暗号化資産市場の熱潮が安全上のリスクを引き起こす

最近、主流暗号化通貨の価格が急上昇する中、投資家たちは利益を求めて市場に殺到しています。しかし、この熱潮は不法な人々の注意も引き、いくつかの取引プラットフォームがこの機会を利用して詐欺行為を行い始めました。2024年2月23日、香港に本社を置くと主張する暗号取引所が突然ウェブサイトを閉鎖し、5700万ドルの資金を引き出し、地元の暗号資産界で今年の「最初の逃げ」の記録を樹立しました。

取引所での詐欺

この取引所は実際には以前から存在していたプラットフォームが新しい名前に変わっただけです。2019年には、このプラットフォームは複数の手段を用いて取引量を虚増しており、例えば複数アカウントでの自売自買やクロスプラットフォーム取引などです。ある著名な第三者データ分析機関の報告によれば、このプラットフォームの実際の取引量は公表データの約0.125%に過ぎません。それにもかかわらず、効果的な規制が欠如しているため、このプラットフォームは頻繁に小規模なコインを上場させたり、ウォッシュトレードを行ったりすることで個人投資家を引き付けることができています。

跑路の2日前に、そのプラットフォームの取引データに断崖式の下落が見られ、これは実際には明らかな警告信号でした。最終的に、プラットフォームは1日以内に約5650万ドルの暗号資産を引き上げました。これには5400万ドルのTRB、100万ドルのETH、そして25万ドルのUSDCが含まれます。

! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927.webp)

投資家がリスクを回避する方法

1. 小規模で知られていない取引所からは遠ざかること：これは最も基本的であり、最も重要な原則です。経験豊富な投資家であっても、自信過剰や短期的な利益の誘惑によってリスクを無視することがあります。

2. 第三者データツールの有効活用：さまざまなデータ分析ツールを適切に使用することで、投資家はプラットフォームの異常行動を特定することができます。例えば、標準化された取引データを通じて、特定のプラットフォームの実際の取引量と公開データとの間に巨大な差異が存在することを発見できます。

3. プラットフォームの人事異動に注目する：効果的な監視が欠如している暗号化資産プラットフォームで重大な人事や株主の異動が発生する場合、潜在的なリスクを示唆することが多い。本件では、事件の1ヶ月前にそのプラットフォームの最高経営責任者が突然辞任したため、投資家は警戒すべきであった。

国境を越えた権利保護チャネル

香港地域で発生したこのような詐欺事件について、大陸の投資者は以下の権利保護措置を検討することができます：

1. 香港の警察または関連機関に通報し、関与している口座を凍結するよう要求します。

2. 大きな資金が関与し、移転リスクが存在する場合は、弁護士に委託して香港の裁判所に緊急差し止め命令を申請することができます。

3. 民事訴訟を通じて損失を追求する。考えられる訴因には詐欺、不当利得、法律に基づく信託などが含まれる。

4. 自分で取得するのが難しい証拠が必要な場合は、弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請することができます。

香港の地域における追徴・損失回復制度は、中国本土とは大きな違いがあります。香港の司法機関は主に刑事事件そのものを扱う責任があり、被害者の資金を直接回収する責任はありません。したがって、被害者は通常、損失を回収するために別途民事訴訟を提起する必要があります。

まとめ

暗号化資産市場に参加して投資する際は、必ず慎重な姿勢を維持してください。短期的な高収益に惑わされないようにし、特定のプラットフォームが投資者の元本を狙っている可能性があることを十分に認識することが重要です。特に、関連する事件が他の海外地域で発生した場合、損失を回収する難易度がさらに高くなる可能性があることをお知らせします。投資者は常に警戒し、取引プラットフォームを慎重に選択して、自身の財産の安全を確保すべきです。