Estados Unidos corta a empresa de tecnologia das Filipinas acusada de suporte a fraudes em criptomoedas

O Ministério das Finanças dos EUA aplicou um corte à empresa de tecnologia Funnull Technology com sede nas Filipinas e ao administrador Liu Lizhi, acusando-os de suporte a milhares de sites de fraude em criptomoeda.

Funnull é considerado relacionado à maioria dos sites de fraude relatados pelo FBI, causando prejuízos de mais de 200 milhões de USD. A empresa compra endereços IP de provedores de serviços em nuvem e os revende para criminosos cibernéticos, ajudando-os a criar cópias de plataformas de investimento legítimas para fraudar e apropriar-se de criptomoedas. O OFAC também puniu duas carteiras de criptomoedas relacionadas ao Funnull, que supostamente recebiam pagamentos de criminosos. Funnull é acusado de liderar a rede Triad Nexus com mais de 200.000 domínios fraudulentos. As sanções proíbem todas as transações nos EUA relacionadas ao Funnull e Liu Lizhi, com penalidades civis ou criminais em caso de violação.