FTX вибухнув шокуючими подробицями: підозрювані маніпулятори отримали прибуток у кілька сотень мільйонів доларів, використовуючи вразливість

Нещодавно криптовалютний ринок продовжує відчувати вплив справи про банкрутство FTX. З поглибленням відповідних судових розглядів та розкриттям документів, деякі маловідомі подробиці поступово спливають на поверхню.

Відомо, що FTX подала позов проти підозрюваного на ім'я Навааз Мохаммад Меерун, що викликало широкий інтерес в галузі. Методи цього оператора вражають, а деякі дії FTX також важко зрозуміти.

Ця стаття детально проаналізує цю подію, сподіваючись надати деякі попередження для крипторинку.

Накопичуйте токени з низькою ліквідністю, щоб підвищити ціну і взяти кредит під заставу

Згідно з судовими документами банкрутства штату Делавер, Меерун є громадянином Маврикію, якого звинувачують у маніпуляціях на ринку як "ветерана". Він в основному маніпулює токенами з низькою ліквідністю і протягом останніх десяти років підозрюється в кількох випадках відмивання грошей та схемах Понці.

З січня 2021 року Meerun почав активно купувати токени BTMX, в результаті чого накопичив приблизно половину загальної кількості. Це призвело до зростання BTMX на 10 000% за три місяці. Потім Meerun використав функцію кредитного плеча та вразливість правил маржинальної торгівлі на певній торговій платформі, позичивши токени BTMX на десятки мільйонів доларів.

Хоча BitMax виявив проблему і надіслав попередження певній торговій платформі, остання не вжила жодних заходів. За повідомленнями, один із керівників певної торгової платформи отримав сигнал про підозрілу активність, але вирішив проігнорувати. Лише коли було виявлено, що масштаб вразливості становить щонайменше 400 мільйонів доларів, цей керівник сказав: "О, я не усвідомлював, що рахунок став таким божевільним."

В період з серпня по грудень 2021 року Meerun знову використав нові облікові записи та псевдоніми, щоб повторити наведені вище операції з токенами з низькою ліквідністю, такими як BAO, TOMO та SXP. До того, як на певній торговій платформі усвідомили проблему, він вже отримав прибуток приблизно в 200 мільйонів доларів.

Використання стратегії короткого продажу для примушення певної компанії вкласти великі кошти в закриття позицій

Судові документи також вказують, що через те, що певна торгова платформа не встигла вчасно відреагувати на дії Meerun, це дало йому більше часу для маніпуляцій з іншими токенами. Згідно з повідомленнями, він зробив шорт на токен Mobile Coin (MOB), який мав надзвичайно низьку вартість. Певна торгова платформа лише вимагала від нього надати більше застави, але не вжила інших заходів.

Крім Meerun, одна компанія також має великі короткі позиції за MOB. Щоб компенсувати ці позиції, компанія почала масово купувати MOB. Під час тривалої хвилі покупок протягом кількох тижнів ціна MOB зросла на 750%, змусивши компанію витратити великі кошти. Невдовзі після того, як компанія сповільнила покупки, MOB зрештою обвалився. За оцінками, до серпня 2021 року, коли закінчилась подія BTMX/MOB, дії Meerun завдали компанії збитків до 1 мільярда доларів.

Проте, Meerun спростував ці звинувачення, стверджуючи, що завжди діяв в межах правил біржі і не отримував жодних пільг. Він зазначив, що торгівля на певній платформі насправді була збитковою, і спростував будь-яку причетність до злочинних чи екстремістських мереж.

Попри це, документи з судового розгляду показують, що Meerun підозрюється у здійсненні "управлінської атаки" на певну платформу кредитування під ім'ям "Humpy the Whale". Він намагався перевести активи на суму понад 20 мільйонів доларів США від інших користувачів протоколу, накопичуючи велику кількість управлінських токенів, врешті-решт досягнувши "мирної угоди" з протоколом, отримавши додаткову винагороду в обмін на припинення атак.

Уроки, які можна винести з цього інциденту

Основні методи маніпуляції ринком Meerun включають:

1. Масово купувати токени з низькою ліквідністю, підвищувати ціну, а потім закладати їх для отримання позики та реалізації.
2. Створіть велику кількість коротких позицій, змусивши певну компанію вкласти великі кошти в закриття позицій;
3. Спільно купуйте кілька токенів з низькою ліквідністю, повторюючи вищезазначені дії.

Цей випадок є глибоким застереженням для криптоіндустрії, а також надає цінний досвід:

Для біржі необхідно вдосконалити процедури KYC, суворо виконувати перевірку особи клієнтів та правила протидії відмиванню грошей, щоб запобігти використанню платформи злочинними елементами. Посилити контроль за внутрішнім персоналом, створити надійну внутрішню контрольну систему, регулярно навчати співробітників. Створити розвинену систему оцінки ризиків, регулярно оцінювати бізнес-ризики, особливо посилити контроль за торгівлею між рахунками та маржинальною торгівлею, зосередившись на активах з низькою ліквідністю.

Для інвесторів важливо бути обережними з аномальними коливаннями токенів з низькою ліквідністю та звертати увагу на великі перекази важливих токенів в мережі. Вибирайте торгові платформи, які працюють у регульованих юрисдикціях і отримали сертифікацію.