Şifreleme varlık piyasasındaki heyecan güvenlik açıklarına yol açıyor

Son zamanlarda, ana akım şifreleme para birimlerinin fiyatlarının fırlamasıyla birlikte, yatırımcılar kar fırsatları aramak için piyasaya akın etti. Ancak, bu heyecan kötü niyetli kişilerin dikkatini de çekti ve bazı ticaret platformları bu fırsatı dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirmek için kullanmaya başladı. 23 Şubat 2024'te, Hong Kong merkezli olduğunu iddia eden bir şifreleme borsası aniden web sitesini kapattı ve 57 milyon dolarlık fonu çekti, bu yerel şifreli varlık çevresinde bu yıl "ilk kaçış" rekorunu kırdı.

Borsa Dolandırıcılık Yöntemleri

Bu borsa aslında daha önce var olan bir platformun sadece yeni bir isimle yeniden adlandırılmasıdır. 2019'da, bu platform çeşitli yöntemlerle ticaret hacmini yapay olarak artırmıştır, örneğin çoklu hesaplarla birbirine alım satım yapmak, platformlar arası ticaret vb. İleri düzeyde bir üçüncü taraf veri analiz kuruluşunun raporuna göre, bu platformun gerçek işlem hacmi, kamuya açık verilerinin yalnızca yaklaşık %0.125'idir. Bununla birlikte, etkili bir düzenlemenin olmaması nedeniyle, bu platform hâlâ sık sık küçük coin'leri listeleyerek ve siparişleri artırarak bireysel yatırımcıları çekebilmektedir.

Kaçmadan iki gün önce, platformun işlem verileri keskin bir düşüş yaşadı; bu aslında net bir uyarı işaretiydi. Sonunda, platform bir gün içinde yaklaşık 56,5 milyon dolar değerinde şifreleme varlığını çekti; bunlar arasında 54 milyon dolar değerinde TRB, 1 milyon dolar değerinde ETH ve 250 bin dolar değerinde USDC bulunuyordu.

Yatırımcılar riskleri nasıl önleyebilir

1. Küçük ve tanınmamış borsalardan uzak durun: Bu en temel ve en önemli ilkedir. Deneyimli yatırımcılar bile aşırı özgüven veya kısa vadeli kazançların cazibesi nedeniyle riski göz ardı edebilir.

2. Üçüncü taraf veri araçlarını iyi kullanma: Çeşitli veri analiz araçlarını akıllıca kullanmak, yatırımcıların platformlardaki anormal davranışları tanımlamasına yardımcı olabilir. Örneğin, standartlaştırılmış ticaret verileri aracılığıyla bazı platformların gerçek ticaret hacmi ile kamuya açık verileri arasında büyük farklar olduğu tespit edilebilir.

3. Platform insan kaynakları değişikliklerine dikkat edin: Etkili bir şekilde denetlenmeyen şifreleme varlık platformları, önemli insan kaynakları veya hissedar değişiklikleri meydana geldiğinde genellikle potansiyel riskleri gösterir. Bu durumda, platformun CEO'su olaydan bir ay önce aniden istifa etti, bu da yatırımcıların dikkatini çekmeliydi.

Sınır Ötesi Hak Koruma Yöntemleri

Hong Kong bölgesinde meydana gelen bu tür dolandırıcılık vakaları için, ana karadaki yatırımcılar aşağıdaki hak koruma önlemlerini düşünebilir:

1. Hong Kong polis veya ilgili kuruma başvurarak, olaya karışan hesapların dondurulmasını talep edin.

2. Büyük miktarda fonlar söz konusu olduğunda ve transfer riski mevcutsa, Hong Kong mahkemesine acil dondurma emri talep etmek için avukata yetki verebilirsiniz.

3. Maddi zararların tahsili için medeni dava açmak. Olası davalar arasında dolandırıcılık, haksız kazanç, hukuki güvenin ihlali gibi sebepler bulunmaktadır.

4. Bazı kendi başınıza elde etmesi zor olan delilleri almak için avukat aracılığıyla mahkemeden ifşa emri talep edebilirsiniz.

Dikkate değer bir nokta, Hong Kong bölgesindeki mal varlığını geri kazanma sistemi ile ana karada önemli farklılıklar olduğudur. Hong Kong yargı organları esas olarak ceza davalarını ele almakla sorumludur ve doğrudan mağdurların fonlarını geri alma görevini üstlenmez. Bu nedenle, mağdurlar genellikle kayıplarını geri almak için ayrı bir medeni dava açmak zorundadır.

Sonuç

Şifreleme varlık piyasasında yatırım yaparken, dikkatli bir tutum sergilemek şarttır. Kısa vadeli yüksek getirilerin sizi yanıltmasına asla izin vermeyin, bazı platformların yatırımcıların ana parasına göz diktiğini tam olarak anlamalısınız. Özellikle, ilgili olaylar diğer yurt dışı bölgelerinde meydana gelirse, kayıpları geri alma zorluğu daha da artabilir. Yatırımcılar her zaman tetikte olmalı ve ticaret platformlarını dikkatlice seçmelidir, böylece kendi mülklerinin güvenliğini sağlamış olurlar.