التمييز بين جريمة المساعدة في الجرائم المالية الافتراضية وجريمة الإخفاء

مع التطور العالمي للمال الافتراضي، أصبحت القضايا القانونية ذات الصلة أكثر تعقيدًا، خاصة في الممارسة القضائية الجنائية. وتعتبر جريمة مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية (المعروفة اختصارًا باسم "جريمة المساعدة") وجريمة إخفاء أو إخفاء العائدات الناتجة عن الجرائم (المعروفة اختصارًا باسم "جريمة الإخفاء") من بين التهم الشائعة في سلسلة جرائم المال الافتراضي، وغالبًا ما تحدث تداخلات ولبس في تحديد الحقائق وتطبيق القانون.

هذا الالتباس لا يؤثر فقط على دقة القضية، بل يتعلق أيضاً بشكل مباشر بعقوبة المدعى عليه. على الرغم من أن الجريمتين تعتبران أداة مهمة في قانون العقوبات لمكافحة جرائم الشبكات المعلوماتية وغسل الأموال، إلا أن هناك اختلافات ملحوظة من حيث القصد الذاتي، وطريقة الفعل، ونطاق العقوبة.

ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، والتمييز القانوني، والخبرات العملية، كيفية التمييز بدقة بين هذين الجريمتين في جرائم المال الافتراضي، لتقديم مرجع عملي للعاملين في هذا المجال.

أ. تحليل الحالة النموذجية

كمثال على حكم محكمة تشونغجي في مدينة جياوزو بمقاطعة خنان بشأن قضية تشين سي وآخرين، فإن ملخص القضية هو كما يلي:

في ديسمبر 2020، قام لي قانغجانغ وآخرون، مع علمهم بأن الآخرين يحتاجون إلى تحويل العائدات غير القانونية باستخدام بطاقات البنك، بتنظيم تشينغ سي وآخرين لاستخدام بطاقات البنك لإجراء التحويلات. قدم تشينغ سي وآخرون بطاقات البنك الخاصة بهم للمشاركة في التحويل (بعضها من خلال شراء المال الافتراضي)، وقاموا بتسجيل الحسابات ومطابقة البيانات من خلال مجموعات الإنترنت. تم تحويل 147000 يوان من أموال الاحتيال بواسطة 3 بطاقات بنك قدمها تشينغ.

في فبراير 2021، بعد اعتقال لي غانغ ورفاقه، استمر تشين سي وآخرون في تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان أو شراء المال الافتراضي لتحويل العائدات غير المشروعة، وبلغت قيمة المبلغ المتورط 441,000 يوان.

قضت المحكمة الابتدائية بأن تشن سى ارتكب جريمة الإخفاء، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان. استأنف تشن سى ومحاميه الحكم، معتقدين أنه يجب أن يتم اعتباره جريمة مساعدة أخف، لكن المحكمة الاستئنافية رفضت الاستئناف وأيدت الحكم الأصلي.

تعكس هذه الحالة النزاعات الشائعة بين الدفاع والادعاء والمحكمة حول تطبيق جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء عند تحويل الأموال الافتراضية الناتجة عن أعمال غير قانونية.

٢. نطاق تطبيق الجريمتين في قضايا العملات الافتراضية

في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، غالبًا ما تكون الحدود بين جريمة المساعدة وجريمة التستر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل، ومدى وعيه، ونتائج الأفعال. على الرغم من أن الجريمتين تتطلبان من الفاعل "أن يكون على علم"، إلا أن هناك اختلافات واضحة في سياقات تطبيقهما:

(أ) السيناريوهات النموذجية لتطبيق جريمة المساعدة

تشير جريمة المساعدة إلى الأفعال التي يتم فيها تقديم الدعم الفني، والترويج، والتوجيه، وتسوية المدفوعات للآخرين الذين يقومون بارتكاب جرائم باستخدام شبكة المعلومات مع العلم بذلك. في مجال المال الافتراضي، تشمل الأشكال الشائعة ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات، وتحويل العملات؛
2. علمًا بأنه أموال غير قانونية، إلا أنه تم تقديم خدمة تحويل العناوين.
3. توفير عنوان محفظة المال الافتراضي للتحويل.

تكمن أهمية الجريمة في أن "سلوك المساعدة" يسهل مباشرة الجرائم الإلكترونية، دون أن يكون تحقيق الربح هدفًا ضروريًا.

(ب) المشهد النموذجي لتطبيق جريمة الإخفاء

إخفاء الجريمة يركز بشكل أكبر على المساعدة في التعامل مع عائدات الجرائم، حيث يتمثل في العلم بكونها عائدات أو أرباح جريمة، ومع ذلك يتم المساعدة في تحويلها، أو شرائها، أو الاحتفاظ بها، أو تبادلها، وما إلى ذلك. تشمل الأشكال الشائعة ما يلي:

1. شراء العملات الافتراضية التي حصل عليها الآخرون من خلال الاحتيال الإلكتروني؛
2. العلم بأن الأموال غير قانونية ومع ذلك القيام بـ"غسل العملات" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
3. التصرفات مثل الحفظ بالنيابة والسحب.

