CRIME CRIPTO | EFCC Nigéria Acusa Dois por Suposto Fraude de Investimento em Cripto CBEX

A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) acusou duas pessoas, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna e Henry Sunday Obasi, perante o juiz Emeka Nwite do Tribunal Federal em Abuja, Nigéria, por alegada fraude de investimento envolvendo uma plataforma de negociação de criptomoedas conhecida como CBEX Global Investment Limited.

Os dois foram acusados em 8 de julho de 2025, de uma acusação de 10 pontos relacionada com conspiração e obtenção de dinheiro através de falsos pretextos.

De acordo com a EFCC, Ogbonna e Obasi alegadamente conspiraram com uma Chiamaka Obasi ( agora em fuga ) e outros entre 2021 e 2022 para defraudar investidores incautos de somas substanciais de dinheiro, alegando falsamente que eram gestores de fundos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Nigéria e operavam uma plataforma de investimento legítima.

Contar uma das cobranças lê:

“Que você, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna e Henry Sunday Obasi, em algum momento entre 2021 e 2022 em Abuja, dentro da jurisdição deste Honroso Tribunal, com a intenção de fraudar, conspiraram entre si para obter dinheiro sob falsos pretextos de membros da pública desavisados através da sua empresa, CBEX Global Investment Limited, e assim cometeram uma ofensa contrária à Seção 8(a) da Lei de Fraude de Taxa Antecipada e Outras Ofensas Relacionadas à Fraude, 2006 e punível sob a Seção 1(3) da mesma Lei.”

Eles se declararam inocentes de todas as acusações.

Em resposta, o advogado da acusação, Olanrewaju Adeola, solicitou uma data para o julgamento e instou o tribunal a mandar os réus para uma instalação correcional até ao julgamento.

No entanto, o advogado de defesa, Benjamin Ogbuiyi, informou o tribunal sobre o seu pedido de fiança pendente e pediu ao tribunal que concedesse fiança aos seus clientes.

O juiz Nwite adiou a questão até 18 de julho de 2025 para a audiência do pedido de fiança e ordenou que os réus fossem detidos no Centro Correcional de Kuje.

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