加密货币犯罪 | 尼日利亚EFCC指控两人涉嫌CBEX加密货币投资欺诈

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经济与金融犯罪委员会(EFCC)已在尼日利亚阿布贾的联邦高等法院对两名个人Ifeanyi Emmanuel Ogbonna和Henry Sunday Obasi提起诉讼,因涉嫌涉及一个名为CBEX Global Investment Limited的加密货币交易平台的投资欺诈。

这对夫妇于2025年7月8日被控以10项与阴谋及欺诈获取资金相关的罪名。

根据EFCC的说法,Ogbonna和Obasi与一名名为Chiamaka Obasi的(在逃)及其他人于2021年和2022年之间合谋,欺骗毫无戒心的投资者,声称他们是尼日利亚证券交易委员会(SEC)注册的基金经理,并运营一个合法的投资平台,骗取了大量资金。

Count 其中一项指控如下:

“你们,如果安如安·埃曼纽尔·奥博纳和亨利·星期天·奥巴西,曾于2021年至2022年之间在阿布贾,在本尊敬法院的管辖范围内,意图欺诈,彼此串通,借助你们的公司CBEX全球投资有限公司,从无辜的公众成员那里以虚假借口获取款项,从而犯下与2006年《预付款欺诈及其他欺诈相关罪行法》第8(a)条相悖的罪行,并根据同法第1(3)条受到惩罚。”

他们对所有指控均表示不认罪。

对此,检方律师Olanrewaju Adeola请求确定审判日期,并敦促法院在审判期间将被告押送至矫正机构。

然而,辩护律师本杰明·奥布伊伊通知法庭他正在申请保释,并请求法庭批准他的客户保释。

Nwite法官将此案延期至2025年7月18日,进行保释申请的听证,并命令被告在库杰矫正中心被拘留。

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