Dinâmicas de Regulamentação

1. A moeda digital foi incluída no 14º plano quinquenal, mostrando a direção estratégica nacional.

Recentemente, o texto completo da "Proposta do Comitê Central do Partido Comunista da China sobre a formulação do 14º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social e os Objetivos de Longo Prazo para 2035" foi divulgado, no qual é claramente afirmado que "o desenvolvimento de moedas digitais deve ser promovido de forma prudente". A proposta do plano aponta que é necessário construir um sistema moderno de banco central, aprimorar o mecanismo de controle da oferta monetária e avançar no trabalho de pesquisa e desenvolvimento de moedas digitais, ao mesmo tempo em que se melhora o mecanismo de formação e transmissão de taxas de juros no mercado. Isso reflete a atenção e o apoio do Estado ao desenvolvimento de moedas digitais.

2. Hong Kong planeia estabelecer um sistema de licenciamento para prestadores de serviços de ativos virtuais

O governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, através do Departamento de Assuntos Financeiros e Tesouraria, publicou recentemente um documento de consulta para solicitar opiniões públicas sobre a revisão da "Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo". O documento sugere a criação de um sistema de licenciamento para prestadores de serviços de ativos virtuais, exigindo que as instituições que operam plataformas de negociação de ativos virtuais em Hong Kong solicitem uma licença à Comissão de Valores Mobiliários e cumpram as regulamentações correspondentes. Operar atividades regulamentadas de ativos virtuais sem licença será considerado um crime, com penas de até 7 anos de prisão e multas de 5 milhões. Instituições licenciadas que violarem os requisitos legais também poderão enfrentar acusação criminal.

3. A Rússia pretende exigir que os cidadãos declarem ativos criptográficos no exterior

A Duma Nacional da Rússia está a discutir um novo projeto de lei que pode exigir que os cidadãos declarem os rendimentos e a posse de ativos "digitais" em plataformas estrangeiras. O projeto propõe que, se o volume de transações anuais de um cidadão em plataformas digitais no estrangeiro exceder 7730 dólares, este deve declarar ao fisco. Esta disposição pode ter um impacto nas transações de criptomoeda. O projeto também confere aos legisladores e ao departamento fiscal federal poderes de supervisão sobre carteiras de criptomoeda e contas de troca.

4. A Holanda emite pela primeira vez licenças para plataformas de criptomoedas

A exchange de criptomoedas BLOX obteve a licença para operar na Holanda, tornando-se a primeira plataforma de criptomoedas de varejo aprovada no país após a implementação da 5ª Diretiva da UE sobre Lavagem de Dinheiro. A BLOX afirmou que é a primeira empresa de criptomoedas voltada para consumidores registrada no banco central da Holanda, permitindo que os consumidores invistam em Bitcoin a partir de 1 euro. Esta medida significa que as criptomoedas continuam amplamente disponíveis para o público em geral. A Holanda exige que todas as empresas que oferecem serviços de compra, venda, troca e posse de criptomoedas se registrem no banco central.

5. A Coreia do Sul propõe uma emenda à lei para exigir que as empresas de criptomoedas revelem a identidade dos usuários.

A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul está a promover uma emenda legal que exige que os prestadores de serviços de ativos virtuais do país relatem os nomes dos clientes. A atualização proposta da "Lei sobre Relato e Uso de Informações de Transações Financeiras Específicas" visa prevenir a lavagem de dinheiro. A lei define os prestadores de serviços de ativos virtuais como entidades comerciais que se dedicam à compra e venda de ativos virtuais, bem como custodientes, prestadores de serviços de carteira digital e corretores. Se a emenda for aprovada, essas instituições terão de usar contas em nome real ao realizar transações financeiras com os clientes.

6. A Venezuela lançou uma bolsa de criptomoedas estatal

A Venezuela lançou a bolsa de criptomoedas estatal VEX, que suporta a negociação de Petro, Bitcoin, Litecoin e DASH com o bolívar. De acordo com uma declaração da agência reguladora de criptomoedas do país, a Sunacrip, a VEX utilizará tecnologia P2P e poderá ser acessada através do aplicativo de carteira de criptomoedas PetroApp, emitido pelo governo. Esta iniciativa demonstra o contínuo interesse e envolvimento do governo venezuelano no setor de criptomoedas.