Lista de ferramentas de análise comumente usadas na área de segurança de Blockchain

No campo da segurança do Blockchain, ferramentas de investigação on-chain precisas e eficientes são cruciais para monitorização de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo compila 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente utilizadas, abrangendo monitorização de dados multi-chain, ponte entre chains, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de lucros e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados on-chain de nível profissional para investigadores de segurança, autoridades de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança do Blockchain cada vez mais complexos.

1. Cielo - Monitorização e rastreamento de carteira compatível com EVM

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain como cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta pode monitorar em tempo real a atividade da carteira e o fluxo de fundos, além de fornecer uma lista recomendada de Smart Wallet, ajudando os usuários a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anormais.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar transferências de grandes quantias de fundos, analisar o comportamento de contas de baleias
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs - Plataforma de inteligência em blockchain contra crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência em blockchain líder, que através da visualização gráfica apresenta dados de endereços e transações, ajudando os usuários a rastrear o fluxo de fundos de forma abrangente. Suporta mais de 70 milhões de ativos, cobrindo 30 redes de blockchain, e também oferece suporte de dados para NFTs e protocolos DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, destacando-se especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.

Cenários de aplicação:

• Ajudar as autoridades de aplicação da lei, bolsas e instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorizar transações relacionadas com OFAC

3. MetaSuites - Blockchain data enhanced browser

MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de aprimoramento de navegador Blockchain baseada em extensão Chrome. Oferece visualizações de dados intuitivas, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e AI, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados em cadeia.

Cenários de aplicação:

• Estudar protocolos DeFi, analisar falhas e riscos potenciais
• Melhorar a funcionalidade do navegador de Blockchain, permitindo a revisão conveniente do comportamento de endereços

4. MetaSleuth - Ferramenta de rastreamento em cadeia amigável para utilizadores retalhistas

MetaSleuth, como uma plataforma de rastreamento on-chain voltada para usuários de varejo, fez otimizações específicas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Suporta análise cross-chain, podendo rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, já cobrindo 13 Blockchains como Bitcoin, Ethereum, Solana, entre outros, oferecendo funcionalidades de análise inteligente e compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Cenários de aplicação:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
• Analisar o caminho do ataque hacker, identificar transações anómalas

5. Arkham Intelligence - Rastreio de fundos em toda a Blockchain e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um navegador multi-chain, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidade de alertas em tempo real. Com um poderoso banco de dados de endereços e entidades, suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises aprofundadas de mais de 50 dados de blockchain através de interfaces API. Suas funcionalidades abrangentes fazem dela uma ferramenta de investigação on-chain altamente apreciada na indústria.

Cenários de aplicação:

• Explorar profundamente os caminhos de fluxo de capital, revelando relações ocultas
• Combinar a identificação de endereços de risco potencial com IA

6. Etherscan / Solscan - O mais poderoso Blockchain Explorer

Etherscan e Solscan são, respetivamente, exploradores de blockchain compatíveis com EVM e dedicados à Solana. Fornecem dados detalhados como registos de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, apoiando a transparência e as necessidades de consulta de dados do ecossistema Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e investigadores.

Cenários de aplicação:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar o comportamento de transações na blockchain
• Rastrear o caminho dos ataques de hackers, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair - Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

O Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários busquem e visualizem detalhes sobre blocos, transações e endereços. Suporta consultas de dados do Bitcoin e de outras blockchains, e fornece uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Cenários de aplicação:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise profunda do comportamento das piscinas de mineração BTC

8. Faixa - Rastreio do fluxo de fundos cross-chain USDC

A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte CCTP (Protocolo de Transferência Inter-Blockchain), que rastreia principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a entender melhor a transferência de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Cenários de aplicação:

• Identificar caminhos de arbitragem para USDC em múltiplas cadeias
• Analisar o comportamento das transações entre cadeias, aumentando a eficiência do capital

9. Pulsy - Agregador de rastreamento de ativos cross-chain

Pulsy é um agregador de navegador de ponte, que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado. Com a análise de dados em tempo real e históricos, oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.

Cenários de aplicação:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre blocos
• Monitorização do fluxo de fundos DeFi

10. Socketscan - Monitorização de ponte compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os usuários consultem o estado detalhado de hashes ou endereços de transações. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando visualização de dados clara e monitoramento em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias no ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alertar sobre fluxos de fundos anormais

11. Dune - Plataforma de Análise de Dados em Blockchain Aberta

Dune é uma das plataformas de análise de dados em blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem utilizar consultas SQL para pesquisar uma enorme quantidade de dados on-chain, criar e compartilhar vários painéis de dados personalizados. Sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar constantemente, sendo uma escolha ideal para mineração de dados profunda e análise de tendências on-chain.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar os indicadores KPI dos projetos DeFi
• Analisar as tendências do mercado de NFTs

12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de Impostos em Criptomoedas & Análise de Lucros e Perdas

O CryptoTaxCalculator é projetado especialmente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar suas declarações de impostos e revisões de investimentos através do cálculo automático de lucros e perdas (PNL). A plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também fornece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.

Cenários de aplicação:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear o rendimento dos ativos, realizar investimentos em conformidade

As 12 ferramentas cobrem o rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxos financeiros, pontes entre cadeias, visualização de dados e gestão fiscal, refletindo os mais recentes avanços no campo da segurança do Blockchain em termos de transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Seja para equipes de segurança financeira de nível institucional ou para pesquisadores focados na conformidade do Blockchain, essas ferramentas podem fornecer suporte eficiente e preciso para análise de dados em cadeia e controle de riscos. Ao combinar cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas aumentará significativamente a capacidade de proteção de segurança e o nível de análise de dados.