La ola del mercado de encriptación de activos provoca riesgos de seguridad

Recientemente, con el aumento vertiginoso de los precios de las criptomonedas principales, los inversores han estado acudiendo al mercado en busca de oportunidades de ganancias. Sin embargo, este auge también ha llamado la atención de delincuentes, y algunas plataformas de intercambio han comenzado a aprovechar esta oportunidad para llevar a cabo fraudes. El 23 de febrero de 2024, un intercambio de criptomonedas que afirmaba tener su sede en Hong Kong cerró repentinamente su sitio web y retiró 57 millones de dólares, estableciendo un récord este año en el círculo de activos criptográficos local por ser el "primer escape".

Métodos de estafa en los intercambios

Este intercambio es en realidad una plataforma que ya existía anteriormente, solo que cambió de nombre. Ya en 2019, la plataforma infló artificialmente su volumen de transacciones a través de diversos métodos, como la compra y venta entre múltiples cuentas y el comercio entre plataformas. Según un informe de una conocida agencia de análisis de datos de terceros, el volumen de transacciones real de la plataforma es solo alrededor del 0.125% de sus datos públicos. A pesar de esto, debido a la falta de regulación efectiva, la plataforma aún puede atraer a los inversores minoristas mediante el lanzamiento frecuente de criptomonedas de bajo valor y la manipulación de órdenes.

Dos días antes de huir, los datos de transacción de la plataforma mostraron una caída abrupta, lo que en realidad es una señal de alerta clara. En última instancia, la plataforma retiró aproximadamente 56.5 millones de dólares en encriptación en un solo día, incluyendo 54 millones de dólares en TRB, 1 millón de dólares en ETH y 250 mil dólares en USDC.

Cómo pueden los inversores prevenir riesgos

1. Mantente alejado de los intercambios pequeños y desconocidos: este es el principio más básico y también el más importante. Incluso los inversores experimentados pueden ignorar los riesgos debido a una confianza excesiva o a la tentación de beneficios a corto plazo.

2. Utilizar adecuadamente herramientas de datos de terceros: el uso razonable de diversas herramientas de análisis de datos puede ayudar a los inversores a identificar comportamientos anómalos en la plataforma. Por ejemplo, a través de la normalización de datos de transacciones se pueden descubrir grandes diferencias entre el volumen real de transacciones de ciertas plataformas y sus datos públicos.

3. Prestar atención a los cambios de personal en la plataforma: Si una plataforma de encriptación carece de una regulación efectiva y experimenta cambios significativos en el personal o en los accionistas, a menudo indica un riesgo potencial. En este caso, el director ejecutivo de la plataforma renunció repentinamente un mes antes del incidente, lo que debería haber alertado a los inversores.

Vías de defensa de derechos transfronterizas

Para los casos de fraude de este tipo ocurridos en la región de Hong Kong, los inversores de la parte continental pueden considerar las siguientes medidas de defensa de derechos:

1. Reportar a la policía de Hong Kong o a las instituciones relevantes, solicitando el congelamiento de las cuentas involucradas.

2. Si se trata de grandes sumas de dinero y existe un riesgo de transferencia, se puede encargar a un abogado que solicite a la corte de Hong Kong una orden de congelación de emergencia.

3. A través de un proceso civil para reclamar daños. Las posibles causas de acción incluyen fraude, enriquecimiento ilícito, fideicomiso legalmente constituido, etc.

4. Si necesita obtener ciertas pruebas que son difíciles de obtener por sí mismo, puede solicitar al tribunal una orden de divulgación a través de un abogado.

Es importante destacar que el sistema de recuperación de activos en la región de Hong Kong presenta diferencias significativas con respecto al continente. Las autoridades judiciales de Hong Kong son principalmente responsables de tratar los casos penales en sí, y no asumen directamente la responsabilidad de recuperar los fondos de las víctimas. Por lo tanto, las víctimas generalmente necesitan presentar una demanda civil por separado para recuperar sus pérdidas.

Conclusión

Al participar en la inversión en el mercado de encriptación de activos, es imprescindible mantener una actitud cautelosa. Recuerde no dejarse engañar por altos rendimientos a corto plazo, y reconozca plenamente que algunas plataformas pueden codiciar el capital de los inversores. Se recuerda especialmente que, si los casos relacionados ocurren en otras regiones extranjeras, la dificultad para recuperar las pérdidas puede ser aún mayor. Los inversores deben estar siempre alerta y elegir cuidadosamente la plataforma de trading para asegurar la seguridad de sus activos.