Yaşamsal Para Suçlarında Yardımcı Suç ve Gizleme Suçunun Ayrımı

Sanal paranın küresel gelişimi ile birlikte, ilgili hukuki sorunlar giderek karmaşıklaşıyor, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu (kısaca "yardım suçu") ve suç gelirlerini gizleme, suç gelirlerini aklama suçu (kısaca "gizleme suçu") sanal para suç zincirinde iki yaygın suç olarak, sıklıkla olgu tespiti ve hukukun uygulanmasında kesişim ve karışıklıklara neden olmaktadır.

Bu kafa karışıklığı yalnızca davanın kesinliğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sanığın ceza süresinin ağırlığıyla da doğrudan ilişkilidir. Her iki suç da ceza yasasının bilgi ağları suçları ve kara para aklama eylemlerine karşı önemli bir araç olmasına rağmen, öznel niyet, eylem şekli ve ceza miktarı gibi konularda önemli farklılıklar vardır.

Bu makale, vaka analizi, hukukî analiz ve pratik deneyim yoluyla, sanal para suçlarında bu iki suç tipini nasıl doğru bir şekilde ayırt edeceğini derinlemesine inceleyecek ve ilgili sektör profesyonellerine pratik referanslar sunacaktır.

1. Tipik Durum Analizi

Örneğin, Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerleri hakkında verdiği kararın gizleme davası ile ilgili olarak, dava özeti aşağıdaki gibidir:

2020 yılı Aralık ayında, Li Gang ve diğerleri, başkalarının yasa dışı kazançlarını banka kartı ile transfer etmesi gerektiğini bildikleri halde, Chen Si ve diğerlerini banka kartı kullanarak para transferi yapmaları için organize ettiler. Chen Si ve diğerleri, para transferine katılmak için kendi adına kayıtlı banka kartlarını sağladılar (bir kısmı sanal para satın alarak) ve internet grupları aracılığıyla muhasebe ve hesap dengesi yaptılar. Chen Si'nin sağladığı 3 banka kartı toplamda 147 bin yuan'dan fazla dolandırıcılık fonu transfer etti.

2021 Şubat ayında Li Gang ve diğerleri tutuklandıktan sonra, Chen Si ve diğerleri başkalarını banka kartı kullanmaya veya Yaşamsal Para satın almaya teşvik ederek yasadışı kazançları transfer etmeye devam etti, olayla ilgili miktar 44.1 bin yuanı aştı.

Birinci derece mahkeme, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar verdi ve 4 yıl hapis cezası ile 20.000 Yuan para cezası verdi. Chen Si ve savunma avukatı, daha hafif bir yardım etme suçu oluşturması gerektiğini belirterek temyiz başvurusunda bulundu, ancak ikinci derece mahkeme temyizi reddetti ve ilk kararı sürdürdü.

Bu vaka, yaşamsal para transferinin yasadışı kazançlarıyla ilgili olarak, savunma, suçlamalar ve yargı tarafları arasında yardımcı olma suçu ve gizleme suçunun uygulanmasındaki yaygın tartışmaları yansıtmaktadır.

İki Suçun Kripto Para Sektöründeki Uygulama Alanı

Sanal para ile ilgili ceza davalarında, yardım etme suçu ve gizleme suçu arasındaki sınır genellikle faillerin rolü, öznel bilinç düzeyi ve eylemin sonuçları ile yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilerek" hareket etmesini gerektirmesine rağmen, uygulanabilir senaryolarında belirgin farklılıklar bulunmaktadır:

(a) Yardımcı suçunun tipik uygulama alanları

Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işleyeceğini bilerek, onlara teknik destek, tanıtım, yönlendirme, ödeme ve hesaplama gibi yardımlar sağlama eylemidir. Yaşamsal Para alanında yaygın olarak görülen durumlar şunlardır:

1. Dolandırıcılık çetelerine coin toplama ve coin transferine yardımcı olmak;
2. Yasadışı fon olduğunu bilerek adres transfer hizmeti sağlama;
3. Araç olarak kullanılmak üzere bir Yaşamsal Para cüzdan adresi sağlayın.

Bu suçun anahtarı, "yardımcı" eylemin doğrudan siber suçları kolaylaştırmasıdır ve kazanç elde etme amacı gerekli değildir.

(İkincisi) Gizleme suçunun tipik uygulama alanları

Gizli suç, suç gelirlerini işlemeye yardımcı olmaya daha fazla odaklanır ve suç gelirlerinin veya kazançlarının farkında olarak, yine de bu gelirlerin transferine, satın alınmasına, temsil edilmesine, değiştirilmesine vb. yardımcı olmayı ifade eder. Yaygın formlar şunlardır:

1. Başkaları tarafından dolandırıcılık yoluyla elde edilen Yaşamsal Parayı satın almak;
2. Yasadışı fon olduğunu bildiği halde "coin aklama" veya yasal paraya dönüştürme işlemi yapmak;
3. Saklama, çekme gibi işlemler.

