Perbedaan antara Tindak Pidana Asisten dan Tindak Pidana Penutupan dalam Kejahatan Uang Virtual

Seiring dengan perkembangan globalisasi Uang Virtual, masalah hukum terkait semakin kompleks, terutama dalam praktik peradilan pidana. Tindak Pidana Membantu Kegiatan Kejahatan Jaringan Informasi (disingkat "tindak pidana membantu" ) dan Tindak Pidana Menyembunyikan, Menutupi Hasil Kejahatan, serta Tindak Pidana Hasil Kejahatan (disingkat "tindak pidana menyembunyikan" ) sebagai dua nama kejahatan umum dalam rantai kejahatan Uang Virtual, sering kali mengalami tumpang tindih dan kebingungan dalam penetapan fakta dan penerapan hukum.

Kebingungan ini tidak hanya mempengaruhi kepastian kasus, tetapi juga secara langsung berkaitan dengan beratnya hukuman bagi terdakwa. Meskipun kedua kejahatan tersebut merupakan alat penting dalam hukum pidana untuk memerangi kejahatan jaringan informasi dan pencucian uang, terdapat perbedaan yang signifikan dalam niat subjektif, cara bertindak, dan rentang hukuman.

Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana cara membedakan dua jenis tindak pidana dalam kejahatan uang virtual melalui analisis kasus, analisis hukum, dan pengalaman praktis, serta memberikan referensi praktik bagi para profesional terkait.

I. Analisis Kasus Tipikal

Sebagai contoh dari kasus penyembunyian yang diputuskan oleh Pengadilan Menengah Jiaozuo, Provinsi Henan, ringkasan kasusnya adalah sebagai berikut:

Pada bulan Desember 2020, Li Ganggang dan yang lainnya, dengan mengetahui bahwa orang lain membutuhkan kartu bank untuk memindahkan hasil ilegal, mengorganisir Chen Si dan yang lainnya untuk melakukan transfer menggunakan kartu bank. Chen Si dan yang lainnya menyediakan kartu bank atas nama mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam transfer (sebagian melalui pembelian Uang Virtual), dan melakukan pencatatan serta rekonsiliasi melalui grup online. Tiga kartu bank yang disediakan oleh Chen Si telah memindahkan dana penipuan sebesar lebih dari 147.000 yuan.

Pada bulan Februari 2021, setelah Li Ganggang dan yang lainnya ditangkap, Chen Si dan yang lainnya terus mengorganisir orang lain untuk menggunakan kartu bank atau membeli Uang Virtual untuk memindahkan hasil ilegal, dengan jumlah yang terlibat mencapai lebih dari 441.000 yuan.

Pengadilan tingkat pertama menetapkan bahwa Chen Si telah melakukan kejahatan menyembunyikan, dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun, dan dikenakan denda sebesar 20.000 yuan. Chen Si dan pengacara pembelanya mengajukan banding dengan argumen bahwa seharusnya dikenakan kejahatan yang lebih ringan, yaitu membantu, tetapi pengadilan tingkat kedua menolak banding tersebut dan mempertahankan putusan awal.

Kasus ini mencerminkan sengketa umum antara pihak pengacara, pihak penuntut, dan pihak pengadilan mengenai penerapan kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan saat memindahkan hasil ilegal dari Uang Virtual.

Dua, Ruang Lingkup Penerapan Dua Kejahatan dalam Kasus Kriminal di Dunia Koin

Dalam kasus pidana yang terkait dengan Uang Virtual, batasan antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan sering kali berkaitan erat dengan peran pelaku, tingkat kesadaran subjektif, dan akibat dari tindakan tersebut. Meskipun kedua kejahatan tersebut sama-sama mengharuskan pelaku "mengetahui", namun terdapat perbedaan yang jelas dalam konteks penerapannya:

(a) Skenario Aplikasi Tipikal dari Kejahatan Membantu

Keberadaan kejahatan bantuan mengacu pada tindakan yang dengan sengaja memberikan dukungan teknis, mempromosikan, menarik lalu lintas, dan menyelesaikan pembayaran kepada orang lain yang melakukan kejahatan melalui jaringan informasi. Dalam bidang Uang Virtual, manifestasi yang umum termasuk:

1. Membantu kelompok penipuan dalam mengumpulkan koin dan mentransfer koin;
2. Mengetahui bahwa itu adalah dana ilegal namun menyediakan layanan transfer alamat;
3. Menyediakan alamat dompet Uang Virtual untuk perantara.

Kunci dari kejahatan ini adalah bahwa tindakan "membantu" secara langsung memfasilitasi kejahatan siber, tanpa tujuan yang diperlukan untuk mendapatkan keuntungan.

(II) Skenario penerapan tipikal dari kejahatan penyembunyian

Penyembunyian kejahatan lebih menekankan pada membantu menangani hasil kejahatan, yang ditunjukkan dengan mengetahui bahwa itu adalah hasil atau pendapatan dari kejahatan, namun tetap membantu dalam pemindahan, akuisisi, penyimpanan, penukaran, dan sebagainya. Bentuk umum termasuk:

1. Mengakuisisi Uang Virtual yang diperoleh orang lain melalui penipuan elektronik;
2. Mengetahui bahwa itu adalah dana ilegal tetapi tetap melakukan "pencucian koin" atau menukarnya dengan uang fiat;
3. Tindakan seperti menyimpan, menarik, dan lain-lain.

