تحليل نموذج جديد للتعامل القضائي مع المال الافتراضي: تعاون إدارة أمن بكين مع بورصة بكين

مؤخراً، أصدرت إدارة القانون في مكتب الأمن العام في بكين مقالاً حول معالجة المال الافتراضي المتعلق بالقضية، مما أثار اهتماماً واسعاً في الصناعة. كخبير قانوني يدرس معالجة المال الافتراضي لفترة طويلة، أعتقد أنه من الضروري إجراء تحليل عميق حول ما يسمى "الابتكار" و"القناة الجديدة".

نموذج جديد لمعالجة القضايا من قبل إدارة العدالة في بكين

وفقًا للمعلومات العامة، وقعت إدارة الأمن العام في بكين مع بورصة بكين لحقوق الملكية (المعروفة باسم "北交所") اتفاقية تعاون بشأن تصفية المال الافتراضي المعني. نمط التصفية هو كما يلي:

1. ستقوم السلطات العامة في بكين بتفويض العملات الافتراضية المعنية إلى بورصة بكين للتصرف فيها.
2. اختار البورصة الشمالية طرف ثالث لإجراء الفحوصات واستلام وتسليم العمليات.
3. تحويلها إلى المال الافتراضي من خلال بورصات متوافقة مع القوانين في الخارج.
4. بعد الموافقة من قبل إدارة الدولة للنقد الأجنبي، سيتم تحويل الأموال الناتجة عن التحويل إلى الحساب الخاص بالسلطات العامة.

على الرغم من أن هذا النموذج قد تم اعتماده لأول مرة في بكين، إلا أنه على مستوى البلاد، فقد بدأت نماذج التعامل المشتركة بين الداخل والخارج المماثلة في التنفيذ منذ عام 2023.

تطور معالجة الأموال الافتراضية في الصين

مرت معالجة القضاء للمال الافتراضي في الصين بثلاث مراحل:

1. فترة التصريف 1.0 (2018-2021): يتم التحويل بشكل رئيسي من خلال بورصة OTC أو قنوات خاصة، مما يحمل مخاطر الامتثال.

2. فترة التصرف 2.0 (سبتمبر 2021 - 2023): تأثرت أنشطة التصرف بالسياسات التنظيمية، حيث تتم الأنشطة بشكل رئيسي في الخارج، لكن هناك مشاكل امتثال في عملية التحويل.

3. فترة التصريف 3.0 (من نهاية عام 2023 حتى الآن): اعتماد نموذج التصريف المشترك بين الداخل والخارج، وإتمام حلقة التصريف من خلال قنوات الامتثال.

خصائص ومشكلات نموذج التصرف في البورصة الشمالية

1. بورصة بكين في الواقع تلعب دور الوسيط، حيث تفوض العمليات المحددة إلى مؤسسات الخدمات المهنية.

2. يُطلب من الجهات الخدمية تقديم 110% من ضمان تنفيذ العقد، وهذه النسبة تعتبر مرتفعة في الممارسة العملية.

3. قد تحتاج إعدادات رسوم الخدمة والسعر الاحتياطي إلى مزيد من التوضيح لضمان الامتثال لمتطلبات اللوائح ذات الصلة.

آفاق المستقبل

على الرغم من أن هذه الخطوة من قبل مكتب الأمن العام في بكين أثارت بعض التكهنات حول ما إذا كانت الصين ستسمح بتداول المال الافتراضي، إلا أن الدولة لم تحظر أبدًا المعالجة القضائية للعملات الافتراضية المعنية. كانت الهيئات القضائية في مختلف المناطق تستكشف طرق المعالجة المناسبة.

ومع ذلك، فإن الانفتاح الشامل على المواطنين العاديين للمشاركة في تداول المال الافتراضي لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت. من المتوقع أنه في غضون العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، ستظل منطقة البر الرئيسي للصين تحت سيطرة تنظيمية قوية، ومن غير المرجح أن يتم فتح تداول المال الافتراضي بشكل كامل.

بشكل عام، تعكس نموذج التعاون بين إدارة الأمن العام في بكين وبورصة بكين استكشافًا نشطًا من قبل الهيئات القضائية في مجال التعامل مع المال الافتراضي، لكن هذا لا يعني تحولًا جذريًا في سياسات التنظيم. نحتاج إلى الاستمرار في متابعة تطورات هذا المجال، بالإضافة إلى تحسين القوانين ذات الصلة.