Gizleme suçu, failin "kaçak malları" "sindirmesine" yardım etmesini vurgular, bu da geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakındır; bunun ön koşulu, suçtan elde edilen kazancın net bir şekilde anlaşılmasıdır.

Bu nedenle, iki suçun sınırı, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilgi nesnesi ve eylemin suçun başarılı olmasına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı veya yalnızca suçun elde edilen gelirlerinin sonradan işlenip işlenmediğidir.

Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edebiliriz?

Bu iki suçun doğru bir şekilde ayırt edilmesi, öznel tutum, nesnel davranış ve dava kanıtlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi gerektirir ve basit bir şekilde suçlamaları uygulamakla olmaz. Aşağıdaki üç alan özellikle kritik öneme sahiptir:

(a) Farklı öznel bilgilere sahip olan nesne

1. Yardımcı suç: Failin "başkalarının bilgi ağı kullanarak suç işlemesinden" haberdar olması gerekmektedir. Yani başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar gibi internet yasadışı eylemler gerçekleştirdiğini (sadece genel anlamda haberdar olmak yeterlidir) bilmesine rağmen, yine de yardım sağlaması.

2. Gizleme Suçu: Fail, "işlemiş olduğu malın suçtan elde edildiğini" bilmelidir. Yani, asli suç eyleminin belirli detaylarını bilmesi gerekmez, sadece işlediği malın veya Yaşamsal Paranın yasadışı elde edildiğini bilmesi yeterlidir.

Kısacası, yardım etme suçundaki "bilgi", suç eyleminin farkında olmaktır; gizleme suçundaki "bilgi" ise suçtan elde edilenlerin farkında olmaktır.

(İki) Davranışın Gerçekleştiği Zaman Düğümleri Farklıdır

1. Suç destekleme suçu genellikle suç işlenirken veya öncesinde meydana gelir ve "yardımcı" rol oynar;
2. Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "kayıp eşyaları temizleme" işlevi görür.

Örneğin, Yaşamsal Para cüzdanı açılmasına ve fon transferine katılmak yardımcı olma suçunu oluşturabilir; dolandırıcılık tamamlandıktan sonra, coin'leri başkalarına devretmek veya satmak gizleme suçunu oluşturabilir.

(Üç) Suçun tamamlanmasına neden olup olmadığı

Gizleme davranışları genellikle suç sonuçlarıyla güçlü bir nedensellik ilişkisi taşır; örneğin, eğer transfer yapılmazsa, dolandırıcılık çetesi fonları elden çıkaramaz. Ancak, yardım etme suçu da yukarıdaki suçun "kazanımlarının nakde dönüşmesini" sağlamayı içerebilir, fakat bu, yukarıdaki suçun varlığını belirlemez.

Savunma avukatları için iki düzlemde hareket edilebilir:

1. Kanıt düzeyi: Faillerin coin elde etme yöntemlerini, iletişim kayıtlarının üst suçları anıp anmadığını ve coin türlerinin "temizleme" niyeti olup olmadığını analiz etmeye odaklanın.

2. Subjektif boyut: Eğer sanık gerçekten yukarıdaki eylemin suç olduğunu bilmiyorsa, sadece "bu coin temiz değil" diyorsa, daha fazla yardım suçunun uygulanmasını düşünmek ve hafifletici sebepler öne sürmek gerekmektedir.

Dördüncü, Sonuç

Yaşamsal Paranın anonimliği, sınır ötesi özellikleri ve merkeziyetsiz yapısı, ceza hukukunun uygulanmasını zorlaştırmakta ve yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırları daha belirsiz hale getirmektedir. Bu durumda, Web3 alanındaki ceza avukatları sadece geleneksel ceza savunma tekniklerini değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını da derinlemesine anlamalıdır.

Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru bir şekilde uygulanması, hukukun ihtiyatlılığı ve adaletin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, bu iki suç türünün net bir şekilde ayrılması, davaya karışan kişilerin kaderini doğrudan etkilemektedir.

Adli uygulamanın standartlaşması ve sanal para hukuku sisteminin geliştirilmesiyle, bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Daha önce, her bir kripto para suçundaki suçlamaların ayrımı, avukatların profesyonel yetenekleri ve sorumluluk bilinci açısından sıkı bir sınav olmuştur.