Различие между пособничеством и сокрытием в преступлениях с использованием виртуальных денег

С учетом глобального развития виртуальных денег, связанные с этим правовые вопросы становятся все более сложными, особенно в практике уголовного судопроизводства. Помощь в совершении преступлений, связанных с информационными сетями (сокращенно "Помощь в преступлении") и сокрытие, укрытие преступно нажитых средств и доходов от преступной деятельности (сокращенно "Сокрытие доходов") как два распространенных преступления в цепочке преступлений с использованием виртуальных денег часто приводят к пересечению и путанице в установлении фактов и применении закона.

Эта путаница не только влияет на точность дел, но и напрямую связана с тяжестью наказания для обвиняемого. Хотя оба преступления являются важными инструментами уголовного права в борьбе с преступлениями в информационных сетях и отмыванием денег, между ними существуют значительные различия в субъективном намерении, способах совершения и пределах наказания.

В данной статье будет проведен глубокий анализ того, как точно различать эти два преступления в контексте преступлений с Виртуальными деньгами, используя примеры, юридические рассуждения и практический опыт, чтобы предоставить практическую справку для соответствующих специалистов.

Один. Анализ типичных случаев

В качестве примера дела Чэнь Сы и других, скрывающих информацию, по решению Срединного суда города Цзяосо провинции Хэнань, краткое изложение дела следующее:

В декабре 2020 года Ли Ганг и другие, зная, что другим людям необходимо перевести незаконно полученные средства с помощью банковских карт, организовали Чэнь Сы и других для проведения переводов с использованием банковских карт. Чэнь Сы и другие предоставили свои банковские карты для участия в переводах (частично через покупку Виртуальных денег) и вели учет и сверку через интернет-группы. Три банковские карты, предоставленные Чэнь Сы, перевели мошеннические средства на сумму более 147000 юаней.

В феврале 2021 года, после ареста Ли Ганга и других, Чэнь Сы и другие продолжили организовывать других для использования банковских карт или покупки виртуальных денег для перемещения незаконно полученных средств, сумма дела составила более 441 тысяч юаней.

Первоначальный суд признал Чэнь Сы виновным в сокрытии преступления и приговорил его к четырем годам лишения свободы, а также штрафу в 20 тысяч юаней. Чэнь Сы и его адвокат подали апелляцию, считая, что следует квалифицировать дело как менее тяжкое преступление содействия, но апелляционный суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменений.

Этот случай отражает общие споры между обвинением, защитой и судом по применению преступлений, связанных с помощью и сокрытием, при переводе незаконно полученных Виртуальных денег.

Два преступления в сфере виртуальных денег: область применения

В уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами, границы между соучастием и укрывательством часто тесно связаны с ролью лица, уровнем его субъективного восприятия и последствиями его действий. Несмотря на то, что для обеих преступлений требуется, чтобы лицо "знало", их применение имеет явные различия:

（一）Типичные сценарии применения преступления пособничества

Помощь в совершении преступления подразумевает предоставление технической поддержки, продвижения, привлечения клиентов, расчетов и других услуг лицам, которые знают, что другие используют информационную сеть для совершения преступления. В области виртуальных денег это часто проявляется в следующих формах:

1. Содействие мошеннической группе в сборе токенов и их переводе;
2. Зная, что это незаконные средства, предоставлять адрес для перевода.
3. Предоставьте адрес кошелька для виртуальных денег для промежуточного перевода.

Ключевым моментом этого преступления является то, что действие "помощи" непосредственно способствует компьютерным преступлениям, не преследуя целью получение выгоды.

(2) Типичные сценарии применения укрытия преступления

Скрытие преступлений больше сосредоточено на помощи в обращении с преступными доходами, выражается в том, что, зная, что это преступные доходы или выгоды, все же содействует их передаче, приобретению, хранению, обмену и т. д. Распространенные формы включают:

1. Приобретение виртуальных денег, полученных другими через мошенничество в интернете;
2. Зная, что это незаконные средства, все равно проводить "отмывание токенов" или обменивать на фиатные деньги;
3. Хранение, вывод средств и другие действия.

