Шум на рынке шифрования активов вызывает угрозы безопасности

В последнее время, с резким увеличением цен на основные шифрование валюты, инвесторы активно входят на рынок в поисках возможностей для получения прибыли. Однако этот бум также привлек внимание преступников, и некоторые торговые платформы начали использовать эту возможность для осуществления мошеннических действий. 23 февраля 2024 года одна криптобиржа, которая утверждала, что её штаб-квартира находится в Гонконге, внезапно закрыла сайт и вывела 57 миллионов долларов, установив рекорд «первого бегства» в местной криптоактивной сфере в этом году.

Способы мошенничества на бирже

Эта биржа на самом деле является платформой, которая существовала ранее и просто сменила название. Еще в 2019 году эта платформа использовала различные методы для искусственного завышения объема торгов, такие как многопользовательская самопродажа, кросс-платформенная торговля и другие. Согласно отчету известной третьей стороны аналитической организации, фактический объем торгов этой платформы составляет всего около 0,125% от ее опубликованных данных. Тем не менее, из-за отсутствия эффективного регулирования эта платформа по-прежнему может привлекать розничных инвесторов, часто вводя небольшие альткоины и осуществляя манипуляции с объемами торгов.

За два дня до побега данные о торговле на платформе показали резкое падение, что на самом деле является очевидным предупреждающим сигналом. В конечном итоге платформа за один день вывела около 56,5 миллиона долларов США в шифрование, включая 54 миллиона долларов США в TRB, 1 миллион долларов США в ETH и 250 тысяч долларов США в USDC.

Как инвесторы могут предотвратить риски

1. Держитесь подальше от мелких неизвестных бирж: это самый основной и важный принцип. Даже опытные инвесторы могут игнорировать риски из-за чрезмерной уверенности или соблазна краткосрочной прибыли.

2. Умело используйте сторонние инструменты данных: разумное использование различных инструментов анализа данных может помочь инвесторам выявить аномальное поведение платформы. Например, стандартизированные торговые данные могут показать, что фактический объем торгов на некоторых платформах значительно отличается от их общедоступных данных.

3. Обратите внимание на изменения в персонале платформы: если у платформы шифрования активов отсутствует эффективный контроль и происходят значительные изменения в персонале или акционерах, это часто предвещает потенциальные риски. В данном случае генеральный директор платформы внезапно ушел в отставку за месяц до инцидента, что должно было насторожить инвесторов.

Способы защиты прав за границей

Что касается подобных случаев мошенничества, происходящих в Гонконге, инвесторы из континентального Китая могут рассмотреть следующие меры защиты своих прав:

1. Обратиться в полицию Гонконга или в соответствующие органы с заявлением, требуя заморозить счета, причастные к делу.

2. Если речь идет о крупных суммах денег и существует риск их перемещения, можно поручить адвокату подать в суд Гонконга заявление о срочном аресте.

3. Возмещение убытков через гражданский иск. Возможные основания иска включают мошенничество, неосновательное обогащение, законное учреждение траста и т.д.

4. Если вам нужно получить некоторые труднодоступные доказательства, вы можете обратиться к суду с ходатайством о раскрытии через адвоката.

Стоит отметить, что система возврата украденных средств и компенсации ущерба в Гонконге значительно отличается от таковой в континентальном Китае. Судебные органы Гонконга в основном отвечают за рассмотрение уголовных дел, но не несут прямой ответственности за возврат средств жертвам. Таким образом, жертвам обычно необходимо подавать отдельный гражданский иск для возврата убытков.

Заключение

При участии в инвестициях на рынке шифрования активов важно сохранять осторожный подход. Не забудьте, что краткосрочные высокие доходы могут вас обмануть, и необходимо полностью осознавать, что некоторые платформы могут пытаться завладеть капиталом инвесторов. Особенно стоит отметить, что если связанные дела происходят в других зарубежных регионах, то вернуть потерянные средства может быть гораздо сложнее. Инвесторы должны всегда быть настороже и осторожно выбирать торговые платформы, чтобы обеспечить безопасность своих средств.