Шифрування активів ринок бум викликав загрози безпеці

Нещодавно, на фоні різкого зростання цін на основні шифрування, інвестори масово входять на ринок в пошуках можливостей для отримання прибутку. Однак, ця хвиля також привернула увагу злочинців, деякі торгові платформи почали використовувати цю можливість для здійснення шахрайських дій. 23 лютого 2024 року одна з шифрувальних бірж, яка стверджувала, що її штаб-квартира знаходиться в Гонконзі, раптово закрила свій веб-сайт і вивела 57 мільйонів доларів, встановивши рекорд "першого втечі" в місцевій шифрувальній сфері цього року.

Шахрайські схеми бірж

Ця біржа насправді є платформою, яка раніше вже існувала, просто змінила назву. Ще в 2019 році ця платформа використовувала різні методи для штучного завищення обсягу торгів, такі як торгівля з використанням кількох облікових записів, самостійні покупки та продажі, торгівля між платформами тощо. Згідно з доповіддю відомої сторонньої аналітичної компанії, фактичний обсяг торгів цієї платформи становить лише близько 0,125% від її публічних даних. Незважаючи на це, через відсутність ефективного контролю, ця платформа все ще може залучати роздрібних інвесторів шляхом частого запуску малих криптовалют, маніпулювання обсягами торгів тощо.

За два дні до втечі платформи дані про торгівлю різко впали, що насправді є очевидним сигналом тривоги. Врешті-решт, протягом дня з платформи було виведено близько 56,5 мільйона доларів США в шифруваннях, включаючи 54 мільйони доларів США TRB, 1 мільйон доларів США ETH та 250 тисяч доларів США USDC.

Як інвестори можуть запобігти ризикам

1. Уникайте маловідомих бірж: це найосновніше і найважливіше правило. Навіть досвідчені інвестори можуть ігнорувати ризики через надмірну впевненість або спокусу короткострокового прибутку.

2. Розумне використання сторонніх інструментів даних: розумне використання різних інструментів аналізу даних може допомогти інвесторам виявити аномальну поведінку платформи. Наприклад, шляхом стандартизації торгових даних можна виявити величезні розбіжності між фактичним обсягом торгівлі деяких платформ і їхніми публічними даними.

3. Увага до кадрових змін на платформі: відсутність ефективного регулювання платформ для шифрування активів, якщо відбуваються значні кадрові або акціонерні зміни, зазвичай сигналізує про потенційні ризики. У цій справі генеральний директор платформи раптово подав у відставку за місяць до інциденту, що мало б насторожити інвесторів.

Шляхи захисту прав у міжнародному контексті

Для таких шахрайських справ, що відбуваються в Гонконгу, інвестори з материкового Китаю можуть розглянути наступні заходи захисту своїх прав:

1. Зверніться до поліції Гонконгу або відповідних установ, щоб вимагати замороження рахунків, що підлягають розслідуванню.

2. Якщо йдеться про великі суми коштів та існує ризик їх передачі, можна доручити адвокату подати заяву до суду Гонконгу на термінове замороження активів.

3. Через цивільний позов вимагати відшкодування збитків. Можливими підставами для позову є шахрайство, незаслужене збагачення, правова конструкція довірчого управління та інші.

4. Якщо потрібно отримати деякі докази, які важко отримати самостійно, можна подати до суду прохання про розкриття через адвоката.

Варто зазначити, що система повернення вкрадених коштів у Гонконзі суттєво відрізняється від такої на континентальному Китаї. Судові органи Гонконгу головним чином відповідають за розгляд кримінальних справ, а не за безпосереднє повернення коштів жертвам. Тому жертви зазвичай повинні ініціювати окремий цивільний позов для відшкодування збитків.

Висновок

Участь в інвестиціях на ринку шифрування активів вимагає обережного підходу. Пам'ятайте, що не слід піддаватися спокусі короткострокових високих доходів, слід усвідомлювати, що деякі платформи можуть зазіхати на капітал інвесторів. Особливо звертаємо увагу, якщо відповідні справи трапляються в інших закордонних регіонах, відшкодувати збитки може бути ще складніше. Інвестори повинні бути завжди насторожі, обережно обирати торгові платформи, щоб забезпечити безпеку своїх активів.