Скрытие преступления подчеркивает, что лицо помогает "переработать украденное имущество", что ближе к традиционному пониманию "отмывания денег"; при этом предпосылкой является четкое понимание преступного дохода.

Таким образом, граница между двумя преступлениями заключается в стадии совершения действия, объекте субъективного осознания и том, способствовало ли действие непосредственному осуществлению преступления или лишь последующей обработке преступных доходов.

Три, как точно различить содействие преступлению и сокрытие преступления?

Точное различение этих двух преступлений требует комплексного учета субъективного состояния, объективного поведения и доказательств по делу, а не простого применения наименований преступлений. Особенно важны следующие три аспекта:

（一）Объект субъективного знания различен

1. Соучастие в преступлении: Лицо должно иметь полное осознание того, что "другие совершают преступление с использованием информационной сети". То есть оно должно осознавать, что другие совершают незаконные действия в сети, такие как мошенничество с использованием телекоммуникаций, азартные игры и т.д. (достаточно общего осознания), и при этом продолжать оказывать помощь.

2. Укрывательство преступления: Действующее лицо должно осознавать, что "обрабатываемое имущество является преступным доходом". То есть не обязательно знать конкретные детали исходного преступного деяния, достаточно знать, что обрабатываемое имущество или виртуальные деньги являются незаконным доходом.

Проще говоря, "знание" в преступлении помощи означает осознание преступного деяния, а "знание" в сокрытии преступления означает осознание полученной преступным путем выгоды.

（二）Временные точки возникновения действий различаются

1. Соучастие в преступлении чаще всего происходит во время совершения преступления или до него, играя роль "помощника";
2. Скрытие преступления обычно происходит после завершения преступления и выполняет функцию "очистки украденного".

Например, помощь в открытии кошелька для виртуальных денег и участие в переводе средств может составлять пособничество; а после завершения мошенничества передача токенов другому лицу для хранения или продажи может составлять укрывательство.

(Третье) Способствовало ли завершению преступления

Скрытные действия часто имеют сильную причинно-следственную связь с преступным результатом, например, если не будет перевода, мошенническая группа не сможет вывести деньги. Хотя преступление, связанное с помощью, также может быть связано с "монетизацией" доходов от верховного преступления, это не определяет, может ли верховное преступление быть установленным.

Для адвокатов можно подойти с двух уровней:

1. Уровень доказательств: основное внимание следует уделять способам получения токенов действующим лицом, упоминаются ли в записях о коммуникации преступления верхнего уровня, существует ли намерение "отбелить" токены.

2. Субъективный уровень: если обвиняемый действительно не знал, что действия на верхнем уровне являются преступными, а лишь знал, что "этот токен нечистый", следует рассмотреть возможность применения статьи о пособничестве, с требованием смягчить наказание.

Четыре, Заключение

Анонимность, трансграничность и децентрализованные характеристики виртуальных денег усложняют применение уголовного права, размывая границы между пособничеством и укрывательством. В таких условиях уголовные адвокаты в сфере Web3 должны не только овладеть традиционными техниками уголовной защиты, но и глубоко понять основную логику и фактическое использование токенов.

С точки зрения уголовной политики, точное применение легких и тяжких преступлений связано с сдержанностью закона и осуществлением справедливости. С точки зрения защиты личных прав, возможность точного различения этих двух категорий преступлений напрямую влияет на судьбу вовлеченных лиц.

С учетом нормативизации судебной практики и совершенствования правовой системы для Виртуальных денег, применение закона в этой области станет более ясным. До этого момента каждое различие в обвинениях по уголовным делам в сфере токенов было строгим испытанием профессиональных навыков и ответственности адвокатов.