英国跨境追赃大案：6.1万比特币被扣押，受害者如何挽回损失？

近期，一起涉及百亿比特币的跨国洗钱案引发了加密货币圈的广泛关注。案件中，一名英国华裔女性因涉嫌参与洗钱活动被英国司法机关起诉。随着更多细节的披露，赃款的来源逐渐明晰——源自天津某公司非法吸收公众存款案。

据英国司法机关公开信息，该案主犯将非法所得兑换成比特币后逃往英国，并利用上述女性进行洗钱活动。目前，英国当局已查获并冻结了约6.1万枚比特币，价值约300亿元。

本文将深入探讨加密资产跨境追赃的具体路径，为非法吸储案件的受害者提供挽回损失的思路。

案件背景：从非法吸储到跨国洗钱

2014年3月，几名犯罪嫌疑人在天津注册成立了一家公司，以"保本高收益"为噱头，向社会公众（主要是老年群体）推销短期投资理财产品。这些产品期限通常为6-30个月，承诺年化收益率高达100%-300%。在当时监管不严的环境下，该公司迅速扩张，在全国开设数十家分支机构，受害者人数超过10万。

值得一提的是，该案主犯早在2013年就已进入比特币领域，开设了规模可观的"矿场"，并对外提供矿机托管服务。正是通过比特币挖矿，主犯逐渐认识到加密货币在资金转移和洗钱方面的"优势"。

趁着加密资产监管尚未完善、全球反洗钱制度尚未健全的"窗口期"，主犯要求将非法所得通过交易平台兑换成比特币。这一举动既为日后的潜逃做好了准备，也为应对可能的市场波动留下了余地。

然而，2014年至2017年间，比特币价格在200-800美元之间震荡，无法支撑公司承诺的高额回报，最终导致其资金链断裂。2017年，主犯通过一系列身份伪造手段，成功逃往英国，仅携带了一台存有大量比特币的笔记本电脑。

到达英国后，主犯因身份敏感无法露面，急需找到"白手套"将赃款变现。此时，一名在英国从事外卖工作的华裔女性与其相识，在接下来的几年里协助其洗钱和日常开支，累计处理了数百万英镑的赃款。

然而，这种异常的消费行为很快引起了英国监管机构的注意。经过长期调查，英国警方最终逮捕了该女性，并查获了主犯几乎全部的比特币赃款，约6.1万枚。尽管主犯本人仍在逃，但大局已定。

受害者如何跨境追赃？

目前，英国皇家检察署已根据相关法律，向高等法院提起了追赃程序。在英国，当犯罪嫌疑人被定罪后，法院可根据检察官或相关部门的请求启动刑事没收程序。目前，英国法院正在确认是否存在其他合法权利人。

对于中国的受害者而言，有以下两种途径可以考虑：

1. 向中国司法机关提出跨境追赃请求

中国与英国于2013年12月签署了刑事司法协助条约，为跨境追赃提供了法律基础。根据中国相关法律，司法部是向英国司法机关发起联系、提出追赃要求的主要职能机构。

建议受害者通过合法途径向中国司法部等相关机构提交能够证明自己是案件受害人的材料，反映情况并提出追赃请求。

英国司法实践中，外国被害人成功向英国司法机关提出追缴赃款的案例并不少见。例如，在Alamieyeseigha案中，尼日利亚通过在本国定罪并在英国提起民事诉讼的方式，成功追回了约1700万美元的赃款。

中国在跨境司法合作方面也已积累了丰富经验，如余振东案、李化学案等都是成功案例。

2. 自行通过民事诉讼挽回损失

香港、英国等地区允许刑事案件的受害人通过提起民事诉讼的方式追赃挽损。然而，在本案中，不建议将此作为首选方案。

主要原因是，涉案款项已从法定货币转化为加密资产，受害人难以直接证明自己是涉案财产的权利人。即使提供投资合同、银行转账记录，也难以证明当前的比特币与受害人财产之间存在英国法律认可的关联。

此外，在英国聘请律师发起此类诉讼成本极高，且不确定性大，需谨慎考虑。

结语

加密资产的追赃挽损即使在国内也并非易事，跨境追赃更是困难重重。建议受害者对中国司法机关保持耐心，同时密切关注案件进展，适时寻求专业的法律建议，以最大程度维护自身权益。