Revelação do Grande Caso de Lavagem de Dinheiro de Ativos Cripto no Reino Unido: Análise do Rastreamento de Bilhões em Bitcoin e Caminhos de Recuperação Transfronteiriços

Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro transnacional envolvendo enormes quantidades de Bitcoin atraiu ampla atenção no círculo das criptomoedas. Uma mulher de origem chinesa chamada Jian Wen (transliteração) que trabalha com entregas no Reino Unido foi presa pelas autoridades britânicas sob suspeita de participar de atividades de lavagem de dinheiro. À medida que os detalhes do caso são gradualmente revelados, a origem dos fundos ilícitos foi basicamente confirmada como o caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Lantian Grey.

De acordo com informações públicas, o principal suspeito do caso Blue Sky, Qian, fugiu para o Reino Unido após converter os lucros ilícitos em Bitcoin e utilizou Jianwen para a lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades britânicas conseguiram apreender e congelar aproximadamente 30 bilhões de yuan em 61.000 moedas Bitcoin.

Este artigo irá combinar experiências práticas para discutir detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos encriptados em transações transfronteiriças, oferecendo ideias para que as vítimas do caso Blue Sky possam recuperar suas perdas.

Revisão do Caso: De Captação Ilegal de Recursos à Lavagem de Dinheiro Transnacional

Em março de 2014, o Sr. Qian e outras pessoas fundaram a empresa Blue Sky Grei em Tianjin, promovendo ao público (principalmente ao grupo de idosos) os chamados produtos de investimento de curto prazo com "garantia de capital e alto rendimento". Esses produtos prometiam um prazo de investimento de 6 a 30 meses, com uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%. Em um ambiente sem regulamentação, a Blue Sky Grei rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.

Vale a pena mencionar que o Sr. Qian já estava envolvido na mineração de Bitcoin desde 2013 e tinha um profundo entendimento das "vantagens" das criptomoedas na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro. Assim, antes da implementação das políticas regulatórias, o Sr. Qian instruiu a conversão dos rendimentos da captação ilegal em Bitcoin através de plataformas de negociação. Esta medida criou condições para a subsequente transferência de fundos e fuga.

Em 2017, o senhor Qian, através de múltiplas identidades falsificadas, conseguiu obter um passaporte da Federação de São Cristóvão e Nevis. Em seguida, ele levou apenas um laptop que continha uma grande quantidade de Bitcoin, transferindo com sucesso uma enorme quantia de dinheiro ilícito para Londres e fugindo até hoje.

Durante sua estadia no Reino Unido, o Sr. Qian conheceu a entregadora Jian Wen e a utilizou como "luva branca" para converter os lucros ilícitos em dinheiro e realizar atividades de lavagem de dinheiro. No entanto, o comportamento anômalo de Jian Wen, que frequentemente frequentava locais de alto padrão e comprava mansões, chamou a atenção das autoridades regulatórias britânicas. No final, a polícia britânica, através de um planejamento cuidadoso, conseguiu prender Jian Wen e apreender cerca de 61.000 moedas Bitcoin de origem ilícita.

Possíveis caminhos para a recuperação de ativos transfronteiriços

Atualmente, o Ministério Público Real do Reino Unido instaurou um processo de recuperação de ativos junto do Tribunal Superior, de acordo com a legislação pertinente. Para as vítimas do caso Blue Sky Grei, existem principalmente duas vias a considerar:

1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às nossas autoridades judiciais.

O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial penal em 2013, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. As vítimas podem apresentar documentos comprovativos ao Ministério da Justiça do nosso país e a outras instituições relevantes, solicitando que, através de canais oficiais, sejam apresentadas reivindicações de recuperação de ativos às autoridades judiciais britânicas.

2. Ação civil por iniciativa própria

Em teoria, a vítima pode entrar com uma ação civil diretamente no tribunal do Reino Unido. No entanto, tendo em conta que os ativos envolvidos foram convertidos em moeda encriptada, existe uma grande dificuldade em provar a relação de propriedade. Adicionalmente, os altos custos de litígios e a incerteza associada fazem com que esta opção não seja recomendada como a primeira escolha.

Conclusão

A recuperação de ativos encriptados em âmbito internacional é um trabalho complexo, enfrentando diversos desafios mesmo dentro do país. Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, recomenda-se que comuniquem a situação às autoridades judiciais do nosso país através de canais formais e mantenham a paciência. Os departamentos relevantes continuarão a acompanhar o progresso do caso, fornecendo o suporte legal necessário às vítimas.