Pasar enkripsi aset memicu risiko keamanan

Baru-baru ini, seiring dengan melonjaknya harga mata uang kripto mainstream, para investor berbondong-bondong memasuki pasar untuk mencari peluang profit. Namun, gelombang ini juga menarik perhatian para penjahat, beberapa platform perdagangan mulai memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan penipuan. Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa kripto yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong secara tiba-tiba menutup situs webnya dan menarik dana sebesar 57 juta dolar, mencatatkan rekor "pelarian pertama" di kalangan aset kripto lokal tahun ini.

Metode Penipuan di Bursa

Bursa ini sebenarnya adalah platform yang sebelumnya sudah ada yang hanya berganti nama. Sejak 2019, platform ini telah menggunakan berbagai cara untuk menggelembungkan volume transaksi, seperti perdagangan sendiri dengan banyak akun, perdagangan lintas platform, dan sebagainya. Menurut laporan dari suatu lembaga analisis data pihak ketiga yang terkenal, volume transaksi aktual platform ini hanya sekitar 0,125% dari data yang dipublikasikan. Meskipun demikian, karena kurangnya pengawasan yang efektif, platform ini masih bisa menarik investor ritel melalui peluncuran koin kecil secara frekuent dan penciptaan volume transaksi.

Dua hari sebelum melarikan diri, data perdagangan platform tersebut mengalami penurunan drastis, yang sebenarnya merupakan sinyal peringatan yang jelas. Akhirnya, platform tersebut menarik sekitar 56,5 juta dolar AS dalam aset enkripsi dalam satu hari, termasuk 54 juta dolar AS TRB, 1 juta dolar AS ETH, dan 250 ribu dolar AS USDC.

Bagaimana investor dapat mencegah risiko

1. Jauhi bursa kecil yang tidak dikenal: Ini adalah prinsip paling dasar dan paling penting. Bahkan investor yang berpengalaman pun bisa mengabaikan risiko karena terlalu percaya diri atau tergoda oleh keuntungan jangka pendek.

2. Manfaatkan alat data pihak ketiga: Menggunakan berbagai alat analisis data secara wajar dapat membantu investor mengidentifikasi perilaku abnormal di platform. Misalnya, dengan menganalisis data perdagangan yang distandarisasi, dapat ditemukan perbedaan besar antara volume perdagangan sebenarnya di beberapa platform dan data yang dipublikasikan.

3. Memperhatikan perubahan personel di platform: Jika platform aset enkripsi yang kurang diawasi mengalami perubahan signifikan dalam personel atau pemegang saham, hal ini sering kali menandakan risiko potensial. Dalam kasus ini, CEO platform tersebut tiba-tiba mengundurkan diri sebulan sebelum kejadian, yang seharusnya memicu kewaspadaan investor.

Jalur Perlindungan Hukum Lintas Batas

Untuk kasus penipuan semacam ini yang terjadi di wilayah Hong Kong, investor dari daratan dapat mempertimbangkan langkah-langkah perlindungan hak berikut:

1. Melaporkan kepada polisi Hong Kong atau lembaga terkait, meminta untuk membekukan akun yang terlibat.

2. Jika melibatkan dana besar dan terdapat risiko transfer, dapat meminta pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.

3. Melalui gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Alasan yang mungkin termasuk penipuan, keuntungan yang tidak sah, dan perwujudan kepercayaan hukum.

4. Jika perlu memperoleh beberapa bukti yang sulit didapatkan sendiri, dapat meminta pengungkapan melalui pengacara kepada pengadilan.

Perlu dicatat bahwa sistem pemulihan dan ganti rugi di Hong Kong memiliki perbedaan yang cukup besar dengan daratan. Otoritas peradilan Hong Kong terutama bertanggung jawab menangani kasus pidana itu sendiri, dan tidak secara langsung bertanggung jawab untuk memulihkan dana korban. Oleh karena itu, korban biasanya perlu mengajukan gugatan perdata terpisah untuk memulihkan kerugian.

Kesimpulan

Saat berpartisipasi dalam investasi di pasar aset enkripsi, sangat penting untuk tetap berhati-hati. Ingatlah untuk tidak terpedaya oleh imbal hasil tinggi jangka pendek, dan pahami bahwa beberapa platform mungkin mengincar modal investor. Khususnya, jika kasus terkait terjadi di daerah luar negeri lainnya, kemungkinan untuk memulihkan kerugian bisa lebih sulit. Investor harus selalu waspada dan memilih platform perdagangan dengan hati-hati untuk memastikan keamanan aset mereka.