تؤكد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة الشخص في "هضم الأموال المسروقة"، مما يقترب أكثر من المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، شرط أن يكون هناك إدراك واضح للعائدات الإجرامية.

لذلك، فإن حدود الجريمتين تكمن في مرحلة حدوث الفعل، والموضوع الذي يعرفه الشخص من الناحية الذاتية، وما إذا كان الفعل قد ساهم مباشرة في نجاح الجريمة أم كان مجرد معالجة لاحقة للعائدات الناتجة عن الجريمة.

ثالثًا، كيف يمكن التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر؟

يتطلب التمييز الدقيق بين هذين الجريمتين أخذ في الاعتبار الموقف الذاتي، والسلوك الموضوعي، وأدلة القضية، وليس مجرد تطبيق الأسماء بشكل بسيط. الجوانب الثلاثة التالية هي الأهم:

(أ) الموضوعات المختلفة التي يعرفها الشخص بشكل ذاتي

1. جريمة المساعدة في الجريمة: يجب أن يكون الفاعل على علم بـ "قيام الآخرين بارتكاب الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية". أي أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بارتكاب أفعال غير قانونية على الإنترنت مثل الاحتيال عبر الهاتف أو القمار (يكفي أن يكون لديه علم عام)، ومع ذلك يقدم المساعدة.

2. جريمة إخفاء: يجب على الفاعل أن يكون لديه علم بأن "الأموال التي يتم التعامل بها هي عائدات جريمة". أي أنه ليس من الضروري معرفة التفاصيل الدقيقة للجريمة الأصلية، بل يكفي معرفة أن الأموال أو العملات الافتراضية المعالجة هي عائدات غير قانونية.

باختصار، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة تعني المعرفة بالأفعال الإجرامية، و"المعرفة" في جريمة التستر تعني المعرفة بالعائدات الإجرامية.

(ب) توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم المساعدة غالبًا أثناء أو قبل ارتكاب الجريمة، حيث تلعب دور "المساعد"؛
2. عادة ما تحدث جريمة إخفاء بعد حدوث الجريمة المكتملة، وتعمل على "غسل الأموال".

على سبيل المثال، قد يشكل المساعدة في فتح محفظة عملات افتراضية والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة؛ بينما بعد الانتهاء من الاحتيال، قد يشكل تسليم العملة لشخص آخر ليمسك بها أو يبيعها جريمة إخفاء.

(ثالثاً) هل ساهمت في ارتكاب الجريمة المكتملة

غالبًا ما تكون هناك علاقة سببية قوية بين سلوك الإخفاء ونتائج الجريمة، مثل عدم تحويل الأموال، مما يجعل عصابة الاحتيال غير قادرة على التصرف في الأموال. وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة قد تتضمن أيضًا المساعدة في "تحقيق العائدات" للجريمة العليا، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة العليا يمكن أن تُعتبر قائمة.

بالنسبة للمحامين المدافعين، يمكن البدء من المستويين التاليين:

1. جانب الأدلة: التركيز على تحليل طريقة حصول الفاعل على العملة، هل تشير سجلات التواصل إلى جرائم سابقة، وهل توجد نية "تبييض" في اتجاه العملة.

2. الجانب الذاتي: إذا كان المتهم بالفعل لا يعرف أن السلوك الأعلى هو جريمة، ويعرف فقط أن "هذه العملة غير نظيفة"، ينبغي النظر في تطبيق جريمة المساعدة، والمطالبة بالتخفيف من العقوبة.

أربعة، الخاتمة

تضيف الخصوصية والعبور عبر الحدود واللامركزية للعملات الافتراضية صعوبة في تطبيق القانون الجنائي، مما يجعل الحدود بين جريمة المساعدة وجرائم التستر أكثر ضبابية. في هذه الحالة، يجب على المحامين الجنائيين في مجال Web3 ليس فقط إتقان تقنيات الدفاع الجنائي التقليدية، ولكن أيضًا فهم المنطق الأساسي والاستخدام الفعلي للعملات الافتراضية.

من وجهة نظر السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق للأحكام المتعلقة بالجرائم البسيطة والجسيمة يتعلق بكبح القانون وتحقيق العدالة. من منظور حماية حقوق الأفراد، فإن القدرة على التمييز بدقة بين هذين النوعين من الجرائم تؤثر بشكل مباشر على مصير الأفراد المعنيين.

مع تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، ستصبح تطبيقات القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. قبل ذلك، كانت كل تهمة في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الرقمية اختبارًا صارمًا لمهنية المحامين واهتمامهم بالمسؤولية.