التشفير الأصول السوق الحماس يثير مخاطر الأمان

في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع أسعار العملات الرقمية الرئيسية، تدفق المستثمرون إلى السوق بحثًا عن فرص الربح. ومع ذلك، جذب هذا الاتجاه أيضًا انتباه المجرمين، وبدأت بعض منصات التداول في استغلال هذه الفرصة لتنفيذ عمليات الاحتيال. في 23 فبراير 2024، أغلقت منصة تداول العملات الرقمية التي تدعي أنها مقرها في هونغ كونغ موقعها فجأة وسحبت أموالًا بقيمة 57 مليون دولار، محققةً رقمًا قياسيًا محليًا ل"أول هروب" في دائرة الأصول الرقمية لهذا العام.

أساليب الاحتيال في البورصات

هذه البورصة في الواقع هي منصة كانت موجودة مسبقًا وقد غيرت اسمها فقط. في عام 2019، قامت هذه المنصة بزيادة حجم التداول بشكل مصطنع من خلال عدة وسائل، مثل شراء وبيع من قبل حسابات متعددة، والتداول عبر منصات مختلفة. وفقًا لتقرير من جهة تحليل بيانات معروفة، فإن حجم التداول الفعلي لهذه المنصة لا يتجاوز حوالي 0.125% من بياناتها المعلنة. ورغم ذلك، نظرًا لعدم وجود رقابة فعالة، لا تزال هذه المنصة قادرة على جذب المستثمرين الأفراد من خلال إدراج عملات صغيرة بشكل متكرر، وزيادة حجم التداول.

قبل يومين من الهروب، ظهرت بيانات تداول المنصة انخفاضاً حاداً، وهو في الواقع إشارة تحذير واضحة. في النهاية، سحب المنصة حوالي 56.5 مليون دولار من أصول التشفير في يوم واحد، بما في ذلك 54 مليون دولار من TRB، ومليون دولار من ETH، و250 ألف دولار من USDC.

كيف يمكن للمستثمرين الحماية من المخاطر

1. ابتعد عن البورصات الصغيرة المجهولة: هذه هي القاعدة الأساسية والأهم. حتى المستثمرين ذوي الخبرة قد يتجاهلون المخاطر بسبب الثقة المفرطة أو إغراء العوائد قصيرة الأجل.

2. استخدم أدوات البيانات الخارجية بشكل جيد: يمكن أن يساعد الاستخدام المناسب لمجموعة متنوعة من أدوات تحليل البيانات المستثمرين في التعرف على سلوكيات المنصة غير العادية. على سبيل المثال، من خلال توحيد بيانات التداول، يمكن اكتشاف الفجوات الكبيرة بين حجم التداول الفعلي لبعض المنصات وبياناتها المعلنة.

3. متابعة تغييرات الموظفين في المنصة: إذا ظهرت تغييرات كبيرة في الموظفين أو المساهمين في منصة أصول التشفير التي تفتقر إلى الرقابة الفعالة، فإن ذلك غالبًا ما يشير إلى مخاطر محتملة. في هذه الحالة، استقال الرئيس التنفيذي للمنصة فجأة قبل شهر من وقوع الحادث، وكان ينبغي أن يثير ذلك حذر المستثمرين.

طرق حماية حقوق عبر الحدود

بالنسبة لحالات الاحتيال من هذا النوع التي تحدث في منطقة هونغ كونغ، يمكن للمستثمرين من البر الرئيسي النظر في التدابير التالية لحماية حقوقهم:

1. الإبلاغ عن الحادث للشرطة في هونغ كونغ أو الجهات المعنية، وطلب تجميد الحسابات المعنية.

2. إذا كان هناك أموال كبيرة مع خطر النقل، يمكن تكليف محامٍ بتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد طارئ.

3. المطالبة بالتعويض عن الأضرار من خلال الدعوى المدنية. تشمل الأسباب المحتملة الاحتيال، والربح غير المشروع، والثقة القانونية المنصوص عليها.

4. إذا كنت بحاجة إلى الحصول على بعض الأدلة التي يصعب الحصول عليها بنفسك، يمكنك التقدم بطلب إلى المحكمة للكشف عن الأدلة من خلال محام.

من الجدير بالذكر أن نظام استرداد الأموال في منطقة هونغ كونغ يختلف بشكل كبير عن البر الرئيسي. حيث تتحمل السلطات القضائية في هونغ كونغ المسؤولية الأساسية عن التعامل مع القضايا الجنائية نفسها، دون أن تتحمل مباشرةً مسؤولية استرداد أموال الضحايا. وبالتالي، يحتاج الضحايا عادةً إلى رفع دعاوى مدنية بشكل منفصل لاسترداد خسائرهم.

خاتمة

عند المشاركة في استثمار في سوق الأصول المشفرة، يجب أن تحافظ على موقف حذر. تذكر ألا تنخدع بالعوائد العالية على المدى القصير، يجب أن تدرك تمامًا أن بعض المنصات قد تتطلع إلى رأس المال الخاص بالمستثمرين. تنبيه خاص، إذا حدثت القضايا ذات الصلة في مناطق خارجية أخرى، قد تكون صعوبة استرداد الخسائر أكبر. يجب على المستثمرين أن يكونوا يقظين في جميع الأوقات، وأن يختاروا منصات التداول بعناية لضمان سلامة ممتلكاتهم.