Mã hóa tài sản thị trường sôi động gây ra rủi ro an ninh

Gần đây, với việc giá của các đồng mã hóa chính tăng vọt, các nhà đầu tư đã đổ xô vào thị trường để tìm kiếm cơ hội kiếm lời. Tuy nhiên, cơn sốt này cũng thu hút sự chú ý của các đối tượng bất hợp pháp, một số nền tảng giao dịch bắt đầu lợi dụng cơ hội này để thực hiện hành vi lừa đảo. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch mã hóa tự nhận có trụ sở tại Hồng Kông đột ngột đóng cửa trang web và rút 57 triệu USD, lập kỷ lục "chạy đầu tiên" trong năm nay của lĩnh vực tài sản mã hóa địa phương.

Các chiêu trò lừa đảo của sàn giao dịch

Sàn giao dịch này thực chất chỉ là một nền tảng đã tồn tại trước đó nhưng đổi tên mới mà thôi. Từ năm 2019, nền tảng này đã sử dụng nhiều phương thức để thổi phồng khối lượng giao dịch, như tự mua tự bán qua nhiều tài khoản, giao dịch xuyên nền tảng, v.v. Theo báo cáo của một tổ chức phân tích dữ liệu bên thứ ba nổi tiếng, khối lượng giao dịch thực tế của nền tảng này chỉ khoảng 0.125% so với dữ liệu công khai của nó. Mặc dù vậy, do thiếu sự quản lý hiệu quả, nền tảng này vẫn có thể thu hút nhà đầu tư lẻ thông qua việc thường xuyên niêm yết các đồng tiền nhỏ và thao túng giao dịch.

Hai ngày trước khi chạy trốn, dữ liệu giao dịch của nền tảng đã xuất hiện sự sụt giảm đột ngột, điều này thực sự là một tín hiệu cảnh báo rõ ràng. Cuối cùng, nền tảng đã rút khoảng 56,5 triệu đô la Mỹ tài sản mã hóa trong vòng một ngày, bao gồm 54 triệu đô la Mỹ TRB, 1 triệu đô la Mỹ ETH và 250.000 đô la Mỹ USDC.

Nhà đầu tư làm thế nào để phòng ngừa rủi ro

1. Tránh xa các sàn giao dịch nhỏ không rõ nguồn gốc: Đây là nguyên tắc cơ bản nhất và cũng là quan trọng nhất. Ngay cả những nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng có thể vì quá tự tin hoặc bị cám dỗ bởi lợi nhuận ngắn hạn mà bỏ qua rủi ro.

2. Sử dụng hợp lý các công cụ dữ liệu bên thứ ba: Việc sử dụng hợp lý các loại công cụ phân tích dữ liệu có thể giúp nhà đầu tư nhận diện hành vi bất thường của nền tảng. Chẳng hạn, thông qua dữ liệu giao dịch chuẩn hóa, có thể phát hiện sự chênh lệch lớn giữa khối lượng giao dịch thực tế của một số nền tảng và dữ liệu công khai của chúng.

3. Chú ý đến sự biến động nhân sự của nền tảng: Nếu nền tảng tài sản mã hóa thiếu sự giám sát hiệu quả mà có sự thay đổi lớn về nhân sự hoặc cổ đông, thường báo hiệu rủi ro tiềm ẩn. Trong trường hợp này, Giám đốc điều hành của nền tảng đã đột ngột từ chức một tháng trước khi sự việc xảy ra, điều này đáng lẽ phải khiến các nhà đầu tư cảnh giác.

Các phương thức bảo vệ quyền lợi xuyên biên giới

Đối với các vụ lừa đảo như vậy xảy ra ở khu vực Hồng Kông, các nhà đầu tư từ đất liền có thể xem xét các biện pháp bảo vệ quyền lợi sau đây:

1. Báo cáo cho cảnh sát Hồng Kông hoặc các cơ quan liên quan, yêu cầu đóng băng các tài khoản liên quan.

2. Nếu liên quan đến số tiền lớn và có rủi ro chuyển nhượng, có thể ủy thác cho luật sư nộp đơn xin lệnh phong tỏa khẩn cấp tại tòa án Hồng Kông.

3. Thông qua kiện dân sự để đòi bồi thường. Các căn cứ kiện có thể bao gồm lừa đảo, thu lợi bất chính, ủy thác theo pháp luật, v.v.

4. Nếu cần lấy một số bằng chứng khó tự thu thập, có thể thông qua luật sư yêu cầu tòa án ban hành lệnh tiết lộ.

Cần lưu ý rằng hệ thống truy tìm tài sản bị mất ở khu vực Hồng Kông có sự khác biệt lớn so với đại lục. Các cơ quan tư pháp Hồng Kông chủ yếu chịu trách nhiệm xử lý các vụ án hình sự mà không trực tiếp đảm nhận trách nhiệm thu hồi tiền cho các nạn nhân. Do đó, các nạn nhân thường cần phải khởi kiện dân sự riêng để thu hồi thiệt hại.

Kết luận

Khi tham gia đầu tư vào thị trường mã hóa tài sản, hãy luôn giữ thái độ thận trọng. Nhớ rằng đừng để bị đánh lừa bởi lợi nhuận cao trong ngắn hạn, hãy nhận thức đầy đủ rằng một số nền tảng có thể nhắm đến vốn đầu tư của nhà đầu tư. Đặc biệt lưu ý, nếu các vụ việc liên quan xảy ra ở các khu vực nước ngoài khác, việc thu hồi tổn thất có thể khó khăn hơn. Các nhà đầu tư nên luôn cảnh giác, lựa chọn nền tảng giao dịch một cách cẩn thận để đảm bảo an toàn tài sản của bản thân.