FTX volta a ser envolvida em escândalo: suspeita de que usuários exploraram falha para manipular o mercado e obter lucros enormes

Recentemente, um processo relacionado à falência da FTX chamou a atenção da comunidade de criptomoedas. Segundo relatos, um usuário de origem mauriciana foi acusado de explorar uma vulnerabilidade na plataforma FTX para manipulação de mercado, obtendo lucros ilegais de centenas de milhões de dólares. Este evento não apenas expôs sérios problemas na gestão interna da FTX, mas também soou o alarme para toda a indústria de criptomoedas.

Tokens de baixa liquidez tornam-se ferramentas de manipulação

De acordo com os documentos do processo, este usuário começou a adquirir uma grande quantidade de tokens BTMX a partir de janeiro de 2021, acumulando eventualmente cerca de metade da oferta total. Isso fez com que o preço do BTMX disparasse 10.000% em três meses. Em seguida, o usuário aproveitou uma falha nas regras de negociação de margem e alavancagem da FTX para emprestar dezenas de milhões de dólares usando BTMX como colateral.

Apesar de uma plataforma de negociação ter descoberto anomalias e enviado um alerta ao FTX, o FTX não tomou nenhuma ação. Naquele momento, um executivo da FTX Digital Markets ignorou o alerta até que a magnitude do problema aumentasse para pelo menos 400 milhões de dólares, momento em que percebeu a gravidade da situação.

Várias operações repetidas geraram lucros de quase 200 milhões de dólares

Sabe-se que, entre agosto e dezembro de 2021, o usuário utilizou novas contas e pseudônimos para realizar operações semelhantes com tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP. Antes que a FTX percebesse, ele já havia lucrado quase 200 milhões de dólares com esse tipo de manipulação de mercado.

Mais surpreendente ainda, quando a FTX finalmente descobriu o problema e bloqueou as contas dos usuários, acabou por "esquecer" de desativar a sua função de retirada. Isso permitiu que o usuário transferisse facilmente mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilegais para fora da plataforma.

FTX encobre falhas e transfere perdas para empresas irmãs

Os documentos de litígio também revelaram que a FTX adotou uma abordagem de "tirar do bolso de um para colocar no bolso de outro" para evitar que o público descobrisse a existência de uma falha tão significativa na plataforma, transferindo as perdas para a empresa irmã Alameda Research.

Além disso, o usuário também fez short em um token chamado Mobile Coin (MOB) na plataforma FTX. Para cobrir essas posições vendidas, a Alameda Research foi forçada a comprar uma grande quantidade de tokens MOB, o que fez o seu preço disparar 750%. Essa operação causou perdas estimadas de até 1 bilhão de dólares para a Alameda.

Avisos e Lições

Este evento fornece uma lição profunda para a indústria de criptomoedas:

1. As exchanges precisam aprimorar os procedimentos de KYC, aplicar rigorosamente as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e prevenir que indivíduos mal-intencionados utilizem a plataforma para atividades ilegais.

2. Reforçar a gestão interna, estabelecer um mecanismo de gestão de risco eficaz e realizar formações regulares para os funcionários, a fim de prevenir negligências por parte do pessoal interno.

3. Estabelecer um sistema de avaliação de riscos completo, realizando avaliações de riscos de negócios regularmente, especialmente reforçando o monitoramento de ativos de baixa liquidez.

4. Os investidores devem estar atentos às anomalias de preços de tokens com baixa liquidez e monitorizar as atividades em cadeia das contas de grandes investidores.

5. Priorize plataformas de negociação que operem em regiões regulamentadas e que tenham as certificações relevantes.

Este evento reafirma que o mercado de criptomoedas ainda apresenta muitos riscos e lacunas regulatórias. Os participantes da indústria precisam trabalhar juntos para estabelecer um ambiente de mercado mais sólido e transparente, a fim de proteger os interesses dos investidores e promover o desenvolvimento saudável a longo prazo do setor.