FTXに衝撃の内部告発：疑惑の操作者がバグを利用して数億ドルを得る

最近、暗号通貨市場はFTXの破産事件の影響を受け続けています。関連する訴訟が進むにつれて、いくつかの知られざる内幕が徐々に明らかになっています。

FTXがNawaaz Mohammad Meerunという犯罪者に対して訴訟を提起したことが業界で広く注目されています。このオペレーターの手法は驚くべきものであり、FTXのいくつかの行動も同様に理解しがたいものです。

この記事では、この事件を深く分析し、暗号市場に対する警告を提供できることを願っています。

! FTXの衝撃的な「ケース内のケース」:FTXの脆弱性を使用して市場操作を行い、数億ドルの利益を得たと非難されている人もいます

流動性の低いトークンを蓄積し、価格を引き上げた後に担保として借入

デラウェア州破産裁判所の訴訟文書によると、Meerunはモーリシャス国籍の市民で、市場操作の"ベテラン"として告発されています。彼は主に流動性の低いトークンを操作し、過去10年以上にわたり、複数のマネーロンダリングやポンジスキームに関与しているとされています。

2021年1月から、MeerunはBTMXトークンを大量に購入し、最終的に供給量の約半分を蓄積しました。これにより、BTMXは3ヶ月以内に10,000%の急騰を遂げました。その後、Meerunはある取引プラットフォームのレバレッジ機能とマージントレードのルールの脆弱性を利用し、BTMXを担保に数千万ドルを借り出しました。

BitMaxが問題を発見し、ある取引所に警告を発したにもかかわらず、後者は何の行動も取らなかったと報じられています。ある取引所の幹部は疑わしい活動の警告を受け取ったが、無視することを選んだ。少なくとも4億ドルの規模の脆弱性が発見されるまで、その幹部は「おお、私のアカウントがこんなに狂っているとは気づかなかった」と述べた。

2021年8月から12月の間、Meerunは新しいアカウントと別名を使用して、BAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンで上記の操作を繰り返しました。ある取引プラットフォームが問題に気づく前に、彼はこの方法で約2億ドルの利益を得ていました。

空売り戦略を利用して、ある企業に巨額の資金を投入させてポジションを解消させる

訴訟文書は、ある取引プラットフォームがMeerunの行動を迅速に処理できなかったため、彼に他のトークンを操作するためのより多くの時間を与えたことを指摘しています。彼はプラットフォーム上で、非常に価値の低いトークンMobile Coin (MOB)をショート売りしたとされています。ある取引プラットフォームは彼に追加の担保を提供するよう求めただけで、他の対策は講じませんでした。

Meerunを除いて、ある会社も大量のMOBショートポジションを保有していました。これらのポジションを補うために、ある会社はMOBを大量に買い始めました。数週間にわたる購入ラッシュの間に、MOBの価格は750%も急騰し、ある会社は高額なコストを負担せざるを得ませんでした。ある会社が購入を減速した後まもなく、MOBは最終的に崩壊しました。2021年8月にBTMX/MOB事件が終了するまでに、Meerunの行動により、ある会社に最大10億ドルの損失が発生したと推定されています。

しかし、Meerunはこれらの主張を否定し、自身が取引所の規定の範囲内で操作しており、いかなる特典も受けていないと主張しました。彼はある取引プラットフォームでの取引は実際には損失であり、いかなる犯罪や過激主義ネットワークとも関係がないと否定しました。

それにもかかわらず、訴訟書類はMeerunが「Humpy the Whale」という身分である借貸プラットフォームに「ガバナンス攻撃」を実施した疑いがあることを示しています。彼は大量のガバナンストークンを蓄積することで、他のプロトコルユーザーから2000万ドル以上の資産を移転しようとし、最終的にはそのプロトコルと「平和的合意」に達し、攻撃を行わない代わりに追加報酬を得ました。

! FTXの衝撃的な「ケースの中のケース」:FTXの脆弱性を使用して市場操作を行い、数億ドルの利益を得たと非難されている人もいます

この出来事から得た教訓

Meerunのマーケット操作手法は主に次のものが含まれます：

1. 流動性の低いトークンを大量に購入し、価格を引き上げた後に担保として借り入れ現金化する；
2. 大量の空売りポジションを構築し、特定の会社に巨額の資金を投入させて決済させる；
3. 複数の流動性の低いトークンを共同で購入し、上記の操作を繰り返します。

この事件の開示は暗号業界に対する深刻な警鐘であり、貴重な経験を提供しました：

取引所にとって、KYCプロセスを改善し、顧客の身元確認とマネーロンダリング防止規則を厳格に実施し、不正者がプラットフォームを利用するのを防ぐ必要があります。内部スタッフの監視を強化し、健全な内部統制メカニズムを確立し、定期的に従業員のトレーニングを行います。リスク評価システムを整備し、業務リスクを定期的に評価し、特にクロスアカウントおよびマージントレードの監視を強化し、流動性の低い資産に重点を置く必要があります。

投資家にとって、流動性の低いトークンの異常な変動に注意し、重要なトークンの大規模なオンチェーン移動に注目することが重要です。規制された司法管轄区域内で運営され、認証を受けた取引プラットフォームを優先的に選択してください。