Caso de fraude em criptomoedas na Turquia: o projeto Smart Trade Coin provoca enormes perdas

Recentemente, ocorreu um grande caso de fraude no setor de Ativos de criptografia da Turquia, gerando ampla atenção de diversos setores da sociedade. No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou que as autoridades realizaram uma operação em grande escala em Ancara contra um projeto de Ativos de criptografia chamado Smart Trade Coin, resultando na prisão de 127 suspeitos e na apreensão de uma grande quantidade de bens e armas.

De acordo com informações, desde 2021, muitos investidores turcos têm expressado forte descontentamento e condenação em relação ao comportamento do projeto Smart Trade Coin, suspeitando amplamente que se trata de um projeto de fraude. Advogados das vítimas revelaram que o número de usuários enganados envolvidos no projeto pode chegar a 50.000, resultando em perdas que ultrapassam 2 bilhões de dólares.

O projeto Smart Trade Coin afirma fornecer um software que pode conectar várias bolsas de Ativos de criptografia, permitindo que os usuários gerenciem várias contas de bolsas através de uma única interface e configurem robôs de negociação automática para realizar operações de arbitragem. No entanto, diversas evidências sugerem que essas promessas são muito provavelmente falsas.

Um conhecido analista destacou em um artigo de pesquisa publicado em 2023 que o Smart Trade Coin é muito provavelmente um esquema de fraude em ativos de criptografia. Em várias lojas de aplicativos, cerca de metade dos comentadores afirmam que o aplicativo é uma fraude. Muitos usuários relataram ter perdido 95% de suas economias, e não conseguem confirmar se esses fundos foram apropriados pela equipe do projeto.

Através da análise em cadeia, descobrimos alguns endereços suspeitos utilizados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que o contrato de moeda STC transferiu grandes quantidades de fundos para um endereço específico, que posteriormente realizou uma grande quantidade de transações unidirecionais de ETH, envolvendo uma escala de fundos próxima ao valor de perda estimado divulgado. Esses fundos acabaram por fluir para várias exchanges através de transferências em múltiplas camadas, agregação e dispersão.

Este incidente gerou amplas discussões na sociedade turca, e as pessoas começaram a perceber que apenas buscar a liberdade dos ativos de criptografia não é suficiente; é necessário estabelecer um quadro regulatório robusto. Somente em um ambiente de conformidade e transparência é que a indústria de ativos de criptografia pode realmente ganhar a confiança e a adoção do público.

No futuro, o governo da Turquia e a indústria de Ativos de criptografia precisam colaborar estreitamente para buscar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento inovador. Apenas com uma operação em conformidade é que os Ativos de criptografia poderão se tornar uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade econômica e a valorização de ativos.