xét cẩn thận bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.