dark web crime activities are frequent, Ativos de criptografia have become the main payment tool

Com o surgimento e desenvolvimento dos Ativos de criptografia, a sua alta privacidade e características transfronteiriças tornaram-nos a ferramenta preferida dos criminosos cibernéticos. É inegável que o dark web se tornou um dos maiores cenários de aplicação dos Ativos de criptografia.

Em 2013, a plataforma do dark web chamada "Rota da Seda", que foi apelidada de "e-commerce da versão sombria", foi fechada pelas autoridades. No entanto, isso não impediu o desenvolvimento do dark web. Pelo contrário, o tamanho e a quantidade do mercado do dark web cresceram de forma contrária à tendência. De acordo com uma plataforma de dados, as atividades do mercado do dark web em 2020 dobraram em comparação com 2019.

Em abril de 2020, a mídia revelou que 530.000 contas e senhas de uma certa plataforma de videoconferência foram vendidas publicamente no dark web. Essas contas pertencem a instituições conhecidas, e cada conta tinha um preço de apenas 0,002 dólares. Após investigação, descobriu-se que essas contas poderiam ter sido obtidas através de ataques de força bruta, refletindo uma inadequação na proteção dos dados dos usuários dessa plataforma.

Nas transações tradicionais do dark web, o fluxo de fundos sempre foi uma questão crucial. Mas a aparição dos Ativos de criptografia mudou essa situação. Segundo estatísticas, apenas o Bitcoin registrou mais de 1 bilhão de dólares em transações no mercado do dark web em um ano. Além do Bitcoin, outras Ativos de criptografia como Monero, Litecoin, Dash e Ethereum também aparecem frequentemente em transações ilegais.

Nos últimos anos, vários incidentes de vazamento de dados em larga escala estiveram relacionados a transações no dark web. Em março de 2020, os dados de 538 milhões de usuários de uma grande plataforma de redes sociais foram vazados e vendidos no dark web. Em fevereiro de 2019, um vendedor em um mercado do dark web estava vendendo informações de 620 milhões de usuários, com transações realizadas através de Bitcoin. Em agosto de 2018, 500 milhões de dados de reservas de usuários de um grupo hoteleiro foram vendidos no dark web por 370 mil yuan.

Ativos de criptografia são preferidos no dark web principalmente porque não requerem a participação de instituições financeiras de terceiros, tornando as transações convenientes e com forte anonimato. Diferentes ativos de criptografia têm suas características, como a Litecoin que tem baixo custo de transação, a Monero que oferece maior privacidade, e a Dash que aumenta o anonimato através de tecnologia de mistura.

Os métodos comuns de lavagem de dinheiro utilizados pelos hackers são serviços de troca de moeda digital, convertendo Ativos de criptografia em moedas de jogos online e outras moedas intermediárias, e depois para moeda fiduciária. Eles usam serviços de mistura de moedas para dispersar os fundos em pequenas quantias, prolongando o intervalo de tempo entre as transações, e finalmente consolidando os fundos. No entanto, a fase de consolidação apresenta riscos, pois as exchanges e terceiros monitoram transações anormais.

Com a crescente proliferação de atividades criminosas no dark web, especialistas preveem que 2020 será o ano do crime descentralizado. As atividades criminosas podem migrar para novas plataformas descentralizadas, como ferramentas de comunicação instantânea como Telegram e Signal. Algumas organizações criminosas até recrutam especialistas em encriptação para lhes fornecer conselhos sobre como combinar ativos de criptografia com fraudes, lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.

Para enfrentar esses desafios, é necessário estabelecer um sistema regulatório correspondente:

1. Utilize a funcionalidade KYT (Know Your Transaction) para identificar atividades de transação suspeitas.
2. Reforçar a cooperação entre várias partes, incluindo empresas, entidades reguladoras, autoridades de aplicação da lei e bolsas, para combater o crime em conjunto.
3. Promover a cooperação internacional e estabelecer um sistema de regulação transnacional.
4. Desempenhar o papel das empresas de segurança, ajudando a identificar criminosos e proteger os ativos dos usuários.

Uma empresa de segurança desenvolveu um sistema de conformidade de combate à lavagem de dinheiro e investigação forense, auxiliando as autoridades de fiscalização e de aplicação da lei na investigação de casos envolvendo Ativos de criptografia. A empresa participou de mais de 40 investigações de casos relacionados no país, fornecendo provas-chave para as autoridades policiais.

Para crimes na dark web, existem duas opiniões. Os pessimistas acreditam que a tecnologia se tornou uma ferramenta de crime, enquanto os otimistas acreditam que devemos extrair lições e usar essas tecnologias para beneficiar o público.

Especialistas acreditam que adotar uma atitude de indiferença em relação ao crime envolvendo Ativos de criptografia não é sábio. Devemos nos concentrar em suas potenciais aplicações, ao mesmo tempo em que permanecemos alertas para os riscos que podem surgir. No futuro, a cooperação internacional estreita e a utilização eficaz da tecnologia serão fundamentais para alcançar uma regulação saudável. Precisamos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, enquanto prevenimos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e destrutores da ordem financeira.