跨国追赃 - 解析加密资产百亿洗钱案

近期，一起涉及巨额比特币的跨国洗钱案引发广泛关注。一名英国华裔女性外卖员因涉嫌参与洗钱被英国当局起诉，案件涉及金额高达百亿元人民币。随着更多细节浮出水面，赃款来源已基本确定为天津蓝天格瑞非法吸收公众存款案。

据英国司法机构披露，蓝天格瑞案主犯将赃款兑换成比特币后逃往英国，并利用该外卖员进行洗钱。目前，英国执法部门已查获并冻结约6.1万枚比特币，价值约300亿元人民币。

本文将深入分析这起跨境加密资产追赃案件，为受害者提供可能的追讨损失途径。

案件背景

2014年3月，钱某某与他人在天津成立蓝天格锐电子科技有限公司，向公众推销所谓"保本高收益"的短期理财产品。这些产品承诺6-30个月期限，年化收益率高达100%-300%。短短几年内，公司在全国开设数十家分支机构，受害者超过10万人。

值得注意的是，钱某某早在2013年就涉足比特币挖矿业务，对加密货币有深入了解。在监管尚未完善的情况下，钱某某将非法吸收的资金大量兑换成比特币。这一做法既为其提供了潜在的高回报可能，也为日后转移资产做好了准备。

2017年，当案件暴露后，钱某某通过使用多重身份和护照，成功将价值百亿的比特币转移到英国。在英国期间，钱某某结识了一名华裔女性外卖员简雯，利用其作为"白手套"协助洗钱和日常开支。

然而，简雯频繁出入高端商场和购买豪宅的异常行为引起了英国当局的注意。经过长期调查，英国警方最终逮捕了简雯，并查获了约6.1万枚比特币。

跨境追赃路径分析

目前，英国检方已根据相关法律向高等法院提起追赃程序。对于蓝天格瑞案的受害者，有以下可能的追赃途径：

1. 向中国司法机关申请跨境追赃

中国与英国于2013年签署了刑事司法协助条约，为跨境追赃提供了法律基础。受害者可向中国司法部提交申请和证明材料，请求通过官方渠道向英方提出追赃要求。

过去已有多起成功案例。如在Alamieyeseigha案中，尼日利亚通过本国定罪和在英国提起民事诉讼的方式，成功追回了约1700万美元赃款。中国在李化学案等跨境司法合作中也积累了宝贵经验。

2. 自行提起民事诉讼

理论上，受害者可以在英国直接提起民事诉讼追讨损失。但考虑到本案涉及加密资产，证明权益关系存在较大困难。同时，在英国聘请律师成本高昂，存在不确定性。因此，这一方案并不作为首选建议。

结语

跨境追讨加密资产是一项复杂的工作，即使在国内也面临诸多挑战。建议受害者保持耐心，密切关注案件进展。同时，可以积极向国内相关部门反映情况，为跨境追赃工作提供必要支持。随着全球加密资产监管的完善，类似案件的处理也将日益规范化。