O principal suspeito do roubo de 4,5 bilhões de dólares em Bitcoin aparece no julgamento por lavagem de dinheiro

Em 2022, o casal Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foi preso sob suspeita de lavagem de dinheiro, com o caso envolvendo 4,5 bilhões de dólares em ativos criptográficos roubados. Um ano depois, eles confessaram seus crimes.

As últimas notícias indicam que Liechtenstein está atualmente atuando como testemunha colaboradora do governo em um julgamento de lavagem de dinheiro em andamento. Este julgamento está relacionado a serviços de mistura de criptomoedas. Vamos relembrar a história deste caso de lavagem de dinheiro envolvendo moedas virtuais.

linha do tempo do evento

• 2016: O casal de Liechtenstein roubou Bitcoin no valor de 4.5 bilhões de dólares de uma exchange.
• Abril de 2021: o FBI prendeu um dos principais operadores de uma plataforma de mistura de criptomoedas.
• 2021: Vários plataformas de mistura de criptomoedas envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas, e alguns fundadores se declararam culpados.
• 1 de fevereiro de 2022: a carteira do governo dos EUA recebeu uma transferência massiva de cerca de 94643,3 moedas Bitcoin.
• Fevereiro de 2022: o casal Liechtenstein foi preso.
• Agosto de 2023: Os dois se declararam culpados e foram condenados pelo crime de roubo.

O casal Liechtenstein afirma que conseguiu acessar o sistema de uma determinada exchange por meses, roubando centenas de milhões de dólares. Eles usaram várias vezes serviços de mistura de criptomoedas para lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outros misturadores de moedas.

de principal a testemunha federal

No julgamento recente, o casal Liechtenstein afirmou que usou cerca de 10 vezes um serviço de mistura de criptomoedas para lavagem de dinheiro, e em seguida, passaram a outros serviços que consideraram melhores. Suas atividades de lavagem de dinheiro consistiam principalmente em depositar fundos em contas de criptomoedas registradas com informações de identidade adquiridas através da dark web.

Liechtenstein afirmou que nunca teve comunicação direta com o operador de uma determinada plataforma de mistura de criptomoedas que está sendo processada. O Departamento de Justiça dos EUA acusou a plataforma em 2021 de lavar mais de 1,2 milhão de Bitcoins, que na época valiam cerca de 335 milhões de dólares. Esses fundos provinham principalmente do mercado da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraudes informáticas e roubo de identidade.

Lichtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, optou por colaborar com as autoridades americanas e revelou a verdade do caso. Em resumo, eles estavam a lavar dinheiro numa certa plataforma de mistura de criptomoedas e agora tornaram-se testemunhas que provam que essa plataforma realmente foi utilizada para lavagem de dinheiro.

Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não fez um veredicto.

Vale a pena notar que o funcionamento de outros misturadores de criptomoedas também está sob a atenção das entidades reguladoras e enfrenta sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros impôs uma multa civil de 60 milhões de dólares a um operador de misturador de Bitcoin, devido à operação de duas empresas de serviços monetários não registradas.

Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro

Face ao fato de que os atacantes utilizaram várias formas complexas para realizar lavagem de dinheiro neste incidente, tornando o rastreamento de fundos extremamente difícil, propomos as seguintes sugestões:

1. Executar rigorosamente os regulamentos KYC e AML: Os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade completa, incluindo a coleta de informações de identidade, verificação de endereço, etc.

2. Reforçar a monitorização de transações: Implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisar informações como montantes de transação, frequência, origem e destino, e identificar comportamentos suspeitos.

3. Estabelecer um sistema de relatório: Criar um sistema para relatar transações ou atividades suspeitas, processar esses relatórios em tempo hábil e colaborar com as autoridades reguladoras na investigação.

4. Promover a colaboração na indústria: Os prestadores de serviços de ativos virtuais devem colaborar estreitamente com empresas de segurança, órgãos reguladores e autoridades de aplicação da lei para combater a lavagem de dinheiro. Trocar informações regularmente e responder rapidamente às estratégias em constante mudança dos criminosos.

À medida que os criminosos ajustam constantemente as suas técnicas de lavagem de dinheiro, como a utilização de transações descentralizadas, rotas de transação encobertas ou a exploração de falhas tecnológicas, a indústria de ativos virtuais precisa de se manter alerta e atualizar continuamente as suas medidas de combate à lavagem de dinheiro, a fim de preservar o desenvolvimento saudável do sistema financeiro.