chiffrement des actifs sur le marché suscite des préoccupations en matière de sécurité

Récemment, avec la flambée des prix des principales monnaies chiffrées, les investisseurs affluent sur le marché à la recherche d'opportunités de profit. Cependant, cette frénésie a également attiré l'attention des criminels, et certaines plateformes de交易 ont commencé à profiter de cette occasion pour mettre en œuvre des escroqueries. Le 23 février 2024, un échange de chiffrement prétendant avoir son siège à Hong Kong a soudainement fermé son site Web et a retiré 57 millions de dollars de fonds, établissant un record local pour la "première fuite" de l'année dans le cercle des actifs chiffrés.

Les méthodes d'escroquerie des échanges

Cette bourse est en réalité une plateforme qui existait auparavant et a simplement changé de nom. Dès 2019, cette plateforme a gonflé son volume de transactions par divers moyens, tels que des achats et ventes entre plusieurs comptes, des transactions inter-plateformes, etc. Selon un rapport d'un célèbre organisme d'analyse de données tiers, le volume de transactions réel de cette plateforme ne représente qu'environ 0,125 % de ses données publiques. Néanmoins, en raison du manque de régulation efficace, la plateforme continue d'attirer les investisseurs particuliers grâce à la mise en ligne fréquente de petites cryptomonnaies, à la manipulation de volumes de transactions, etc.

Deux jours avant la fuite, les données de transaction de la plateforme ont connu une chute vertigineuse, ce qui est en réalité un signal d'alerte évident. Finalement, la plateforme a retiré environ 56,5 millions de dollars d'actifs de chiffrement en une journée, dont 54 millions de dollars de TRB, 1 million de dollars d'ETH et 250 000 dollars d'USDC.

Comment les investisseurs peuvent prévenir les risques

1. Éloignez-vous des petites bourses inconnues : c'est le principe le plus fondamental et le plus important. Même les investisseurs expérimentés peuvent ignorer les risques en raison d'une confiance excessive ou de la tentation de gains à court terme.

2. Bien utiliser les outils de données tiers : L'utilisation raisonnable de divers outils d'analyse de données peut aider les investisseurs à identifier les comportements anormaux des plateformes. Par exemple, en normalisant les données de trading, on peut découvrir d'énormes différences entre le volume réel des transactions d'une plateforme et ses données publiques.

3. Surveiller les changements de personnel de la plateforme : Si une plateforme d'actifs chiffrés sans régulation efficace connaît des changements majeurs de personnel ou d'actionnaires, cela indique souvent des risques potentiels. Dans ce cas, le directeur général de la plateforme a soudainement démissionné un mois avant l'incident, ce qui aurait dû alerter les investisseurs.

Voies de protection des droits transfrontalières

Pour les cas de fraude similaires survenus dans la région de Hong Kong, les investisseurs du continent peuvent envisager les mesures de protection des droits suivantes :

1. Signaler à la police de Hong Kong ou aux organismes concernés, en demandant le gel des comptes impliqués.

2. En cas de fonds importants et de risque de transfert, vous pouvez confier à un avocat la demande d'une ordonnance de gel d'urgence auprès du tribunal de Hong Kong.

3. Poursuivre en justice pour réclamer des dommages. Les causes possibles comprennent la fraude, l'enrichissement sans cause, et la fiducie légale.

4. Pour obtenir certaines preuves difficiles à obtenir par soi-même, il est possible de demander à un avocat de faire une demande de divulgation auprès du tribunal.

Il est à noter que le système de récupération des biens volés et de réparation des pertes dans la région de Hong Kong présente des différences significatives par rapport à celui de la Chine continentale. Les autorités judiciaires de Hong Kong sont principalement chargées de traiter les affaires pénales elles-mêmes, sans assumer directement la responsabilité de récupérer les fonds des victimes. Par conséquent, les victimes doivent généralement engager une action en justice civile séparée pour récupérer leurs pertes.

Conclusion

Lorsque vous participez à des investissements sur le marché des actifs de chiffrement, il est impératif de rester prudent. N'oubliez pas de ne pas vous laisser séduire par des rendements élevés à court terme et de bien comprendre que certaines plateformes peuvent convoiter le capital des investisseurs. Il est particulièrement important de noter que si des affaires connexes se produisent dans d'autres régions étrangères, il peut être encore plus difficile de récupérer les pertes. Les investisseurs doivent toujours être vigilants et choisir avec soin les plateformes de trading pour assurer la sécurité de leurs biens.