英國加密資產洗錢大案揭祕：百億比特幣贓款追蹤與跨境追贓路徑探析

近期，一起涉及巨額比特幣的跨國洗錢案件引發了加密貨幣圈的廣泛關注。一名在英國從事外賣工作的華裔女性簡雯（音譯）因涉嫌參與洗錢活動而被英國執法部門逮捕並提起訴訟。隨着案件細節的逐步披露，贓款的來源已基本確定爲天津藍天格瑞非法吸收公衆存款案。

根據公開信息，藍天格瑞案的主要嫌疑人錢某在將非法所得轉換爲比特幣後逃往英國，並利用簡雯進行贓款清洗。目前，英國執法機構已成功查獲並凍結了價值約300億元的6.1萬枚比特幣。

本文將結合實際經驗，詳細探討加密資產跨境追贓的具體途徑，爲藍天格瑞案的受害者提供挽回損失的思路。

案件回顧：從非法集資到跨國洗錢

2014年3月，錢某與他人在天津成立了藍天格瑞公司，向社會公衆（主要是老年羣體）推銷所謂的"保本高收益"短期理財產品。這些產品承諾6-30個月的投資期限，年化收益率高達100%至300%。在監管缺位的環境下，藍天格瑞迅速在全國設立數十家分支機構，受害者人數超過10萬。

值得一提的是，錢某早在2013年就涉足比特幣挖礦業務，對加密貨幣在資金轉移和洗錢方面的"優勢"有深入了解。因此，在監管政策出臺前，錢某指示將非法集資所得通過交易平台兌換爲比特幣。這一舉措爲後續的資金轉移和潛逃創造了條件。

2017年，錢某通過多重身分僞造，成功獲得聖基茨和尼維斯聯邦的護照。隨後，他僅攜帶一臺存有大量比特幣的筆記本電腦，成功將巨額贓款轉移至倫敦並潛逃至今。

在英國期間，錢某認識了外賣員簡雯，並利用她作爲"白手套"進行贓款變現和洗錢活動。然而，簡雯頻繁出入高檔場所和購買豪宅的異常行爲引起了英國監管機構的注意。最終，英國警方通過周密部署，成功抓獲簡雯並扣押了約6.1萬枚比特幣贓款。

跨境追贓的可能途徑

目前，英國皇家檢察署已根據相關法律向高等法院提起了追贓程序。對於藍天格瑞案的受害者而言，主要有以下兩種途徑可以考慮：

1. 向我國司法機關提出跨境追贓請求

我國與英國於2013年簽署了刑事司法協助條約，爲跨境追贓提供了法律基礎。受害者可以向我國司法部等相關機構提交證明材料，申請通過官方渠道向英國司法機關提出追贓要求。

2. 自行提起民事訴訟

理論上，受害者可以在英國法院直接提起民事訴訟。但考慮到涉案資產已轉化爲加密貨幣，證明所有權關係存在較大困難。加上訴訟成本高昂且存在不確定性，這一方案並不作爲首選建議。

結語

加密資產的跨境追贓是一項復雜的工作，即使在國內也面臨諸多挑戰。對於藍天格瑞案的受害者而言，建議通過正規渠道向我國司法機關反映情況，並保持耐心。相關部門將繼續關注案件進展，爲受害者提供必要的法律支持。