Discusión sobre la validez legal del protocolo de cooperación para la disposición judicial del dinero virtual

Recientemente, un caso resuelto por un tribunal en Urumqi, Xinjiang, ha suscitado una amplia atención. El caso involucra un protocolo de cooperación para la disposición judicial del dinero virtual, y el tribunal ha determinado que dicho protocolo es inválido, lo que genera dudas sobre las razones. Este artículo explorará la validez legal de los protocolos de cooperación para la disposición judicial del dinero virtual y proporcionará algunas recomendaciones para los profesionales relacionados.

I. Resumen del caso

En noviembre de 2023, Sun firmó un "Contrato de Cooperación para el Manejo de Activos de Dinero virtual" con Lu, acordando que ambas partes utilizarían sus respectivos recursos para la cooperación en la disposición judicial de dinero virtual. Sun pagó 200,000 yuanes como garantía de cumplimiento, que sería custodiada por Lu. Durante el período de cooperación surgieron disputas, y Sun demandó a Lu en diciembre de 2024, solicitando la rescisión del contrato y la devolución de la garantía y los intereses.

Dos, fallo del tribunal y razones

El tribunal determinó que el "Contrato de Cooperación para el Manejo de Activos de Dinero Virtual" es inválido y no apoya la solicitud de Sun para la devolución del depósito.

(I) Razones de invalidez del contrato

El tribunal citó el "Anuncio sobre la prevención de riesgos en la financiación mediante la emisión de tokens" de siete ministerios en 2017, considerando que esta cooperación apoya de manera encubierta el negocio de intercambio entre dinero virtual y moneda fiduciaria, en contra del interés público, por lo que el contrato es nulo.

(二) Razones para no devolver el depósito de garantía

El tribunal determinó que las partes constituyen una relación de sociedad real, y con base en el principio de que los socios no pueden solicitar la división de los bienes de la sociedad antes de la terminación de la misma, no se apoya la demanda de devolución del depósito de garantía.

Tres, problemas en el juicio

1. Base legal inapropiada: El anuncio de 2017 citado por el tribunal se refiere principalmente a las actividades de ICO, no es aplicable a las actividades de disposición judicial. La "Notificación sobre la prevención y el tratamiento de los riesgos de especulación en el comercio de dinero virtual" publicada en 2021 es más adecuada, pero aún no es suficiente para determinar directamente la invalidez del protocolo de cooperación.

2. Ignorar la legalidad de la disposición judicial: Actualmente, las actividades de disposición judicial relacionadas con el Dinero virtual tienen una base legal clara, cuya eficacia es superior a la de los documentos de regulación de la industria. Considerar tales acuerdos de cooperación como inválidos carece de apoyo legal.

3. Falta de comprensión sobre el proceso de disposición de cumplimiento: La disposición judicial de cumplimiento generalmente se lleva a cabo en el extranjero para la conversión de dinero virtual, y luego se realiza la conversión de fondos al país, cumpliendo con las regulaciones pertinentes.

4. Duda sobre la determinación de la relación de asociación: Si no hay pruebas directas que demuestren que ambas partes establecieron una relación de asociación, basarse únicamente en el depósito de garantía para considerar que es una inversión de asociación puede no ser apropiado.

Cuarta, conclusión

La disposición judicial del dinero virtual se ha convertido en un negocio maduro; en el actual entorno regulatorio, la disposición legal y conforme de la moneda virtual involucrada en los casos es ya un consenso en la industria. Los acuerdos de cooperación relacionados deben considerarse válidos. Con la difusión del conocimiento sobre dinero virtual y tecnología blockchain, se espera que la capacidad de comprensión y tratamiento de este tipo de casos por parte de las autoridades judiciales se eleve aún más.

Para el personal relacionado con la disposición judicial de dinero virtual, se recomienda:

1. Familiarizarse con las leyes, regulaciones y políticas de supervisión relacionadas
2. Cumplir estrictamente con los procedimientos de operación de cumplimiento
3. Conservar toda la documentación y evidencia de la cooperación.
4. Encuentra asesoría legal profesional de manera oportuna ante problemas legales.

Con el paso del tiempo, el tratamiento de los casos relacionados con Dinero virtual en la práctica judicial se volverá más maduro y unificado, proporcionando un mejor entorno legal para el desarrollo de la industria.