Penggelapan menekankan bahwa pelaku membantu "mencairkan barang rampasan", yang lebih mendekati arti tradisional "pencucian uang", dengan syarat adanya pemahaman yang jelas tentang hasil kejahatan.

Oleh karena itu, batasan antara kedua kejahatan terletak pada tahap terjadinya tindakan, objek yang diketahui secara subjektif, dan apakah tindakan tersebut secara langsung memfasilitasi keberhasilan kejahatan, atau hanya merupakan penanganan hasil kejahatan setelahnya.

Tiga, bagaimana cara membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan?

Membedakan secara akurat antara kedua tuduhan ini memerlukan pertimbangan menyeluruh terhadap sikap subjektif, perilaku objektif, dan bukti kasus, bukan hanya menerapkan nama tuduhan secara sederhana. Tiga aspek berikut sangat penting:

(a) Objek yang diketahui secara subyektif berbeda

1. Kejahatan Memberi Dukungan: Pelaku harus memiliki pengetahuan tentang "orang lain yang melakukan kejahatan dengan memanfaatkan jaringan informasi" itu sendiri. Artinya, meskipun mereka mengetahui bahwa orang lain melakukan penipuan telekomunikasi, perjudian, dan tindakan ilegal lainnya di internet (hanya perlu mengetahui secara umum), mereka tetap memberikan bantuan.

2. Tindak Pidana Penutupan: Pelaku harus mengetahui bahwa "barang yang diproses adalah hasil kejahatan". Artinya, tidak perlu memahami rincian spesifik dari tindakan kriminal awal, cukup mengetahui bahwa barang atau uang virtual yang diproses adalah hasil yang ilegal.

Singkatnya, "pengetahuan" dalam kejahatan membantu adalah pengetahuan tentang tindakan kriminal, sedangkan "pengetahuan" dalam kejahatan penyembunyian adalah pengetahuan tentang hasil kejahatan.

(2) Simpul waktu perilaku berbeda

1. Kejahatan pemberian bantuan sering terjadi selama atau sebelum kejahatan dilakukan, berfungsi sebagai "assist";
2. Tindak pidana penyembunyian biasanya terjadi setelah kejahatan selesai, berfungsi untuk "membersihkan barang bukti".

Misalnya, membantu membuka dompet Uang Virtual dan berpartisipasi dalam transfer dana dapat dianggap sebagai kejahatan membantu; sedangkan setelah penipuan selesai, menyerahkan koin kepada orang lain untuk dipegang atau dijual dapat dianggap sebagai kejahatan menyembunyikan.

（三）Apakah itu menyebabkan kejahatan yang berhasil

Perilaku menyembunyikan seringkali memiliki hubungan kausal yang kuat dengan hasil kejahatan, seperti tanpa transfer, dana kelompok penipuan tidak dapat dicairkan. Meskipun kejahatan membantu juga dapat melibatkan membantu "monetisasi" hasil kejahatan hulu, tetapi tidak menentukan apakah kejahatan hulu dapat dibuktikan.

Untuk pengacara pembela, dapat mulai dari dua aspek berikut:

1. Aspek bukti: Fokus pada analisis cara pelaku memperoleh koin, apakah catatan komunikasi menyebutkan kejahatan hulu, dan apakah ada niat "mencuci" dalam arah koin.

2. Tingkat subyektif: Jika terdakwa memang tidak mengetahui bahwa tindakan hulu adalah kejahatan, hanya tahu "koin ini tidak bersih", maka harus mempertimbangkan penerapan kejahatan membantu, dan mengklaim perlakuan yang lebih ringan.

Empat, Kesimpulan

Anonimitas, karakter lintas batas, dan desentralisasi dari Uang Virtual membuat penerapan hukum pidana menjadi lebih sulit, sehingga batas antara kejahatan perantara dan kejahatan penyembunyian semakin kabur. Dalam situasi ini, pengacara pidana di bidang Web3 tidak hanya perlu menguasai teknik pembelaan pidana tradisional, tetapi juga harus memahami dengan mendalam logika dasar dan penggunaan praktis dari koin virtual.

Dari sudut pandang kebijakan pidana, penerapan yang tepat dari nama-nama kejahatan ringan dan berat berkaitan dengan pengendalian hukum dan pencapaian keadilan. Dari sudut perlindungan hak individu, kemampuan untuk membedakan dengan tepat antara kedua jenis kejahatan ini secara langsung mempengaruhi nasib para pihak yang terlibat.

Seiring dengan standardisasi praktik peradilan dan penyempurnaan sistem hukum untuk Uang Virtual, penerapan hukum di bidang ini akan menjadi lebih jelas. Sebelumnya, setiap perbedaan tuduhan dalam kasus kriminal di dunia koin adalah ujian ketat terhadap kemampuan profesional dan tanggung jawab pengacara.