Técnicas utilizadas pela polícia para rastrear transações de moeda virtual

A negociação de moeda virtual não é completamente anônima. Embora os endereços não estejam diretamente associados à identidade, o processo de transação é público na blockchain. As autoridades podem utilizar essa característica, em conjunto com várias técnicas, para rastrear transações e identificar suspeitos de crimes.

Métodos de rastreamento comuns

1. Análise de associação de endereços na cadeia

Analisando o padrão de transações através de um explorador de blockchain, é possível identificar entradas comuns entre endereços e padrões de agregação de fundos. Por exemplo, várias endereços que transferem frequentemente para o mesmo endereço de destino podem ser inferidos como controlados pela mesma entidade. Este método é frequentemente utilizado em casos de Moeda virtual de pirâmide e jogos de azar.

2. Acesso às informações KYC da exchange

As autoridades podem enviar um ofício de colaboração às bolsas de valores mainstream para solicitar informações de registro, fotos de rosto, registros de transações, endereços de carteira, IP de login e outras informações dos suspeitos. As bolsas também podem congelar, a pedido, as moedas virtuais nas contas dos suspeitos.

3. Taxas e rastreio de hash de transação

Cada transação de moeda virtual deve ter uma taxa de transação. Ao rastrear a origem da taxa, é possível bloquear a conta da bolsa. O hash da transação fornece detalhes sobre a transação, incluindo os endereços do remetente e do destinatário, o montante da transação, entre outros.

4. Associação de impressões digitais de dispositivos com IP

Analisar o IP de login das exchanges ou wallets, o ID do dispositivo, associar o comportamento de operação de vários endereços, de modo a identificar o alvo.

5. Análise de troca entre cadeias e mistura de moedas

Acompanhe o caminho da transferência de fundos através do hash da transação da ponte entre cadeias. Use a tecnologia de impressão digital em cadeia para identificar os endereços de entrada e saída do misturador.

6. Cooperação internacional e congelamento de stablecoins

As autoridades podem exigir que as emissoras de moeda estável congelem os fundos das endereços envolvidos no caso, ou colaborem internacionalmente com outros países.

7. Rastrear a saída de fundos

Começando pela conversão de moeda virtual em moeda fiduciária, investigar a identidade dos criminosos upstream.

8. Gestão de risco de transações anormais

Transações de alta frequência e grandes quantias que entram e saem rapidamente serão consideradas endereços suspeitos.

Conclusão

Muitos criminosos acreditam erroneamente que as transações de moeda virtual são completamente anónimas, ou pensam que a investigação e a coleta de provas transnacionais são difíceis. No entanto, essa mentalidade de sorte acabará apenas por os colocar em uma situação ainda mais complicada. À medida que as autoridades de aplicação da lei aprofundam seu conhecimento sobre moeda virtual, sua capacidade de rastreamento e análise também continua a aumentar. Mesmo que os criminosos adotem várias estratégias de evasão, ainda assim será difícil escapar da sanção legal.